隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公 司"）委托理财事项的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范、控制风险， 提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《隆华科技集团 （洛阳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律、法规、规 范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，在控制投资风 险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托商业银 行、信托公司、证券公司、基金、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资 公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关 理财产品的行为。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－028 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的 议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。经第五届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日 14:00 （2） ...

履行监督职责情况报告 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和隆华科技集团（洛阳）股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2024－026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 关于全资子公司开展贵金属套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"或"公司"）于2024 年4月22日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于全资子公司开展贵金属套期保值业务的议案》，同意全资子公司丰联科光电（洛 阳）股份有限公司（以下简称"丰联科光电"或"子公司"）使用自有资金不超过1,000 万元（持仓保证金和应付行情变化的风险金）开展白银套期保值业务，期限自董事会 审议通过之日起一年内有效，在有效期间内循环使用（有效期内任一时点占用的保证 金/风险金不超过1,000万元人民币），任一交易日持有的最高合约价值上限为5,000万。 现将具体情况公告如下： 一、套期保值目的 白银是丰联科光电银合金靶材产品的主要原材料，近年来，受供求关系及宏观经 济形势的影响，白银价 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－021 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"或"公司"）于2024 年4月22日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将在不改变募集资金 用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下使用不超过35,000万元闲置募集资 金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司 将在到期前归还募集资金专用账户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1474号"文核准，公司向不特定对 象发行7,989,283张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额为798,928,300 元。扣除承销保荐费、律师费、资 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－011 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关制度，本着对公 司全体股东负责的精神，切实履行董事会职责，规范运作、科学决策，维护了公司 及股东的合法权益。现将 2023 年度董事会的工作情况报告如下： 一、主营业务分析 2023 年度，面对国内改革发展形势和复杂严峻的国际环境，公司全体员工笃行 实干、团结奋斗，克服诸多困难，全力推进重大项目、着力赋能改革创新、不断增 强发展动能。公司一手抓传统业务，深耕"节能环保"板块，一手抓创新产业，布 局"新材料"板块，开辟光伏和风电新能源产业新赛道，形成了"节能环保"+"新 材料"的产业格局。本年度，公司综合竞争力持续提升，营收规模稳中有升，品牌 影响力持续扩大，三大业务板块协同发展，在全体员工共同努力下，公司保持了持 续发展态势，为公司高质量发展打下 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，公司对立信 2023 年度审计过程中的履职情 况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－024 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）而进行 的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），规定对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2 （二）变更前 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一条 为规范隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）及其 全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）套期保值业务及相关信息披露工作， 有效防范和控制风险，加强对套期保值业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司开展的套期保值业务。公司及子公司开展套 期保值业务，应当参照本制度的相关规定，履行相应审批和信息披露义务。未经公司 有权决策机构审批同意，公司及子公司不得进行套期保值操作。 第三条 本制度所称套期保值业务指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信 用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动，包括金融 衍生品套期保值业务及商品期货套期保值业务。 金融衍生品套期保值业务是指为满足正常经营或日常业务需要，与境内外具有相 关业务经营资质的金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各项业务，包括 但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－025 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《企业会计准则》等相关规定，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下 简称"公司"）将公司本次计提减值准备和核销资产损失的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备、核销资产的情况概述 （一）计提减值准备的情况 1、计提减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况和资产价值，依照《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，公司对合并报表范围内截止 2023 年 12 月 31 日内的应收账款、合 同资产、其他应收款、存货、其他权益工具、长期股权投资、固定资产、在建工程、 无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对 可能发生减值损失的资产计提减值准备。 2、计提减值准 ...