证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-083 兴源环境科技股份有限公司 关于公司向新希望投资集团有限公司借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 28 日召开第 五届董事会第十四次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于公司向新希望投资集团有限公司借款暨关联交易的议案》，关联董事李建 雄、张明贵、方强、盛子夏、李佳回避表决。独立董事对本次关联交易发表了事 前认可及独立意见。具体情况如下： 一、关联交易事项概述 因经营业务及资金周转需要补充流动资金，公司拟向新希望投资集团有限公 司（以下简称"新希望投资集团"）申请新增不超过人民币 6,000 万元的借款额 度，借款年利率参照公司及新希望投资集团从金融机构取得贷款的同期贷款利 率，按市场化原则定价。借款期限自提供资金日起起算，借款期限为 6 个月，公 司将于借款期限届满后 1 个工作日内一次性向出借人偿付全部借款本金及利息， 可提前还款。 以上交易构成关联交易，不 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-077 兴源环境科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、根据公司股东新希望投资集团有限公司（以下简称"新投集团"）与宁波 财丰科技有限公司（以下简称"财丰科技"）于 2023 年 2 月 1 日签署的《表决权 委托协议》，新投集团同意在委托期限内，将其直接持有的 369,205,729 股公司 股份所对应的表决权独家且不可撤销地委托给财丰科技行使。 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 28 日(星期一)上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 8 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15 ...

浙江六和（宁波）律师事务所 关于 兴源环境科技股份有限公司 召开2023年第二次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二三年八月 浙江六和（宁波）律师事务所 关于兴源环境科技股份有限公司召开 2023年第二次临时股东大会之法律意见书 致：兴源环境科技股份有限公司 浙江六和（宁波）律师事务所（以下简称本所）接受兴源环境科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席公 司于2023年8月28日召开的2023年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 7. ...

兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 8 日以邮件形式 送达。本次会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议的通 知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规 定。 本次会议由监事会主席李红顺女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。与 会监事通过认真讨论，形成以下决议： 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-074 兴源环境科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事：李红顺、张彦、詹丽琴。 兴源环境科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 11 日 一、审议通过《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》 本次公司为全资子公司融资提供担保，审议程序符合相关法律、法规及《公司 章程》的规定，监事会同意本次担保事项。具体内容详见同日在中国证监会指定信 息 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 8 日以邮件、专 人送达、电话通知等形式送达。本次会议应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的 董事 8 名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则 及《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长李建雄先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议： 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-073 兴源环境科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 为更好地开展储能项目建设，嘉兴嘉储科技有限公司（以下简称"嘉兴嘉储"） 拟向嘉兴银行股份有限公司（以下简称"嘉兴银行"）申请人民币 10,000 万元授信 额度。应授信银行要求，公司拟为嘉兴嘉储在嘉兴银行的借款提供连带责任保证担 保，担保范围为本金余额最高不超过人民币 10,000 万元及其利息、费用，保证期间 为主合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年，债务 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-076 兴源环境科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第五届董事会第十 三次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议日期、时间 现场会议：2023年8月28日(星期一)，上午11:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年8月28日 上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2023年8月28日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 11 日召开第 五届董事会第十三次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》，具体情况如下： 一、本次担保事项概述 被担保人嘉兴嘉储科技有限公司（以下简称"嘉兴嘉储"）是公司的全资子 公司。为更好地开展储能项目建设，嘉兴嘉储拟向嘉兴银行股份有限公司（以下 简称"嘉兴银行"）申请人民币 10,000 万元授信额度。应授信银行要求，公司拟 为嘉兴嘉储在嘉兴银行的借款提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高 不超过人民币 10,000 万元及其利息、费用，保证期间为主合同约定的债务履行 期限届满之日起 3 年，债务履行期限最长不超过 10 年。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-075 兴源环境科技股份有限公司 关于公司为全资子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70% ...

兴源环境科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-058 兴源环境科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 158,832,039.69 | 251,267,905.95 | -36.79% | | 归属于上市公司股东的净利 | -79,489,614.43 | -25,042,297.35 | -217.42% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 兴源环境科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动 类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 形式 ☐现场 网上 ☐电话会议 参与单位名称 及人员姓名 线上参与公司兴源环境2022年度业绩说明会全体投资者 时间 2023年04月20日 13:00-15:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 上市公司接待人 员姓名 董事长 ：李建雄 财务负责人 ：孙颖 董事会秘书 ：方强 独立董事 : 路加 | | 1.兴源今后五年的主营业务是啥？增长目标？如何实现 | | --- | --- | | | 增长目标？ | | 投资者关系活 | 答:公司在近几年，转型升级取得一定成效。环保装备持 | | 动主要内容介 | 续深耕新能源市场，获得行业最大单机订单；储能与双碳创 | | | 新经过一年多探索，业务正逐步落地，转型发展已取得实质 | | 绍 | 性进展；环境综合治理"先聚焦，再提升"，存量PPP进入结 | | | ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-052 兴源环境科技股份有限公司 关于举办2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日在 巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 4 月 20 日（星期四）13:00-15:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 公司 2022 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 三、投资者参加方式 投资者可于 2023 年 4 月 20 日（星期四） 13:00-15:00 通过网址 https://eseb.cn/13YCVdKUSic 或使用微信扫描下方小程序码参与互动交流，投 资者可于 2023 年 4 月 20 日 13：00 前进行会前提问。公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题 ...