证券日报网讯 8月8日晚间，仟源医药发布公告称，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯8月8日晚间，仟源医药（300254）发布公告称，公司将于2025年8月26日召开2025年第四 次临时股东会。本次股东会将审议《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 等多项议案。 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-049 山西仟源医药集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决 方式通过了如下议案： 议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号—业务办理》、《公司2024年限制性股票激励计划》等有关规定， 公司2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有1人因离职而不具有激 励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计6.00万股由公司回购注销， 回购价格为4.73元/股并支付银行同期定期存款利息。 具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网站的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日 以邮件方式发出第五届董事会第三十一次会议通知及议案，2025 年 8 月 8 日公司 以通讯表决的方 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-053 山西仟源医药集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十一次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》，公司决 定于 2025 年 8 月 26 日（星期二）召开公司 2025 年第四次临时股东会。现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》 等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 现场会议召开时间：2025 年 8 月 26 日（星期二）下午 3:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网 ...

国浩律师（上海）事务所 关于山西仟源医药集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票事项 之 法律意见书 上海市静安区山西北路99号苏河湾中心MT25-28楼 邮编： 200085 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年八月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山西仟源医药集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票事项 之 法律意见书 致：山西仟源医药集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受山西仟源医药集团股份有限公司的委托，担任 公司 2024 年限制性股票激励计划事项（以下简称"本次激励计划"）的专项法 律顾问。本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《公司法》《证券法》《管理办法》"） 等有关法律、法规、行政规章和有关规范性文件的相关规定，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 （六）本法 ...

证券简称：仟源医药 证券代码：300254 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 山西仟源医药集团股份有限公司 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 目 录 一、 释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 仟源医药、公司、上市公司 指 山西仟源医药集团股份有限公司 本激励计划、本计划、本次限制 指 山西仟源医药集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 性股票激励计划、股权激励计划 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于山西仟源医 独立财务顾问报告、本报告 指 药集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予相 关 事项之独立财务顾问报告 本独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 限制性股票 指 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含分公司及控 激励对象 指 股子公司，下同）员工 授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 授予价格 指 公司授予激 ...

国浩律师（上海）事务所 关于山西仟源医药集团股份有限公司 首次授予相关事项 之 法律意见书 上海市静安区山西北路99号苏河湾中心MT25-28楼 邮编： 200085 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年八月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山西仟源医药集团股份有限公司 首次授予相关事项 之 法律意见书 致：山西仟源医药集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"仟 源医药""公司"）的委托，担任公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）事项的专项法律顾问。本所律师依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《监管指南》"）等有关法律、法规、行政规章 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-050 山西仟源医药集团股份有限公司 关 于 回 购 注 销 2024年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ? 限制性股票回购数量：6.00万股 ? 限制性股票的回购价格：4.73元/股并支付银行同期定期存款利息 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月8日召开的第 五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》，现将回购注销有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 于 <山西仟源医药集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划 草案="草案"> 及其摘要的 议案》、《关于 <山西仟源医药集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核> 管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划 相关事宜的议案》等议案。 山西仟源医药集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 ...

上述回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2024 年限 制性股票激励计划》的相关规定，并已履行了必要的决策程序。本次回购注销的 已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对象人员准确、数量无误、价格准确。 薪酬与考核委员会同意公司本次回购注销该部分限制性股票。 特此公告 山西仟源医药集团股份有限公司 薪酬与考核委员会 二〇二五年八月八日 山西仟源医药集团股份有限公司 薪酬与考核委员会关于回购注销 2024 年限制性股票激励 计划部分限制性股票的核查意见 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日 召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股 票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定， 薪酬与考核委员会对公司本次拟回购注销限制性股票的数量及涉及的激励对象 名单进行核查，并发表核查意见如下： 经审核，薪酬与考核委员会认为，公司 2024 年限制性股票激励计划中有 1 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励 ...

职务 限制性股票总 予时股本总 票数量（万股） 数的比例 额的比例 核心骨干人员（171 人） 795 86.89% 3.20% 山西仟源医药集团股份有限公司 占本计划授予 占本计划授 合计 795 86.89% 3.20% 董事会 二〇二五年八月九日 获授的限制性股 划提交股东会时公司股本总额的 20%。 山西仟源医药集团股份有限公司 注：1、上述任何一名首次授予的激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均 未超过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励 计 ...