河北常山生化药业股份有限公司 薪酬与考核委员会工作实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的薪酬和考核 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，经理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设立主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2023-74 河北常山生化药业股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的公告 持股5%以上股东国投高科技投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 5%以上股 东国投高科技投资有限公司（以下简称"国投高科"）出具的《股份减持情况告知 函》。国投高科自 2023 年 6 月 6 日至 2023 年 12 月 8 日通过大宗交易的方式合计 减持公司股份 1,565.30 万股，占公司权益变动比例为 1.57%，根据《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下： 特此公告。 河北常山生化药业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 11 日 响。 一、股东减持情况 本次权益变动方式 （可多选） 通过证券交易所的集中交易□ 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2023-73 河北常山生化药业股份有限公司 关于控股股东部分股票质押式回购交易购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东高树 华先生函告，获悉高树华先生将其所持有本公司的部分股份办理了股票质押式回 购交易购回解除质押业务，具体事项如下： 一、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 其一致行动人 | 股份数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | | 高树华 | 是 | 4,112,547 | 1.23% | 0.45% | 2021 年 | 8 | 2023 年 | 12 | 华西证券股 | | | | | | | 月 5 日 | | 月 5 | 日 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2023-71 河北常山生化药业股份有限公司 关于收到政府补助的公告 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助属于 与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司将与资产相关的 政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损 益。公司将与收益相关的政府补助按以下情况分别进行会计处理：用于补偿企业 已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益；用于补偿企业以后期间的 相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间 计入当期损益。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他 收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。 上述政府补助中与收益相关的政府补助为 176 万元，计入其他收益。最终的 会计 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2023-72 河北常山生化药业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）开展的艾本那肽临床 试验，适应症为治疗 2 型糖尿病，不涉及肥胖适应症。公司尚未开展艾本那肽针对 肥胖或减重的临床试验。公司没有涉及减肥功效产品的收入。 2、公司艾本那肽注射液尚未上市销售。公司已经完成艾本那肽临床试验，尚未 向国家药品监督管理局提交新药证书申请，艾本那肽最终能否获批上市及获批时间 仍存在不确定性。治疗 2 型糖尿病药物种类较多，GLP⁃1RA 为其中之一，国内已有 获批上市的 GLP⁃1RA 药品，部分 GLP⁃1RA 上市品种已纳入国家医保目录，且目前 仍有多个处于临床试验阶段的 GLP⁃1RA 类药品。即使未来艾本那肽上市，也面临较 高的市场竞争风险，盈利情况存在较大不确定性。 3、艾本那肽是公司控股子公司常山凯捷健生物药物研发（河北）有限公司（以 下简称"常山凯捷健"）为主体进行的研发注册，公司持有常山 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2023-70 关于回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销存放于回购 专用证券账户股份 15,906,000 股，占公司总股本的 1.70%。本次回购股份注销完成后， 公司总股本由 934,966,878 股变更为 919,060,878 股。 截至 2020 年 11 月 3 日，公司按披露的方案完成回购，公司通过集中竞价交易 方式回购股份数量为 15,906,000 股，占公司总股本的比例为 1.70%，最低成交价为 6.72 元/股，最高成交价为 8.09 元/股，支付的总金额为人民币 120,010,884.81 元（含 交易费用）。公司回购方案实际执行情况，包括回购价格、回购股份的实施期限以及 资金规模等，与原披露的回购方案不存在差异。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 5 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份完成暨股份变动的 公告》（ ...

一、公司财务总监辞职情况 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2023-69 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副 总经理、财务总监王军先生递交的《关于辞去公司副总经理、财务总监职务的报 告》。王军先生由于身体原因，申请辞去公司副总经理及财务总监职务，该辞职 申请自送达公司董事会之日起生效。 王军先生自辞去高级管理人员职务后，仍担任公司其他职务。王军先生的工 作内容已按公司规定办理了交接，其辞去高级管理人员职务不会影响公司生产经 营的正常进行。 截至目前，王军先生持有公司股份214,750股，占公司总股本的0.02%，其副 总经理、财务总监原任期为2021年12月30日至2024年12月29日。根据《公司法》、 河北常山生化药业股份有限公司 关于公司高级管理人员发生变动的公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当 ...

根据公司发展的需要，董事会同意聘岳晓华女士为公司副总经理、财务总监。 经审查，本次高级管理人员的聘任履行了法定的程序，岳晓华女士拥有丰富的企 业财务管理经验，具备担任公司副总经理、财务总监的专业知识和能力，具备有 关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条 规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的 情况。作为公司的独立董事，我们同意公司董事会的聘任决定。 （以下无正文） （本页无正文，为河北常山生化药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 十二次会议相关事项的独立意见签署页） 河北常山生化药业股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的 独立意见 我们作为河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交 易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《独 立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，对第五届董 事会第十二次会议相关事项进行了认真审议并发表独立意见如下： 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 独 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2023-68 河北常山生化药业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2023 年 11 月 6 日在公司办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。本 次会议于 2023 年 11 月 3 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会 议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决 董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符 合《公司法》及《公司章程》等规定。 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》 特此公告。 河北常山生化药业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 6 日 公司原副总经理、财务总监王军先生由于身体原因申请辞去副总经理及财务 总监职务。董事会同意聘任岳晓华女士为公司副总经理、财务总监，任期自本次 董事会审议通过之日起至第五届董事 ...

□是 否 2023 年第三季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 1 （二） 非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 河北常山生化药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 河北常山生化药业股份有限公司 重要内容提示： 3.第三季度报告是否经过审计 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------| | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 319,240,456.34 | -50.68% | 1,139,615,425.99 | -36.47% | | 归属于上市公司股 ...