证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-008 兴源环境科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月22日召开了 2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员。为保证公司新 一届董事会工作的顺利进行，经全体董事一致同意，豁免会议通知期限要求，公 司于同日以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第一次会议，会议通知及材料 会前以书面形式送达全体董事。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事共同推举董事邬永本 先生为会议的召集人和主持人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合 相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，形 成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举邬永本先生为公司第六届董事会董事长、法定代表 人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 就法定代表人变更事项，公司将尽快办理相应工商登记变 ...

兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月2日召开了职 工代表大会，并于2025年1月22日召开了2025年第一次临时股东大会，选举产生 了公司第六届监事会成员。为保证新一届监事会工作的顺利进行，经全体监事一 致同意，豁免会议通知期限要求，公司于同日以通讯表决的方式召开了第六届监 事会第一次会议，会议通知及材料会前以书面形式送达全体监事。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-009 兴源环境科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司监事会 2025 年 1 月 22 日 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事共同推举监事王璐女 士为会议的召集人和主持人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相 关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，形成 如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举王璐女士为公司第六届监事会主席。任期三年，自 本次监事会审议通过之日起至 ...

浙江六和（宁波）律师事务所 关于 兴源环境科技股份有限公司 召开2025年第一次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二五年一月 地址：浙江省宁波市鄞州区广福街 9 号宁铸中心 1 号楼 9 楼 邮编：315000 9F, One New World Center, No.9, Guangfu St., Yinzhou Dist., Ningbo, Zhejiang Prov.,315000, P. R. China Tel: +86 574 87021234 Fax: +86 574 87761666 Web: www.liuhelaw.com 浙江六和（宁波）律师事务所 关于兴源环境科技股份有限公司召开 2025年第一次临时股东大会之法律意见书 致：兴源环境科技股份有限公司 浙江六和（宁波）律师事务所（以下简称本所）接受兴源环境科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律 ...

特别提示： 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日(星期三)下午 14:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 1 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意 时间。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-007 兴源环境科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召开地点：杭州市临平区望梅路 1588 号一楼 1 号会议室； 3、会议召集人：董事会； 4、会议主持人：公司董事长李建雄先生因公无法出席现场会议，通过线上 参会，经半数以上董事推举，本次会议由董事伏俊敏女士现场主持； 本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席 ...

企查查股权穿透显示，该公司由兴源环境旗下浙江新至碳和数字科技有限公司、宁波任立新能源科技合 伙企业（有限合伙）共同持股。 证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，浙江新至数能科技有限公司成立，法定代表人为任钱波， 注册资本3000万元，经营范围包含：节能管理服务；物联网技术服务；物联网设备销售；人工智能基础 软件开发；人工智能应用软件开发；集成电路芯片及产品销售等。 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-001 兴源环境科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 为了确保董事会的正常运作，第五届董事会现有非独立董事在新一届董事会 产生前，将继续履行非独立董事职责，直至新一届董事会产生。 具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-003）。 出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下： （1）提名邬永本先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票； （2）提名李建雄先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次 会议于2025年1月6日以现场及通讯方式召开。会议通知已于2025年1月3日以电子 邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议 的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-002 兴源环境科技股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告 根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，公司控股股东宁波锦奉智能科 技有限公司提名王璐女士、公司监事会提名李红顺女士为公司第六届监事会非职 工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职 工代表监事一起组成第六届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。 为了确保监事会的正常运作，第五届监事会的现有监事在新一届监事会产生 前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生。 具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-004）。 出席会议的监事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下： （1）提名王璐女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票； 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十一次 会议于2025年1月6日以现场会议的方式召开。 ...

一、审议通过《关于公司股东不收取公司及子公司2024年度借款利息暨关联 交易的议案》 为支持公司高质量发展，优化资产负债结构，改善企业现金流，提升持续经 营能力，新希望投资集团有限公司向公司出具了《关于不收取兴源环境科技股份 有限公司及其子公司2024年度借款利息的函》，决定不收取借款利息预计 8,699.23万元。宁波财丰科技有限公司向公司出具了《关于不收取兴源环境科技 股份有限公司2024年度借款利息的函》，决定不收取借款利息预计2,238.19万元。 宁波奉化兴奉国新投资管理有限公司向公司出具了《关于不收取杭州兴源环保设 备有限公司2024年度借款利息的函》，决定不收取借款利息预计577.5万元。具 体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司股 东不收取公司及子公司2024年度借款利息暨关联交易的公告》（公告编号：2024- 095）。 本议案已经公司第五届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议于2024年1 ...

一、审议通过《关于公司股东不收取公司及子公司2024年度借款利息暨关联 交易的议案》 本次公司股东不收取公司及子公司2024年度借款利息暨关联交易事项，审议 程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意该事项。具体内容 详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司股东不收 取公司及子公司2024年度借款利息暨关联交易的公告》（公告编号：2024-095）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-094 兴源环境科技股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十次会 议于2024年12月30日以通讯方式召开。会议通知已于2024年12月29日以电子邮件 方式送达全体监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的通 知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关 规定。本次会议形成如下决议： 兴源环境科技股份有限公司监事会 ...

兴源环境科技股份有限公司 关于公司股东不收取公司及子公司 2024 年度借款利息暨关联交易的公告 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-095 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 30 日召开 第五届董事会第三十一次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通 过了《关于公司股东不收取公司及子公司 2024 年度借款利息暨关联交易的议案》， 关联董事李建雄、方强回避表决。具体情况如下： 一、关联交易事项概述 为支持公司高质量发展，优化资产负债结构，改善企业现金流，提升持续经 营能力，新希望投资集团有限公司（以下简称"新投集团"）向公司出具了《关 于不收取兴源环境科技股份有限公司及其子公司 2024 年度借款利息的函》，决定 不收取借款利息预计 8,699.23 万元。宁波财丰科技有限公司（以下简称"财丰 科技"）向公司出具了《关于不收取兴源环境科技股份有限公司 2024 年度借款利 息的函》，决定不收取借款利息预计 2,238.19 万元。 ...