证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-048 兴源环境科技股份有限公司 关于控股子公司签署《征迁补偿协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 9 日召开第 五届董事会第二十五次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过 了《关于控股子公司签署<征迁补偿协议书>的议案》。具体情况如下： 一、交易概述 湖州南太湖新区拆迁事务所因湖州南太湖新区启动区防洪排涝项目建设需 要，对公司控股子公司浙江省疏浚工程有限公司（以下简称"浙江疏浚"）位于 紫云路 2677 号厂房征收。根据国家有关征收政策，双方在平等、自愿的基础上 并经友好协商对有关征收补偿等有关事宜签订《征迁补偿协议书》。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组行为，无需经过有关部门批准。 主要股东：湖州南太湖新区城市建设发展中心（湖州南太湖新区房屋征收补 偿管理中心）（持股比例 100%）。 与上市公司的关系：湖州南太湖新区拆迁事务所与 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-049 兴源环境科技股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事长李建雄先生、公司董事兼总经理孙明非先生、公司董事兼副总经理伏俊敏 女士、公司董事兼财务总监方强先生计划自 2024 年 6 月 25 日起 3 个月内通过 深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，增持股份的总金额合计不低 于人民币 130 万元（含），不高于人民币 260 万元（含）（以下简称"本次增持 计划"）。本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市 场整体趋势实施增持计划。 2、增持计划的进展情况：截至本公告日，本次增持计划实施期限已过半。 李建雄先生、孙明非先生通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式合计增持公 司股份 735,000 股，占公司总股本的 0.0473%，合计增持金额为人民币 905,960 元。 三、增持计划的进展情况 截至 ...

兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于2024年8月9日以通讯方式召开。会议通知已经于2024年8月8日以电子邮件 方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的通 知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关 规定。本次会议由董事长李建雄先生主持，会议形成如下决议： 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-046 兴源环境科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 12 日 一、审议通过《关于控股子公司签署<征迁补偿协议书>的议案》 湖州南太湖新区拆迁事务所因湖州南太湖新区启动区防洪排涝项目建设需 要，对公司控股子公司浙江省疏浚工程有限公司位于紫云路 2677 号厂房征收。 根据国家有关征收政策，双方在平等、自愿的基础上并经友好协商对有关征收补 偿等有关事宜签订《征迁补偿协议书》。具体内容详见同日在中国证监会指定信 息披露网巨潮 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-047 兴源环境科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次 会议于2024年8月9日以通讯方式召开。会议通知已经于2024年8月8日以电子邮件 方式送达全体监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的通 知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关 规定。本次会议由监事会主席李红顺女士主持，会议形成如下决议： 2024 年 8 月 12 日 一、审议通过《关于控股子公司签署<征迁补偿协议书>的议案》 本次公司控股子公司签署《征迁补偿协议书》事项的审议程序符合相关法律、 法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次事项。具体内容详见同日在中国证 监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于控股子公司签署<征迁补偿协议书> 的公告》（公告编号：2024-048）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司监事 ...

兴源环境科技股份有限公司 关于公司与宁波市奉化区投资集团有限公司签署《战略合作框架协 议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次签订的战略合作协议属于框架性约定，确立了战略合作伙伴关系， 为推进具体项目合作奠定了基础，但后续的合作以具体签订的协议为准，具体实 施内容和进度尚存在不确定性。 2、本协议为开展战略合作的指导性文件，暂时无法预计对公司当年经营业 绩造成的影响。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-045 一、协议签署概况 近日，兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）与宁波市奉化区投 资集团有限公司（以下简称"奉化区投")签订了《战略合作框架协议》(以下简 称"本协议")。 本协议为战略合作框架性协议，具体合作内容将以另行签订的合同、协议为 准。根据《公司章程》及相关规定，本协议的签署无需提交公司董事会或股东大 会审议。公司将在具体合作事项明确后根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程 序。 二、交易对手方的基本情况 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-044 兴源环境科技股份有限公司 关于公司控股子公司借款及关联方为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开 第五届董事会第二十四次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通 过了《关于公司控股子公司借款及关联方为其提供担保的议案》，关联董事李建 雄、张明贵、方强回避表决。具体情况如下： 一、借款事项概述 1、基本情况 宁波奉化兴奉国新投资管理有限公司（以下简称"兴奉国新"）持有公司控 股子公司杭州兴源环保设备有限公司（以下简称"兴源环保"）43.10%股权。为 补充流动资金，兴源环保拟向兴奉国新申请借款 2.00 亿元人民币，资金使用期 限不超过 3 个月，起始日以公司实际收到款项之日为准，借款利率为 5.50%/年。 本次借款无需提交股东大会审议。 2、借款方基本情况 名称：杭州兴源环保设备有限公司 法定代表人：伏俊敏 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册资本：66, ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-043 兴源环境科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 25 日 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次 会议于2024年6月25日以通讯方式召开。会议通知已经于2024年6月25日以电子邮 件方式送达全体监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的 通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有 关规定。本次会议由监事会主席李红顺女士主持，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司控股子公司借款及关联方为其提供担保的议案》 本次公司控股子公司借款及关联方为其提供担保事项的审议程序符合相关 法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次事项。具体内容详见同日在 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司控股子公司借款及关 联方为其提供担保的公告 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-040 兴源环境科技股份有限公司 本次签订《投资框架协议》事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章 程》的规定，监事会同意本次事项。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网披露的《关于签订<投资框架协议>暨关联交易的公告》（公告 编号：2024-041）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次 会议于2024年6月24日以通讯方式召开。会议通知已经于2024年6月24日以电子邮 件方式送达全体监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的 通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有 关规定。本次会议由监事会主席李红顺女士主持，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于签订<投资框架协议>暨关联交易的议案》 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司监事 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-041 兴源环境科技股份有限公司 关于签订《投资框架协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 第五届董事会第二十三次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通 过了《关于签订<投资框架协议>暨关联交易的议案》，关联董事李建雄、张明贵、 方强回避表决。具体情况如下： 一、关联交易事项概述 杭州兴源环保设备有限公司（以下简称"兴源环保"）为公司控股子公司， 新希望投资集团有限公司（以下简称"新希望投资集团"）为持有公司 5%以上股 份的法人。新希望投资集团拟以其享有的对公司不超过 5 亿元债权（以下简称 "债权"）对兴源环保进行增资（以下简称"本次增资"），最终增资方式以及增 资金额等以各方正式签署的增资协议约定为准。增资完成后，公司仍为兴源环保 控股股东，本次增资不涉及公司合并报表范围变更。 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；社会经济 咨询服务；非居 ...