证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-004 兴源环境科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 | 序号 | 授信金融机构 | 授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 合计 | | 481,000 | 公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公 司实际融资金额。公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行优 劣对比，动态进行优化调整，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使 用的授信金额及用途。具体综合授信额度、授信品种及其他条款以公司与各金融 机构最终签订的协议为准，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。 为提高工作效率，及时办理融资业务，在不超过综合授信额度前提下，公司 董事会授权董事长代表公司与金融机构签署与授信有关的合同、协议、凭证等各 项法律文件。 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-001 兴源环境科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会议 于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 1 月 9 日以电 子邮件方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本 次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章 程》的有关规定。本次会议由董事长李建雄先生主持，与会董事经过认真审议， 形成如下决议： 一、审议通过《关于变更财务总监的议案》 公司财务总监孙颖女士因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，为确保 公司财务管理工作的顺利开展，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查 通过，审计委员会全体成员同意，董事会同意聘任方强先生为公司财务总监，任 期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。具体内容详见 同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于变更财 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-003 兴源环境科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会 秘书方强先生递交的书面辞职报告，方强先生因工作调整原因申请辞去公司董事 会秘书职务，原定任期届满日为第五届董事会届满之日（即 2025 年 5 月 18 日）。 辞职后，方强先生将继续在公司任职。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，方强先生的辞职报告自送达董事会 时生效。 截至本公告披露日，方强先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。公司董事会对方强先生在担任公司董事会秘书期间的付出 和贡献表示衷心感谢。 公司于 2024 年 1 月 12 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于变更董事会秘书的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定，经公司董 事长提名，董事会提 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-005 兴源环境科技股份有限公司 关于定期报告更新披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日在巨潮 资讯网上披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023- 109）。鉴于前期会计差错更正需要对公司 2016 至 2022 年度报告、2023 年半年 度报告、2023 年第三季度报告中的部分财务指标、附注等内容进行同步调整，公 司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证 券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务 信息的更正及相关披露》等相关规定，对更新后的《2016 年年度报告》《2017 年 年度报告》《2018 年年度报告》《2019 年年度报告》《2020 年年度报告》《2021 年 年度报告》《2022 年年度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》与 本公告同步刊登在巨潮资讯网（ht ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-111 兴源环境科技股份有限公司 关于收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 7 月 12 日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）下发的《中国证券监督管理委员 会立案告知书》（编号：证监立案字 01120230028 号）。因涉嫌信息披露违法违规， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2023 年 7 月 5 日，证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在 中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于收到中国证券监督管理委员 会立案告知书的公告》（公告编号：2023-070）。 2023 年 12 月 29 日，公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的 《行政处罚事先告知书》（浙处罚字[2023]32 号）。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于收到<行政处 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对兴源环境科技股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 2 号 年年报相关资产及负债科目金额，年报资产负债金额存在虚 假记载。 你公司及相关当事人涉嫌违反了本所《创业板股票上市 规则》的相关规定。根据《创业板股票上市规则》的相关规 定，本所将对你公司及相关当事人启动纪律处分程序。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 兴源环境科技股份有限公司董事会： 2024 年 1 月 2 日，你公司披露公告称，收到中国证券监 督管理委员会浙江监管局下发的《行政处罚事先告知书》（浙 处罚字[2023]32 号）（以下简称《告知书》）。 《告知书》显示，你公司全资子公司杭州中艺生态环境 工程有限公司于2016年、2017年在长兴县美丽城镇(标段一、 标段二)PPP 项目、温州洞头区本岛海洋生态廊道整治修复工 程 PPP 项目中存在虚增项目收入及成本等情况，导致你公司 2016 年至 2022 年年报财务数据及相关披露存在虚假记载。 其中，2016 年年报虚增营业收入 9,063.09 万元、虚增利润 总额 2,202.07 万元，2017 年年报虚增营业收入 26,807.6 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 | | | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于兴源环境科技股份有限公司 前期差错更正专项说明的鉴证报告 川华信专（2023）第 1259 号 目录： 1、前期差错更正专项说明的鉴证报告 2、前期差错更正专项说明 兴源环境科技股份有限公司 前期差错更正专项说明的鉴证报告 关于兴源环境科技股份有限公司 前期差错更正专项说明的鉴证报告 川华信专（2023）第 1259 号 兴源环境科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的兴源环境科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理 层编制的《前期差错更正专项说明》（以下简称"专项说明"）。 一、管理层的责任 按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督 管理委员会《公开发行证 ...

监事会认为本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第 28 号— —会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，本次会计差错更正及追溯调整 使公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次事项 的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会同意上述会计 差错更正及追溯调整事项。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资 讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-109）。 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 28 日以电子 邮件形式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的 有关规定。 本次会议由监 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-109 兴源环境科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的 议案》。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披 露（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的相关规定，公司对前期会计差错更正调整相关财务数据， 现将具体情况公告如下： 一、前期差错更正事项概述 本公司于 2023 年 12 月 29 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发 的《行政处罚事先告知书》(浙处罚字 2023]32 号)，根据《行政处罚事先告知书》 载明:兴源环境全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司(以下简称"中艺生 态")于 2016 年 2017 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-107 一、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政 策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 ——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能 够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，董事会同意本次前期会计 差错更正及追溯调整事项。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮 资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-109）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事：李建雄、张明贵、方强、李雪、孙明非、伏俊敏、赵勇、路加、肖炜 麟 兴源环境科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议 于 2023 年 12 月 29 日以现场及通讯方 ...