证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2023-054 新天科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 25 日召开的第 四届董事会、监事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司部分社会 公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 5,000万元且不超过人民币10,000万元(均含本数)，回购价格不超过人民币3.60 元/股(含本数)，具体回购股份数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和 金额为准。本次回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的相关公告。 公司分别于 2022 年 11 月 25 日、2023 年 4 月 5 日、2023 年 4 月 12 日在巨 潮资讯网上披露了《关于首次回购 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2023-053 新天科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置资金 购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 29 日召开的第五 届董事会第二次会议及2023年4月26日召开的2022年年度股东大会审议通过， 同意公司及子公司合计使用闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过人民币 10 亿元，其中，购买保本理财产品的额度为不超过人民币 7 亿元，购买非保本 理财产品的额度为不超过人民币 3 亿元(中高风险等级以上的产品应不超过非保 本理财产品额度的 40%)。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 4.2 亿 元购买保本型理财产品。同意公司及子公司使用自有资金不超过人民币 5 亿元进 行证券投资和以证券、指数为基础资产的衍生品投资，其中，证券投资额度不超 过人民币 4 亿元，以证券、指数为基础资产的衍生品投资额度不超过人民币 1 亿 元。有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月，有效期内可循环滚动 ...

新天科技股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际控制 人费战波先生的通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了质押，现将有关情况 公告如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为限 | 是否为补 | 质押登 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 售股 | 充质押 | 记开始 日期 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | 费战波 | 是 | 13,333,300 | 3.18% | 1.14% | 否 | 否 | 2023年 9月15 | 2024年 9月13 | 国泰君 安证券 | 个人 资金 | | | | | | | | | 日 | 日 | ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2023-051 新天科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次权益分派距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 公司 2023 年半年度权益分派方案为：以股份总数 1,169,801,516 股扣除回购股 份 14,696,481 股后的股份总数 1,155,105,035 股为基数向全体股东每 10 股派发现 金红利 0.5 元（含税），共计派发现金股利 57,755,251.75 元。扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.45 元；持有首发后限售 股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公 司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】； 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税， 对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差 ...

新天科技股份有限公司 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 25 日召开的第 四届董事会、监事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司部分社会 公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 5,000万元且不超过人民币10,000万元(均含本数)，回购价格不超过人民币3.60 元/股(含本数)，具体回购股份数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和 金额为准。本次回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的相关公告。 公司分别于 2022 年 11 月 25 日、2023 年 4 月 5 日、2023 年 4 月 12 日在巨 潮资讯网上披露了《关于首次回购公司股份的公告》、《关于回购 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2023-050 新天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议的召开时间：2023 年 09 月 05 日下午 14:30 2、会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼三 楼会议室。 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 09 月 05 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年09月05日上午9:15- 15:00 期间的任意时间。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 12 人，代表公司有表 决权的股份总数为 581,050,647 股，占公司有表决权股份总数的 50 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a 15% increase compared to RMB 435 million in the same period of 2022 [22]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was RMB 80 million, up 20% from RMB 66.67 million in the first half of 2022 [22]. - The company's operating revenue for the current period is CNY 436.67 million, a decrease of 4.93% compared to CNY 459.32 million in the same period last year [29]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company is CNY 92.36 million, down 23.53% from CNY 120.78 million year-on-year [29]. - The net cash flow from operating activities is CNY -31.13 million, a decline of 160.35% compared to CNY 51.59 million in the previous year [29]. - Basic earnings per share decreased by 22.77% to CNY 0.0797 from CNY 0.1032 in the same period last year [29]. - The gross margin for the first half of 2023 improved to 35%, up from 30% in the same period last year [22]. - The company has set a performance guidance of achieving a revenue target of RMB 1.1 billion for the full year 2023, representing a 20% year-over-year growth [22]. Market and Product Development - The company reported a strong demand growth in the smart meter market, driven by national industrial policies and new technology applications, with high profit margins expected to attract more manufacturers into the industry [8]. - The company is focused on developing new products with better cost-performance ratios to meet diverse customer needs and enhance profitability [8]. - New product launches include a smart water meter that integrates IoT technology, expected to generate an additional RMB 50 million in revenue by the end of 2023 [22]. - The company is investing RMB 20 million in R&D for new technologies related to smart city solutions, aiming for a launch in Q4 2023 [22]. - The company focuses on IoT smart energy solutions, including smart water meters, gas meters, and heat meters, with a strong emphasis on R&D and technology patents [37]. - The company has developed a comprehensive smart water management system integrating cloud computing, big data, and IoT technologies for efficient water resource management [49]. - The smart water management market in China was valued at approximately 10.44 billion yuan in 2020, with projections estimating it will reach 20.94 billion yuan by 2025, indicating a strong growth opportunity for the company [77]. Risks and Challenges - The company faces risks related to the fluctuation of raw material prices, particularly for integrated circuits and electronic components, which significantly impact the cost structure [9]. - The company acknowledges the risk of goodwill impairment due to potential underperformance of acquired companies and plans to strengthen financial controls and business synergies [6]. - The company recognizes the risk of declining gross margins if it fails to enhance its technological capabilities and product pricing power [8]. - The company is aware of the management risks associated with its expanding scale and complexity, and it aims to improve management capabilities and decision-making processes [13]. - The company faces risks related to the inability to achieve expected returns on investment projects, which may affect profitability and growth due to factors such as national industry policies and market competition [132]. - The company is at risk of goodwill impairment due to potential underperformance of acquired companies, influenced by industry development and management challenges [133]. - The company acknowledges the risk of declining gross margins due to increased competition in the smart meter market, despite its strong market position [135]. Research and Development - The company is committed to enhancing its research and development capabilities by optimizing processes and attracting high-end talent to improve its core competitiveness [12]. - The company has established a national-level enterprise technology center and a research station for postdoctoral studies, with a research and development team of over 500 people [86]. - The company added 30 new patent technologies during the reporting period, including 5 invention patents, 14 utility model patents, and 11 design patents [86]. - The company is focused on continuous innovation in product development, as evidenced by its recent patent filings [90]. - The company emphasizes the importance of technological development and product innovation to meet market demands and maintain profitability [138]. Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% growth in that region by the end of 2024 [22]. - The company has initiated a strategic partnership with a leading tech firm to enhance its SaaS offerings, projected to increase subscription revenue by 40% in 2024 [22]. - The company has developed an integrated smart water management platform that includes "two centers, six major sectors, and 38 subsystems," covering production, pipeline, marketing, service, operations, and decision-making areas [52]. - The company operates under an integrated business model of "R&D + procurement + production + sales + service," ensuring a streamlined production process based on customer orders [65]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company emphasizes its commitment to environmental protection and sustainable development, promoting green practices and compliance with environmental regulations [149]. - The company actively supports local economic development and job creation while adhering to legal and regulatory requirements [150]. - The company maintains effective communication with investors through various channels, ensuring equal access to information and adhering to high standards of information disclosure [150]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period [149]. - The company emphasizes strict adherence to labor laws and provides fair opportunities for employee growth and satisfaction [151]. - The company maintains a robust quality management system across all stages of product supply, ensuring high product quality [152]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 0.5 yuan per 10 shares (including tax) based on a total of 1,155,504,735 shares, with no bonus shares issued [13]. - The total cash dividend, including other methods, amounts to 76,858,374.95 RMB, representing 100% of the total profit distribution [146]. - The company has a total distributable profit of 1,463,808,584.12 RMB for the reporting period [146]. - The largest shareholder, Fei Zhanbo, holds 419,461,659 shares, representing 35.86% of total shares [190]. - The second largest shareholder, Fei Zhanjun, holds 97,085,495 shares, representing 8.30% of total shares [190]. - The report highlights that the company has a strong control structure with significant ownership concentration among the top shareholders [190].

新天科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 编制单位：新天科技股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | | 2023 年期 | 2023 年 | 1-6 2023 | 1-6 年 | 2023 年 | 2023 | 6 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 初占用资 | 月占用累计 | | 月占用资金 | 1-6 月偿 | 月 | 30 日 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 发生金额 | | 的利息(如 | 还累计发 | | 占用资金 | 原因 | | | | | | | | (不含利息) | | 有) | 生金额 | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | ...

经审查，公司监事会认为：公司《2023 年半年度报告》真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年半年度募集 资金存放与使用情况专项报告的议案》 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2023-048 新天科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 07 日以邮件及微 信方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第四次会议的通知》；2023 年 08 月 17 日，公司第五届监事会第四次会议在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席李晶晶女士主持。 经与会监事认真审议，会议通过以下决议： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2016】1356号"文核准，公司通过非 公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）70,198,181股，发 行价格为每股11.00元，募集资金总额为772,179,991.00元，扣除各项发行费用人民 币12,192,898.18元后，募集资金净额为人民币759,987,092.82元。上述募集资金已 于2016年9月20日全部到位，业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 出具了勤信验字【2016】第1135号《验资报告》。 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2023-044 新天科技股份有限公司董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证监会发布的《上 市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳 ...