孙明非先生、伏俊敏女士具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3. 2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。本次补选完成后，董事会 中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数 的二分之一，符合相关法律法规要求。 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-106 兴源环境科技股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》， 同意补选孙明非先生为公司非独立董事候选人，同时担任第五届董事会战略委员 会委员，补选伏俊敏女士为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 ...

特别提示： 1、上述项目目前尚处于中标候选人公示期，公司能否取得《中标通知书》 并最终签署正式合同，存在一定的不确定性。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-104 兴源环境科技股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本项目最终中标金额以正式签署的合同为准，可能存在最后金额总量不 及预估的情形，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 宣城市公共资源交易中心（https://ggzyjy.xuancheng.gov.cn/）于 2023 年 12 月 8 日发布了《凌笪镇独山水库扩容工程中标候选人公示》，兴源环境科技 股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江省疏浚工程有限公司（以下 简称"浙江疏浚"）为上述项目中标候选人。现对相关情况公告如下： 一、中标公示项目基本情况 1、项目名称：凌笪镇独山水库扩容工程 二、中标公示项目对公司的影响 浙江疏浚作为国内水利疏浚公司中的领先企业，在河道、湖泊及水库疏浚方 2、项目编号：LXX-GC-GK ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-098 兴源环境科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议 于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 11 月 24 日 以电子邮件方式通知了全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司 章程》的有关规定。本次会议由董事长李建雄先生主持，与会董事经过认真审议， 形成如下决议： 一、审议通过《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》 被担保人杭州兴源环保设备有限公司（以下简称"兴源环保"）是公司的控 股子公司。因兴源环保日常经营补充流动资金需要，已向中信银行股份有限公司 杭州分行（以下简称"中信银行"）申请人民币 3,000 万元融资额度。应中信银 行要求，公司拟为兴源环保在中信银行的融资提供担保，担保方式为连带责任保 证担保，担保额度为授信额度的 1.2 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-099 兴源环境科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 11 月 24 日以电子 邮件形式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的 有关规定。 本次会议由监事会主席李红顺女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。与 会监事通过认真讨论，形成以下决议： 一、审议通过《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》 兴源环境科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 27 日 本次公司为控股子公司杭州兴源环保设备有限公司融资提供担保，审议程序符 合相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次担保事项。具体内容详 见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司融 资 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-100 兴源环境科技股份有限公司 关于公司为控股子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，请投 资者充分关注担保风险。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 27 日召开 第五届董事会第十七次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过 了《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》，具体情况如下： 一、本次担保事项概述 被担保人杭州兴源环保设备有限公司（以下简称"兴源环保"）是公司的控 股子公司。因兴源环保日常经营补充流动资金需要，已向中信银行股份有限公司 杭州分行（以下简称"中信银行"）申请人民币 3,000 万元融资额度。应中信银 行要求，公司拟为兴源环保在中信银行的融资提供担保，担保方式为连带责任保 证担保，担保额度为授信额度的 1.2 倍即 3,600 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-097 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司董事盛子夏 先生的书面辞职报告，盛子夏先生因个人工作原因辞去公司第五届董事会董事及 战略委员会委员职务。辞职后，盛子夏先生将不再担任公司任何职务。 盛子夏先生的上述职务原定任期届满日为第五届董事会届满之日（即 2025 年 5 月 18 日）。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，盛子夏先生辞去公司 董事及战略委员会委员职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不 会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将 按照法定程序完成董事的补选工作。 兴源环境科技股份有限公司 兴源环境科技股份有限公司董事会 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，盛子夏先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的 承诺事项。 盛子夏先生任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积 极作用，公 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-103 兴源环境科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年12月13日 上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2023年12月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第五届董事会第十 七次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议日期、时间 现场会议：2023年 ...

独立董事事前认可意见 （本页无正文，为《兴源环境科技股份有限公司独立董事事前认可意见》之签字 页） 独立董事签字： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准 则》等法律、法规和规范性文件，以及兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事， 我们对以下事项发表了事前认可意见： 一、关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期暨关联交易的事前 认可意见 本次申请借款展期有利于公司流动资金的平衡，减少流动资金压力，借款年 利率不高于新希望投资集团有限公司（以下简称"新希望投资集团"）实际融资 成本，新希望投资集团未从借款资金中获得利益，不存在损害公司及全体股东利 益的情况。我们同意将该借款展期事项提交第五届董事会第十七次会议审议，董 事会在对该议案进行审议时，关联董事李建雄、张明贵、方强应按规定予以回避。 独立董事事前认可意见 兴源环境科技股份有限公司 独立董事事前认可意见 2023 年 11 月 27 日 赵勇 路加 肖炜麟 兴源环境科技股份有限 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-102 兴源环境科技股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召 开公司第五届董事会第十七次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审 议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事 会提名孙明非先生为公司非独立董事候选人，同时担任第五届董事会战略委员会 委员，提名伏俊敏女士为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日 起至第五届董事会任期届满之日止，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。 公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。 孙明非先生、伏俊敏女士简历详见附件。 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 27 日 附件：孙明非先生简历 孙明非先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，哈尔 滨工业大学学士学位。曾任华夏幸福基业股份有限公司合伙人、总裁助理，新希 望产业园区运营管 ...

独立董事对相关事项的独立意见 兴源环境科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们 作为兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观、 独立的立场，本着对公司和全体股东负责的精神，对公司第五届董事会第十七次 会议相关事项进行认真核查，现发表如下独立意见： 一、关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期暨关联交易的独立 意见 本次申请借款展期有利于公司流动资金的平衡，减少流动资金压力，借款年 利率不高于新希望投资集团有限公司（以下简称"新希望投资集团"）实际融资 成本，新希望投资集团未从借款资金中获得利益，不存在损害公司及全体股东利 益的情况。董事会在对该议案进行审议时，关联董事李建雄、张明贵、方强已按 规定予以回避，本次关联交易的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 我们同意该关联交易事项。 （本页无正文，为《兴源环境科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》 ...