证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-086 兴源环境科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会召开期间没有增加或变更提案。 3、本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 （二）会议出席情况 4、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 24 日(星期三)下午 14:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 9 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时 间。 2、会议召开地点：杭州市临平区望梅路 1588 号一楼 1 号会议室； 3、会议召集人：董事会； 4、会议主持人：董事长邬永本先生； 本次会议的召集和召开 ...

浙江六和（宁波）律师事务所 关于 兴源环境科技股份有限公司 法律意见书 二〇二五年九月 地址：浙江省宁波市鄞州区广福街 9 号宁铸中心 1 号楼 9 楼 邮编：315000 9F, One New World Center, No.9, Guangfu St., Yinzhou Dist., Ningbo, Zhejiang Prov.,315000, P. R. China Tel: +86 574 87021234 Fax: +86 574 87761666 Web: www.liuhelaw.com 浙江六和（宁波）律师事务所 关于兴源环境科技股份有限公司召开 2025年第六次临时股东会之法律意见书 致：兴源环境科技股份有限公司 浙江六和（宁波）律师事务所（以下简称本所）接受兴源环境科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会 规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内， 为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和 中国台湾地区）现行有效 ...

Group 1 - The company Xinyuan Environment (SZ 300266) held its 11th meeting of the 6th board of directors on September 15, 2025, via telecommunication to discuss various proposals, including the election of a representative for company affairs and legal representation [1] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of Xinyuan Environment is as follows: Environmental comprehensive governance and others account for 56.87%, environmental equipment and smart environmental protection account for 30.5%, and agricultural and rural ecology accounts for 12.63% [1] - As of the report date, Xinyuan Environment has a market capitalization of 4.5 billion yuan [1]

浙江六和（宁波）律师事务所 关于 兴源环境科技股份有限公司 召开2025年第五次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二五年九月 地址：浙江省宁波市鄞州区广福街 9 号宁铸中心 1 号楼 9 楼 邮编：315000 9F, One New World Center, No.9, Guangfu St., Yinzhou Dist., Ningbo, Zhejiang Prov.,315000, P. R. China Tel: +86 574 87021234 Fax: +86 574 87761666 1. 经公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《兴源环境科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司2025年8月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 及深圳证券交易所（以下简称深交所）网站（https://www.szse.cn/）的 《兴源环境科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告》； 3. 公司2025年8月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 及深圳证券交易所（以下简称深交所）网站（https:/ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-083 兴源环境科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议公告 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日(星期一)下午 14:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时 间。 2、会议召开地点：杭州市临平区望梅路 1588 号一楼 1 号会议室； 3、会议召集人：董事会； 4、会议主持人：董事长邬永本先生； 本次会议的召集和召开符合《公 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-084 兴源环境科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于2025年9月15日以通讯方式召开。会议通知已于2025年9月12日以电子邮件方 式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的通知、 召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 与会董事经过认真审议，形成如下决议： 兴源环境科技股份有限公司董事会 2025 年 9 月 15 日 一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的相 关规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生。 董事会同意选举董事长邬永本先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司 的法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日 止。 表决结果：同意9票，反对 ...

Group 1 - The company announced the approval of multiple proposals during the 10th meeting of the 6th Board of Directors, including the convening of the 2025 6th Extraordinary General Meeting [2]

Group 1 - The company, Xingyuan Environment, announced a total external guarantee amount of approximately 6.358 billion yuan, which accounts for 6968.02% of the company's latest audited net assets [1] - The total balance of guarantees provided by the company is about 2.602 billion yuan, representing 2851.31% of the company's latest audited net assets [1] - The company provided a guarantee balance of approximately 133 million yuan for Shanxi Water Investment Yiyuan Water Co., Ltd., and a counter-guarantee balance of 190 million yuan for its indirect controlling shareholder, Xingfeng Guoye, which accounts for 353.66% of the company's latest audited net assets [1] Group 2 - For the year 2024, the revenue composition of Xingyuan Environment is as follows: Environmental comprehensive governance and others account for 56.87%, environmental equipment and smart environmental protection account for 30.5%, and agricultural and rural ecology accounts for 12.63% [1] - The current market capitalization of Xingyuan Environment is 4.3 billion yuan [2]

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-081 兴源环境科技股份有限公司 关于公司及子公司接受担保并由公司及子公司提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 8 日召开第 六届董事会第十次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关 于公司及子公司接受担保并由公司及子公司提供反担保的议案》，具体情况如下： 一、担保及反担保情况概述 经营范围：一般项目：水污染治理；污水处理及其再生利用；水土流失防治 服务；水环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理； 水资源管理；防洪除涝设施管理；大气环境污染防治服务；大气污染治理；土壤 环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；农业面源和重金 属污染防治技术服务；固体废物治理；节能管理服务；园林绿化工程施工；城市 公园管理；城市绿化管理；市政设施管理；土石方工程施工；对外承包工程；污 泥处理装备制造；环境保护专用设备制造；水资源专用机械制造；专用设备制造 （ ...

关联交易一： 为满足公司及公司控股子公司生产经营和业务发展的资金需求，保障公司与 金融机构融资业务的顺利实施，宁波市兴奉国业股权投资有限公司（以下简称"兴 奉国业"）拟为公司及公司控股子公司（具体被担保主体将根据实际融资情况确 定）将发生的银行贷款或其他融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余 额最高不超过人民币 31,000 万元及其利息、费用。为保障担保方权益，公司合 并报表范围内的子公司拟以部分项目的未来收款权（扣除项目贷款还本付息后的 余额）向兴奉国业提供相应额度的质押反担保，同时由公司向兴奉国业提供相应 额度的连带责任保证反担保。 关联交易二： 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-080 兴源环境科技股份有限公司 关于关联方为公司及子公司提供担保并由公司及子公司为其提供反担保暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 8 日召开第 六届董事会第十次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关 于关联方为公司 ...