上海璟和律师事务所 关于江西星星科技股份有限公司 本次股东大会是由公司董事会根据 2024 年 12月 3日召开的第五届董事会第 十四次会议决议召集。公司已于 2024 年 12月 4日在巨潮资讯网等中国证券监督 管理委员会指定媒体公告了《江西星星科技股份有限公司关于召开 2024 年第三 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-075），并决定于 2024 年 12 月 19 日（星期四）下午14：30在浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505号 二楼会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场会议 与网络投票相结合的方式召开。 现场会议于 2024 年 12月 19 日（星期四）下午 14：30 在浙江省台州市台州 湾新区三甲街道甲南大道 3505 号二楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系 统投票的时间为：2024 年 12月 19 日（星期四）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2024 年 12 月 19 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-075 江西星星科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （六）会议的股权登记日：2024 年 12 月 13 日（星期五）。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关 于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序 符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）14:30； 2、网络投票时间：2024 年 12 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-070 江西星星科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合 的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件、微信等方式发出。会议 由董事长应光捷先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及 部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经审核，董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 ...

江西星星科技股份有限公司 4、保险费用：预计不超过人民币 50 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）， 后续如续保可根据市场价格等因素协商调整； 证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-074 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开的 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过《关于购买董监高 责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理 人员充分行使权利、履行职责，保障广大投资者利益，拟为公司及全体董事、监事及 高级管理人员购买责任险。现将有关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：江西星星科技股份有限公司； 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以最终签订的保险 合同为准）； 3、保险责任限额：预计不超过人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的保险合 同为准）； 四、备查文件 1、公司第五届董事会第十四次会议； 2、公司第五届监事会第 ...

鉴于公司全体监事为被保险对象，属于利益相关方，公司全体监事回避表决。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-071 江西星星科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合 的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件、微信等方式发出。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李斌先生主持，公司部分 高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及公 司《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议了《关于购买董监高责任险的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买董监 高责任险的公告》（公告编号：2024-07 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-075 江西星星科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （七）出席对象： 1、截至股权登记日 2024 年 12 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关 于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序 符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）14:30； 2、网络投票时间：2024 年 12 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-072 江西星星科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开的 第五届董事会审计委员会第十四次会议、第五届董事会第十四次会议审议通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"）为公司 2024 年度审计机构，负责 2024 年度财务报表审 计及内部控制审计工作，并同意将本议案提交公司股东大会审议。本次拟续聘会计师 事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等 有关规定，现将有关事项公告如下： 中兴财光华2023年底有合伙人183人，截至2023年底全所注册会计师824人；注册 会计师中有359名签署过证券服务业务；截至2023年底共有从业人员3,091人。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-073 江西星星科技股份有限公司 关于全资子公司签署厂房租赁合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 根据江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江西立马车业 有限公司（以下简称"子公司"）的生产经营需要，计划向萍乡市汇翔建设发展有限 公司（ 以下简称" 汇翔建设"）租赁其位于萍乡经济开发区周江电子信息产业园 D1、D2 栋标准厂房，用于子公司办公及生产经营。子公司拟租赁房屋面积为 10 万 平方米（具体以实际面积为准），租赁期为 2024 年 12 月 6 日至 2028 年 12 月 5 日， 本次关联交易金额预计为 4,500 万元（具体以实际发生金额为准）。 （二）本次交易构成关联交易 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，汇翔建设与持有公司 5%以上股份的法人萍乡范钛客网络科技有限公司均系萍乡经济开发区管理委员会直 接控制的公司，汇翔建设与萍乡范钛客网络科技有限公司属于同一实际控制人控制 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-069 江西星星科技股份有限公司 关于全资子公司出售资产暨关联交易的完成公告 董事会 2024 年 11 月 21 日 二、关联交易完成情况 近日，江西益弘已收到台州宏量支付的本次交易转让价款 1 元，奇卉咨询已完 成股东变更的相关备案与变更登记手续。 三、备查文件 深圳市市场监督管理局《登记通知书》。 特此公告。 江西星星科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第 五届董事会独立董事第四次专门会议及第五届董事会第十三次会议审议通过《关于 全资子公司出售资产暨关联交易的议案》，同意公司子公司江西益弘电子科技有限公 司（以下简称"江西益弘"）将其子公司奇卉咨询（深圳）有限公司（以下简称"奇 卉咨询"）全部股权转让给台州市宏量企业管理咨询有限公司（以下简称"台州宏 量"），标的股权的转让价款为 1 元。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在巨 潮资讯网（www ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-067 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 11 月 16 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方 式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件、微信等方式发出。会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，与会监事一致推选李斌先生主持本次会议，公司 部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 及公司《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 公司监事会于近日收到公司职工代表监事、监事会主席苏柯先生提交的辞职报 告。苏柯先生由于个人原因申请辞去公司职工代表监事、监事会主席职务。为保证公 司监事会的正常运行，公司于 2024 年 11 月 12 日召开 2024 年第一次职工代表大会， 经与会职工代表审议，会议选举李斌先生为公司第五届监事会职工代表监事，与其他 非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自 2024 年第一次职工代表大会审 议通过之日起至第五 ...