二〇二四年四月二十二日 1 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，独立董事未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规对独立董事独立性的 相关要求。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 董事会 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及隆华科技 集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定， 结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会就独立董事吕国会、 胡春明、董治国的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制公司担保风险，保护公司财务安全和投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）之规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、 抵押、质押或其他形式的担保，当他人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者承担责任的行为。 第三条 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司（含全资子公司，以 下简称"子公司"）的担保。本制度所称"公司及子公司的对外担保总额"，是指 包括公司对子公司担保在内的公司对外担保总额与子公司对外担保总额之和。 第四条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第五条 公司股东大会和董事会是对外担保的 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 全资子公司开展贵金属套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为隆华 科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，对隆华科技全资子公司丰联科光电（洛阳） 股份有限公司（以下简称"丰联科光电"）使用自有资金开展贵金属套期保值事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、套期保值目的 白银是丰联科光电银合金靶材产品的主要原材料，近年来，受供求关系及宏观经 济形势的影响，白银价格大幅波动，为规避生产经营中因原材料价格上涨和库存商品 价格下跌带来的风险，丰联科光电拟以自有资金开展白银套期保值业务，该业务仅用 于规避主要原材料和库存商品的价格波动风险，不作为盈利工具使用。 二、开展套期保值业务的基本情况 1、套期保值涉及业务品种 丰联科光电拟对生产经营的原材料或库存商品进行套期保值，主要通过上海黄 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q1 2024 was CNY 641,730,240.60, an increase of 7.50% compared to CNY 596,973,966.11 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 30.87% to CNY 54,943,051.96 from CNY 79,481,567.14 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share fell by 33.33% to CNY 0.06 from CNY 0.09 in the previous year[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 58,959,100.47, a decrease of 30.7% from CNY 85,229,821.36 in Q1 2023[25] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 58,959,100.47, a decrease of 30.6% from CNY 85,229,821.36 in the previous period[26] - The net income attributable to the parent company was CNY 54,943,051.96, down from CNY 79,481,567.14, reflecting a decline of 30.9%[26] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.06, compared to CNY 0.09 in the previous period, indicating a 33.3% decrease[26] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 216,117,297.30, worsening by 22.76% compared to CNY -176,055,510.25 in the prior year[5] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 514,981,382.30, an increase of 31.3% from CNY 392,144,321.74[27] - Cash outflows from operating activities were CNY 731,098,679.60, up from CNY 568,199,831.99, resulting in a net cash flow from operating activities of -CNY 216,117,297.30[27] - Cash inflows from investing activities were CNY 259,212,283.96, down 37.2% from CNY 413,012,082.22[29] - Cash outflows from investing activities totaled CNY 315,471,214.00, slightly up from CNY 308,623,141.30, leading to a net cash flow from investing activities of -CNY 56,258,930.04[29] - Cash inflows from financing activities were CNY 160,516,882.20, an increase from CNY 123,958,519.95 in the previous period[29] - The net cash flow from financing activities was -CNY 6,003,863.94, improving from -CNY 47,666,359.12 in the previous period[29] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 510,499,981.28, down from CNY 582,068,401.97[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 6,236,081,497.16, a decrease of 1.38% from CNY 6,323,489,956.25 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 2,892,521,626.84 from CNY 3,039,949,882.01 at the beginning of the quarter, reflecting a reduction of 4.8%[23] - The company's total assets at the end of Q1 2024 were CNY 6,236,081,497.16, down from CNY 6,323,489,956.25 at the beginning of the quarter[23] - The company's cash and cash equivalents were not explicitly stated but can be inferred from the changes in current liabilities, particularly the reduction in short-term borrowings from CNY 430,043,753.23 to CNY 303,821,749.86, a decrease of 29.3%[23] - The company reported an increase in long-term borrowings to CNY 293,606,779.00 from CNY 241,900,000.00, representing a rise of 21.4%[23] Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 581,801,894.93, up 12.8% from CNY 515,635,201.59 in Q1 2023[24] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 18,170,921.88, down 26.0% from CNY 24,483,618.16 in Q1 2023[24] - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose by 86.22% to CNY 22,942,700.00 from CNY 12,320,000.00 year-on-year[10] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 45,455[16] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders amounts to 131,946,725 shares[20] - The company has a significant shareholder relationship among the top shareholders, with four being brothers and acting in concert[17] - The company reported no changes in the number of restricted shares for key executives during the period[19] - There were no changes in the status of preferred shareholders or any new preferred shareholders reported[18] Investments - Investment income surged by 683.13% to CNY 15,752,000.00 compared to CNY 2,011,400.00 in the same period last year[12] - The net cash flow from investing activities decreased by 153.89% to CNY -56,258,900.00 from CNY 104,388,900.00 year-on-year[14] - The company's long-term equity investments rose from CNY 185,689,758.76 to CNY 199,357,590.71, an increase of approximately 7.3%[21] Current Assets - Total current assets decreased from CNY 3,478,106,833.52 to CNY 3,311,712,898.95, a decline of approximately 4.8%[21] - Cash and cash equivalents decreased from CNY 888,710,274.88 to CNY 643,446,862.28, representing a decrease of about 27.6%[21] - Accounts receivable increased from CNY 1,104,758,123.78 to CNY 1,151,478,647.90, an increase of approximately 4.2%[21] - Inventory increased from CNY 815,326,007.09 to CNY 870,121,192.73, reflecting an increase of about 6.7%[21]

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规及规范性文件的要求以及《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，为防止控股股东及关联方占用上市公司资金，进一 步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起隆华科技集团（洛阳）股份有限 公司（以下简称"公司"）防范控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控 股股东及关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金 占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方与公司发生的经营性资金往来中，违 反公司资金管理规定，直接或变相占用公司资金逾期不还；非经营资金占用是指代 控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及 关联方偿还债务而支付的资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及关联方的 资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务对 价情 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日分别召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议，会议审议 通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案基本情况 | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2024－016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、利润分配预案与公司业绩成长性是否匹配 鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常 经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和 合理诉求。本次利润分配预案不仅可以增强公司股票的流动性，优化股本结构，也 1 让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益， 与公司经营业绩及未来发展相匹配。 三、监事会意见 经本公司聘请的立信会计 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2024－022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 1 | 科 | 三诺新材 | 100% | 74.62% | 4370.68 | 50,000 | 14.95% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 技 | 科博思 | 100% | 65.81% | 3,874.56 | 15,000 | 4.49% | | | 兆恒科技 | 79.59% | 3.65% | 0 | 5,000 | 1.50% | | | 中电加美 | 100% | 38.91% | 6,742.00 | 50,000 | 14.95% | | | 阜阳加美 | 85% | 72.85% | 21,950.00 | | | | | 三诺化工 | 67.54% | 108.07% | 2,573.75 | | | 关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为隆华 科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关规定，对隆华科技使用闲置募集资金进行现金管理事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意隆华科技集团（洛阳）股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（"证监许可[2021]1474号"）核 准，公司本次向不特定对象发行7,989,283张可转换公司债券，每张面值为人民币100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币798,928,300元，扣除保荐及承销费用（含 增值税）6,354,276元（其中公司已于前期支付1,060,000元）后，本次向不 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－018 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，现就隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简 称"隆华科技"、"公司"或"本公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况作如 下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2021】1474 号）。隆 华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"、"公司"或"本公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券 798,928,300.00 元，每张面值为人民币 100 元， 共计 7,989,283.00 张，按面值发行。 截至 2021 年 8 月 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （董治国） 本人作为隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度 工作中，诚实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了审核意见，切实维护了公司和股东的利益，发挥了独立董事的 独立性和专业性作用。现就本人2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人董治国，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会 计师、中国注册税务师、高级会计师。历任安阳方正会计师事务所有限责任公司项目 经理，河南同心会计师事务所有限公司部门经理、副主任会计师，北京中证天通会计 师事务所（特殊普通合伙）河南分所合伙人，森霸传感科技股份有限公司独立董事。 现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，郑州航空工业管理学院客座教 授及会计硕士研 ...