监事会工作报告 兴源环境科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《公司 法》《证券法》以及《公司章程》等法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态 度，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。监事认真履行监督职责， 通过列席公司董事会，出席股东大会，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经 营情况，并对董事、高级管理人员履职情况的合法性、合规性进行了有效监督。监事会 认为，公司董事、高级管理人员在报告期内勤勉尽职，全面落实了股东大会的各项决议， 不存在损害公司和股东权益的情形。 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司共召开 11 次监事会，会议的组织、召开及表决均合法、独立。会 议具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 《关于公司 2023 年度向特定 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-022 兴源环境科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第二十一次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过 了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李建雄、张明贵、方强 回避表决。本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的 关联人将回避表决。具体情况如下： 青岛新牧致和科技有限公司（以下简称"关联人 1"、"青岛新牧"）、淄博汇 德饲料机械有限公司（以下简称"关联人 2"、"淄博汇德"）、四川参盘供应链科 技有限公司（以下简称"关联人 3"、"四川参盘"）、青岛新航工程管理有限公司 （以下简称"关联人 4"、"青岛新航"）、北京新希望六和生物科技产业集团有限 公司（以下简称"关联人 5"、"北京新希望六和"）均为刘永好先生控制的公司 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 兴源环境科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务或失去任职资格，则该委员自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第四至第五条规定补选。 第七条 薪酬与考核委员会下设工作组，负责委员会的日常工作，包括提供公司 有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，筹备委员会会议，并执行委员会的 有关决议等。工作组成员由公司董事会办公室、人力资源部门、财务管理部门等有 关部室工作人员担任。 1 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善兴源环境科技股份有限公司（以下简称公司）董事和高级 管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《兴源环境科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董事 及高级管理人 ...

总经理工作细则 兴源环境科技股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，明确高级管理人员的权利，规范高级管理人员工作行为，保证高级管理人 员依法行使职权、履行职责、承担义务，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《兴源环境科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及有关法规，特制定本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理及其他高级 管理人员。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对 董事会负责，并接受董事会的监督和指导。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律法规； （四）诚信勤勉 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕281 号 关于对兴源环境科技股份有限公司 及相关当事人给予纪律处分的决定 当事人： 兴源环境科技股份有限公司，住所：浙江省杭州市余杭区杭 州余杭经济技术开发区望梅路 1588 号； 周立武，兴源环境科技股份有限公司时任董事长、总经理； 张胜海，兴源环境科技股份有限公司时任总经理； 张映辉，兴源环境科技股份有限公司时任财务总监； 石创基，兴源环境科技股份有限公司时任财务总监； 樊昌源，兴源环境科技股份有限公司时任董事长、董事会秘 书； — 1 — 吴劼，兴源环境科技股份有限公司时任总经理； 颜学升，兴源环境科技股份有限公司时任总经理； 伏俊敏，兴源环境科技股份有限公司时任财务总监； 孙颖，兴源环境科技股份有限公司时任财务总监； 刘慧，兴源环境科技股份有限公司时任董事会秘书； 方强，兴源环境科技股份有限公司时任董事会秘书； 李建雄，兴源环境科技股份有限公司董事长； 孙明非，兴源环境科技股份有限公司总经理。 根据中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政处罚决定书》 （浙处罚字[2024]1 号）和我所查明的事实，兴源环境科技股份 有限公司（以下简称"兴源环境"）及相关当事人存在 ...

兴源环境科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"兴源环境"或"公司"）于近日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于对兴源环境科技股份有 限公司的问询函》（创业板问询函〔2024〕第 30 号）（以下简称"问询函"）。根 据问询函的要求，公司现将问询函所涉及的问题回复说明如下： 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-012 问题一.结合工程业务的项目获取情况、储能设备和碳资产相关业务的拓展 情况，以及同行业公司对比情况等说明工程业务经营业绩下滑和新业务拓展不 及预期的具体原因、业绩下滑是否具有持续性、改善经营业绩的具体举措，并充 分提示相关风险。 答复： 1、结合工程业务的项目获取情况、同行业公司对比情况等说明工程业务经 营业绩下滑的具体原因 1.1、工程业务的项目获取情况 公司工程业务主要为环境综合治理工程，最近四年分别获取的环境综合治理 工程订单以及最近四年环境综合治理工程营业收入确认情况如下： 从表中数据可以看出，公 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-007 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于2024年2月2日以通讯方式召开。会议通知已经于2024年1月30日以电子邮件 方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的通 知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关 规定。本次会议由董事长李建雄先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决 议： 一、审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 的议案》 公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期为公司 2023 年第一 次临时股东大会审议通过相关议案之日起十二个月，即截至 2024 年 3 月 7 日。 鉴于前述有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行 A 股股票的顺利完 成，董事会同意提请股东大会将本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期延长 12 个月，自原有效期届满次日起计算，即有效期延长至 2025 年 3 月 7 日。具体 内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 2 月 2 日、 2023 年 3 月 8 日、2023 年 6 月 17 日召开第五届董事会第八次会议、2023 年第 一次临时股东大会和第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司符合创 业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发 行 A 股股票相关事宜的议案》等与公司本次向特定对象发行 A 股股票事宜相关的 议案。根据前述决议，公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及 股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为公司 2023 年第一次临时股东大会 审议通过相关议案之日起十二个月，即截至 2024 年 3 月 7 日。 鉴于前述有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行 A 股股票的顺利 完成，公司于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大 ...

2、召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第五届董事会第二 十次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-010 兴源环境科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年2月20日 上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2024年2月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议日期、时间 现场会议：2024年2月20日(星期二)，下午14:00 6、会议的股权登记日：2024年2月6日。 7、会议出席对象： （1）截至2024年2月6日收市时， ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-008 兴源环境科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于2024年2月2日以通讯方式召开。会议通知已经于2024年1月30日以电子邮件 方式送达全体监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的通 知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关 规定。本次会议由监事会主席李红顺女士主持，与会监事经过认真审议，形成如 下决议： 一、审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 的议案》 公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期为公司 2023 年第一 次临时股东大会审议通过相关议案之日起十二个月，即截至 2024 年 3 月 7 日。 鉴于前述有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行 A 股股票的顺利完 成，监事会同意提请股东大会将本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期延长 12 个月，自原有 ...