根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经过对公司实际情 况及相关事项进行自查和论证，监事会认为公司各项条件符合现行法律、法规和 规范性文件中关于上市公司向特定对象发行股票的有关规定，具备本次向特定对 象发行股票的资格和条件。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-039 兴源环境科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于2025年5月12日以通讯方式召开。会议通知已经于2025年5月9日以电子邮件方 式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、 召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-047 兴源环境科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 次会议审议通过。 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议事项 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 现场会议：2025年5月29日，下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月29日 上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2025年5月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）截至2025年5月23日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深 ...

Group 1 - The company plans to raise a maximum of 496.8 million yuan through a private placement of A-shares to improve its capital structure and reduce financial costs [1][2] - The raised funds will be used entirely to supplement working capital and repay loans, addressing the company's liquidity issues and debt pressure [2][4] - The company's asset-liability ratio at the end of 2022, 2023, and 2024 indicates a need for capital structure improvement due to high debt levels [1] Group 2 - The issuance will lead to an increase in total assets and net assets, resulting in a decrease in the asset-liability ratio and an optimized capital structure [2][4] - The company operates in three main business areas: environmental protection and agricultural equipment, comprehensive environmental governance, and energy storage and dual-carbon innovation [2] - The ongoing national push for ecological civilization and green low-carbon industries is expected to drive rapid growth in the company's business sectors [2] Group 3 - The company has established a modern corporate governance structure and a robust internal control environment to manage the raised funds effectively [3] - The funds will help meet the financial demands of the company's expanding and upgrading operations, promoting sustainable and healthy development [3][4] - The issuance aligns with national industrial policies and the company's strategic development direction, benefiting all shareholders [3][4]

鉴于公司拟向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益， 现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚以及相应整改 情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚及整改情况 （一）基本情况 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-045 兴源环境科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"兴源环境"或"公司"）自上市以 来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定和要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控 制制度，规范公司经营，促进公司持续、稳定、健康发展。 （20241号），因公司全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司于2016年、 态廊道整治修复工程PPP项目中存在虚增项目收入及成本等情况，导致兴源环境 营业收入9,063.09万元、虚增利润总额2,202.07万元，2017年年报虛增营业收入 关资产及负债科目金额， ...

Core Viewpoint - The company is issuing A-shares to specific investors, which may dilute immediate returns for existing shareholders, and has proposed measures to mitigate this impact [1][6][10] Group 1: Impact of Share Issuance - The issuance of shares is expected to increase the total share count from 1,553,807,314 to 1,793,807,314 [4] - The company reported a net loss of 302.26 million yuan for 2024, with a net loss of 374.84 million yuan after excluding non-recurring gains and losses [2][4] - Three scenarios for 2025 net profit were analyzed: 1. Continued loss at 302.26 million yuan [3] 2. Loss reduced by 50% to 151.13 million yuan [5] 3. Profit of 10 million yuan [5] Group 2: Financial Metrics Post-Issuance - Basic earnings per share (EPS) before issuance is -0.19 yuan, projected to improve to -0.17 yuan post-issuance under the first scenario [4] - The diluted EPS is expected to change from -0.19 yuan to -0.17 yuan post-issuance [4] - The weighted average return on equity (ROE) is projected to decrease from -22.64% to -20.71% post-issuance under the first scenario [4] Group 3: Measures to Mitigate Dilution - The company plans to enhance operational efficiency and improve cash flow management to counteract the dilution of immediate returns [6][7] - A comprehensive dividend policy has been established to ensure fair returns to investors, including specific conditions for cash dividends [8] - The company has committed to strict governance and compliance with regulations to protect shareholder interests [8][9] Group 4: Commitments from Management - The company's board and senior management have made commitments to ensure the effectiveness of measures to mitigate the dilution of immediate returns [9][10] - The controlling shareholder has also pledged not to interfere with the company's management and to uphold shareholder interests [9][10]

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-042 兴源环境科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组情形。 二、关联方基本情况 名称：宁波锦奉智能科技有限公司 统一社会信用代码：91330283MAE3F83C65 批准、公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并取得中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复后方可实施。本次发行 能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。 于公司与特定对象签署 <附生效条件的股份认购协议> 暨关联交易的议案》。公司 本次向特定对象发行 A 股股票涉及的关联交易事项尚需提交股东大会审议，与该 关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。 一、关联交易概述 （一）交易概述 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）于 2025 年 5 月 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 兴源环境科技股份有限公司 （注册地址：浙江省杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路 1588 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年五月 1 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司声明 6、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 2 特别提示 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第六届董事会第四 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 兴源环境科技股份有限公司 （注册地址：浙江省杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路 1588 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 二〇二五年五月 兴源环境科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"兴源环境"或"公司"）是深圳证 券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实 力，提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行 A 股股票，募集资金为不超 过 49,680 万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还借款。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《兴源环境科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义） 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 公司主营业务包括装备制造、储能与双碳和环境综合治理三大领域。装备制 造包括 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-040 兴源环境科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开 第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《兴源环境科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》已在中国证券监督管理委员会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。 本次公司向特定对象发行 A 股股票预案披露事项不代表审批机关对于本次 发行相关事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定对象发行 A 股股 票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、有权国有资产监督管理部 门批准及有关审批机关的核准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 12 日 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 兴源环境科技股份有限公司 （注册地址：浙江省杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路 1588 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年五月 1 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《兴源环境科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票预计募集资金总额为不超过49,680万元，扣除发行费 用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还借款。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"兴源环境"、"公司"）为满足公司主 营业务发展需求、优化资产负债结构、降低财务成本、增强公司的抗风险能力，拟 向特定对象发行A股股票募集资金（以下简称"本次发行"）。本次发行募集资金使 用可行性分析如下： 若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或根据注册文件的要 求予以调整的，届时将相应调整。 二、本次募集资金使用的可行性分析 （一）本次募集资金的必要性 1、优化资本结构，缓解债务压力，降低财务费用，提高公司抗风险能力 公司 2022 年末、202 ...