河北常山生化药业股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第三节 | | 独立董事 27 | | 第四节 | | 董事会秘书 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于河北常山生化药业股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"） 作为河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"常山药业"或"公司"）非公开 发行A股股票并在创业板上市的保荐机构，对常山药业关于募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见 如下： 一、公司非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]954号文核准，常山药业共向1名特 定投资者合计发行了87,082,728股人民币普通股（A股），募集资金总额为60,000.00 万元，扣除发行费用1,664.71万元，募集资金净额为人民币58,335.29万元。中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行验证，并出具了中喜验 [2016]0338号《验资报告》。公司对以上募集资金进行了专户管理。 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-60 河北常山生化药业股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议、第五届监事会第十四次会议于2024年12月11日审议并通过了《关于募集资金 投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投 资项目"年产35吨肝素系列原料药产品项目"结项并将节余募集资金永久补充流动 资金。 本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项尚需经过 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]954号文核准，公司共向1名特定投 资者合计发行了87,082,728股人民币普通股（A股），募集资金总额为60,000.00万元， 扣除发行费用1,664.71万元，募集资金净额为人民币58,335.29万元。中喜会计师事务 所（特殊普通合伙）对募集资金到 ...

| 原章程 | 修订后章程 | | --- | --- | | | 务；副董事长不能履行职务或者不履行 | | | 职务的，由半数以上董事共同推举一名 | | | 董事履行职务。 | 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次章程条款的修订 以行政审批管理部门最终核准、登记为准。 河北常山生化药业股份有限公司 2024年12月11日 河北常山生化药业股份有限公司 章程修正案 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订 《公司章程》中相应条款，具体修订内容如下： | 原章程 | 修订后章程 | | --- | --- | | 第十三条 公司经营范围：许可项 | 第十三条 公司经营范围：许可项 | | 目：药品生产；药品批发；保健食品生 | 目：药品生产；药品批发；保健食品生 | | 产。（依法须经批准的项目，经相关部 | 产。（依法须经批准的项目，经相关部 | | 门批准后方可开展经营活动，具体经营 | 门批准后方可开展经营活动，具体经营 | | 项目以相关部门批准文件或许可证件 | 项目以相关部门批准文件或许可证件 | | 为准）一般项目：货物进出口；技术进 | 为准）一般项 ...

河北常山生化药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曹德英作为河北常山生化药业股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人河北常山生化药业股份有限公司董事会提名 为河北常山生化药业股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河北常山生化药业股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-65 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-66 河北常山生化药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议决定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开公司 2024 年第二次临时股东大 会，现就有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关 规定。 （四）会议召开的日期、时间 1．现场会议时间：2024 年 12 月 27 日下午 14:30。 2．网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-62 河北常山生化药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河北常山生化药业股份有限公司董事会现就提名王相君为河北常山 生化药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为河北常山生化药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过河北常山生化药业股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-58 河北常山生化药业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议于 2024 年 12 月 6 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。 与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公 司法》及《公司章程》等规定。 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《创业板股票上市规则》及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，公司董事会提名曹德英先生、王相 君先生共 2 人为第六届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之 日起三年。第六届董事会独立董事候选人简历详见附件 2。 独立董事候选人的任职资格及独立性须 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-63 河北常山生化药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河北常山生化药业股份有限公司董事会现就提名曹德英为河北常山 生化药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为河北常山生化药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过河北常山生化药业股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-61 河北常山生化药业股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，根据《公司法》、《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真讨论 和投票表决，选举陈晓担任公司第六届监事会职工监事（简历见附件）。 陈晓将与公司股东大会选举产生的 2 名股东监事共同组成第六届监事会，任 期至第六届监事会届满。 特此公告。 河北常山生化药业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 11 日 附件： 河北常山生化药业股份有限公司 第六届监事会职工监事候选人简历 陈晓，女，中国国籍，无境外居留权，1981 年 12 月出生，硕士学历，高级 工程师，执业药师。自 2006 年 7 月至 2011 年 10 月任职于石药集团中诺药业， 从事药品检验及国际注册工作，历任国际注册二部经理。2011 年 11 ...