新天科技股份有限公司 独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 新天科技股份有限公司 独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独 立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为新天科技股份 有限公司(以下简称"公司")的独立董事，对公司相关事项发表如下独立意 见： 一、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 我们根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司《募 集资金管理及使用制度》的要求对公司2023年半年度募集资金存放和使用情况 进行了 核查，经核查我们认为：2023年上半年，公司已按照相关规定对募集资 金进行了专户存储和使用，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存 放和使用违 规的情形。公司董事会编制的《2023年半年度募集资金存放与使用 情况的 ...

关于2023年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2023-046 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日召开了第五届 董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年半 年度利润分配方案的议案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独 立意见，该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、2023年半年度利润分配预案的基本情况 新天科技股份有限公司 公司 2023 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 9,235.75 万元，母公 司 2023 年上半年度净利润为 6,791.17 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并 报表累计可供分配利润 146,380.86 万元，母公司累计可供分配利润 117,384.25 万元（以上财务数据未经审计）。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，综合考虑对投资者的持续回报 及公司未来经营发展的资金需求计划，公司2023年上 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2023-045 新天科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会； （二）股东大会的召集人：新天科技股份有限公司董事会； （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第四次会议作出决 议，决定召开2023年第一次临时股东大会，召集程序符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定； （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议的召开时间：2023年09月05日下午14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2023年09月05日9:15—9: 25，9: 30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年09月05日上午9:15—15:00期间 的任意时间。 （五）会议的召开方式 现场投票与网络投 ...

新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 07 日以邮件及微 信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第五届董事会第四次会议 的通知》；2023 年 08 月 17 日，公司第五届董事会第四次会议在公司三楼会议室以 现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议，会议由公司董事长王胜利先生主持。会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，会议通 过以下决议： 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2023-047 新天科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司董事会认为：公司 2023 年半年度报告编制符合法律、法规以及中国证监 会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面 的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------|----------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 | □业绩说明会□路演活动 | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | 参与单位名称及 招商证券 机械行业分析师 吴洋 招商证券 机械研究助理 方嘉敏 人员姓名 时间 2023 年 07 月 27 日 9:00-10:30 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书杨冬玲 公司接待人员与来访者就以下问题进行了沟通交流，以 下是会谈纪要： 1、公司智慧农业节水是怎样改善灌溉效率的？已建成 项目改善成效如何？ 答复：公司智慧农业节水产品通过物联网、大数据、云 计算、自动控制等技术实现了农田灌溉的信息化、智能化、 投资者关系活动 数字化。系统通过远程采集农作物的品种、土壤的墒情、气 主要内容介绍 象等信息进行智能 AI 分析用水量，并 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 | --- | --- | |--------------------|--------------------| | | 编号：2023-0629 | | | 分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | 业绩说明会路演活动 | | | | | 参与单位名称及 | 朱昕怡 | | 人员姓名 | 谢成 | | 时间 2023 | | 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书杨冬玲 智慧水务事业部总经理张永攀 公司接待人员与来访者就以下问题进行了沟通交流，以 下是会谈纪要： 1、请问城乡供水一体化建设对公司智能水表销售量的 影响？ 答复：城乡供水一体化主要是指将供水管网由城市延伸、 覆盖至乡镇，建立起一体化的城乡供水网络系统，实现城乡 联网供水，提高水资源的利用率，达到城乡居民共享优质供 投资者关系活动 主要内容介绍 水的目的。 与城市相对集中的供水模式相比，农村供水点多线长面 广，用户非常分散，供水保障率低、水费收缴困难等问题一 直是农村供水"最后一公里"的难题。如果使用传统的水表， 存在抄表难、收费难、人力成高且无法及时将有效用水信息 反馈到管理部门。 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------|----------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 | □业绩说明会□路演活动 | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | 参与单位名称及 人员姓名 东北证券股份有限公司 机械行业分析师 凌展翔 时间 2023 年 06 月 16 日 9:30-11:30 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书 杨冬玲 公司接待人员与来访者就以下问题进行了沟通交流，以 下是会谈纪要： 1、公司认为智慧供热发展趋势如何？ 答复：目前，涉及民生的水、电、气的收费均采用了计量 器具，实行按实际用量值进行计量收费。唯有暖气目前大部 分仍采用按面积进行收费，这种收费方式暴露的弊端越来越 投资者关系活动 明显。按房屋面积收费存在部分不合理现象，阳台、厨房等 主要内容介绍 一些没有供暖设施的地方仍旧计入房 ...

深圳市全景网络有限公司 | | 5、贵公司有在"一带一路"布局吗？ | | --- | --- | | | 目前，公司在深度布局国内市场的同时，加速向海外市场扩 | | | 大销售规模，公司也在沿着一带一路沿线国家大力进行产品推 | | | 广，谢谢。 | | | 6、智能电表的公司万胜智能近三天涨幅高达 57%，市场看好 | | | 智能电表在电力、AI、机器人的前景，贵公司打算扩大智能 | | | 电表业务吗？ | | | 公司智能电表业务目前收入占比较低，目前，公司的业务重 | | | 点在智慧水务、智慧热力、智慧燃气、智慧农业节水等，谢谢。 | | | 7、新天科技股价多年不涨，请问公司有啥举措，是否是经 | | | 营无后续力，无护城河。 | | | 公司所处的行业市场空间巨大，公司自上市以来经营较为稳 | | | 健，公司也在持续提升市值管理，加强对投资者的沟通，提升公 | | | 司的透明度，谢谢。 | | | 8、智能水表会扩产吗 | | | 感谢您对公司的关注，公司募投项目智慧水务、智慧农业节 | | | 水等产品的产能项目目前正在建设中 | | 附件清单（如有） | | | 日期 | 20 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------|----------------------------| | | | 编号：2023-0517 | | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 | □业绩说明会□路演活动 | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | 参与单位名称及 安信证券股份有限公司 人员姓名 环保公用事业行业分析师 朱心怡 朱昕怡 时间 2023 年 05 月 17 日 10:00-11:30 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书 杨冬玲 员姓名 财务总监 徐文亮 公司接待人员与来访者就以下问题进行了沟通交流，以 下是会谈纪要： 1、请问数字中国建设对公司业务发展的影响？ 答复：2 月 27 日，中共中央、国务院印发了《数字中国 建设整体布局规划》，《规划》明确提出，要夯实数字基础 设施和数据资源体系"两大基础"，加强传统基础设施数字 投资者关系活动 化、智能 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2023-035 新天科技股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2023 年 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的沟通交流，新天科技股份有限公司(以下简称"公 司")定于 2023 年 05 月 18 日（周四）16:00-17:20 参加在全景网举办的"真诚 沟通 传递价值"河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动。本次活 动将采用网络远程的方式举行 ，投资者可登录"全景·路 演天下" （http://rs.p5w.net)参与本次互动交流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事会秘书杨冬玲女士、财务 总监徐文亮先生，欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 新天科技股份有限公司 董事会 二〇二三年五月十五日 ...