Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥40,930,876.03, a 57.95% increase compared to ¥25,913,001.14 in the same period last year[1] - Net profit attributable to shareholders was a loss of ¥11,758,475.19, an improvement of 59.57% from a loss of ¥29,080,750.93 year-on-year[1] - Basic and diluted earnings per share improved to -¥0.04, a 55.56% increase from -¥0.09 in the same period last year[1] - The net profit for Q3 2024 was -51,877,604.05 CNY, compared to -59,781,752.22 CNY in Q3 2023, showing an improvement of approximately 13.5%[18] - Total operating revenue for Q3 2024 was 244,588,523.89 CNY, up from 185,777,058.90 CNY in Q3 2023, representing an increase of about 31.6%[21] - The total comprehensive income for Q3 2024 was -51,873,181.18 CNY, compared to -59,790,206.68 CNY in Q3 2023, reflecting an improvement of about 13.5%[19] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 125.99%, amounting to ¥15,311,509.49 compared to a negative cash flow in the previous year[1] - The company experienced a cash inflow from operating activities of 244,588,523.89 CNY, while cash outflow was 229,277,014.40 CNY, resulting in a net cash inflow of 15,311,509.49 CNY[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 113,080,617.42, down from CNY 125,647,137.01, a decrease of about 10.0%[16] - Total current assets decreased to CNY 548,918,166.69 from CNY 631,577,855.95, reflecting a decline of approximately 13.1%[16] - The cash flow from investing activities showed a net outflow of -4,094,632.33 CNY, a decline from a net inflow of 38,805,605.66 CNY in the previous year[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 24,317[7] - The largest shareholder, Beijing Haihou Tai Capital Management Co., Ltd., holds 19.01% of shares, totaling 57,562,394 shares[7] - The second-largest shareholder, Shi Xugang, holds 18.63% of shares, totaling 56,406,174 shares, with 45,319,780 shares pledged[7] - The company has not disclosed any relationships or concerted actions among the top ten shareholders[8] - The top ten shareholders include both natural persons and institutional investors, indicating a diverse ownership structure[8] Liabilities and Expenses - Total liabilities decreased to CNY 256,503,025.37 from CNY 308,434,294.92, a reduction of about 16.9%[17] - The company’s financial expenses increased by 55.69% due to reduced interest income[6] - The company’s interest expenses increased to 560,656.70 CNY from 274,053.93 CNY, marking an increase of approximately 104.5%[18] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in other income, which rose by 1014.68% year-on-year due to software tax refunds and increased government subsidies[6] - The company reported a decrease in investment income to 82,166.67 CNY from 591,513.30 CNY year-over-year, indicating a decline of approximately 86.1%[19] - The company reported a net loss of CNY 193,074,693.15, compared to a loss of CNY 142,707,056.04 in the previous period[17] Share Issuance and Control Changes - The company plans to issue up to 90,841,800 shares to Xinxiang Industry Fund No. 1, which will change the control of the company[11] - The voting rights of 42,392,844 shares held by Shi Xugang have been entrusted to Xinxiang Industry Fund No. 1[11] - Shi Xugang's restricted shares will be released at a rate of 25% annually based on the number of shares held at the end of the previous year[9] Property and Repayment Agreements - The company has not yet sold six idle properties that were approved for disposal by the board on October 27, 2020[14] - The company signed a repayment agreement with the Housing and Urban-Rural Development Bureau of Yuquan District, agreeing to repay 77.628826 million yuan by November 20, 2025[15] - As of the announcement date, the company has received 19.51 million yuan in repayments[15] Audit Status - The Q3 2024 report has not been audited, which may impact the reliability of the financial data presented[22]

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-043 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书孙琳女士持有公司股份 44,000 股（占公司总股本的 0.0145%），计划在 2024 年 11 月 18 日至 2025 年 2 月 17 日期间以集中竞价方式减持 公司股份不超过 11,000 股（占公司总股本的 0.0036%）。 一、股东基本情况 截至本公告日，孙琳女士持有公司股份 44,000 股，占公司总股本的 0.0145%。 二、本次减持计划的主要内容 （一）减持的具体安排 3、减持数量、方式及比例：以集中竞价方式减持公司股份不超过 11,000 股（占公司总股本的 0.0036%） 公司高级管理人员孙琳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 份总数的百分之二十五，在离任后半年内不转让其所持有的公司股份。 截至本公告日，孙琳女士严格遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。 四、相关风险提示 1、孙琳女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-042 公司及董事会对胡明磊先生在担任公司董事期间的勤勉尽责表示充分肯定和衷心的感谢。 特此公告。 杭州中威电子股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立董事胡明磊先生的书面辞职 报告，胡明磊先生因工作安排申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规的相关规定，上述人员的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报 告自送达董事会之日起生效。 胡明磊先生原定任期至第五届董事会任期届满之日即2025年7月24日止。截至本公告日，胡明磊先生未 直接或间接持有公司股份。 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-041 公司股东石旭刚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 17 日在中国证监会指定的信息披露 网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露了《关于公司持股 5%以上股东、董事减持股份预披露公告》 （公告编号：2024-034），持有公司股份 60,426,374 股（占公司总股本的 19.96%）的大股东、董事石旭刚 先生计划在 2024 年 9 月 9 日至 2024 年 12 月 8 日期间以集中竞价方式减持公司股份不超过 3,028,060 股（占 公司总股本的 1%），以大宗交易方式减持公司股份不超过 6,056,120 股（占公司总股本的 2%），合计减持 本公司股份不超过 9,084,180 股（占公司总股本的 3%）。 公司于 2024 年 9 月 30 日收到石旭刚先生出具的《关于减持股份比例超过 1%的告知函》，石旭 ...

法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 法律意见书 地址：浙江省杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 A 座 25 楼 电话：0571-85151338 杭州中威电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的 (2024)浙经意字第485号 传真：0571-85151513 邮编：310052 网址：http://www.zjlawfirm.com 法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 杭州中威电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会 的 法律意见书 致：杭州中威电子股份有限公司 浙江浙经律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州中威电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所宋深海、马洪伟律师出席公司2024年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议的表决程序、表决结果的合法有 效性出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的本 次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的 各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 15:00； （3）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2024年9月12日9:15-15:00。 2、现场会议召开的地点：公司18楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦） （二）会议的出席情况 截至股权登记日，公司总股本为302,806,028股。 1、出席会议的股东及股东授权委托代表情况如下： | | | 1、会议召开的时间： （1）现场会议的时间：2024年9月12日（星期四）15:30开始 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、会议主持人 ...

杭州中威电子股份有限公司 度 第一章 总则 第一条 为加强对杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）财务收 支及经济活动的审计监督，严肃财经纪律，强化内部控制，促进公司健康发展， 依据国家《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审 计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-036 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）具有从事证券相关业务的资格， 具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司2024年度财务报表和内部控制审计工作的要求，相关 选聘和决策程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》的相关规定，不存 在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司变更致同所为公司2024年度审 计机构，2024年度审计费用98万元，其中年报审计费用80万元，内控审计费用18万元。 《关于变更会计师事务所的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证 监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助、担保暨关联交易的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州中威电 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议通知于2024年8月26日以 电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2024年8月27日10:30在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的 方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席会 议的董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事5名，为：胡明磊、陈海军、石旭刚、楚金桥、尚贤）。 会议由董事长李一策先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 董事会一致同意公司根据《审计署关于内部审计工作 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-034 一、股东基本情况 （一）股东名称：石旭刚 （二）股东持股情况： 截至本公告日，石旭刚先生持有公司股份 60,426,374 股，占公司总股本 19.96%。 二、本次减持计划的主要内容 （一）减持的具体安排 1、本次拟减持的原因：个人资金需要。 公司持股 5%以上股东、董事石旭刚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：持有杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）股份 60,426,374 股（占公司总股本的 19.96%）的大股东、董事石旭刚先生计划在 2024 年 9 月 9 日至 2024 年 12 月 8 日期间以集中竞价方式减持 公司股份不超过 3,028,060 股（占公司总股本的 1%），以大宗交易方式减持公司股份不超过 6,056,120 股（占 公司总股本的 2%），合计减持本公司股份不超过 9,084,180 股（占公司总股本的 3%）。 1、石旭刚先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是 ...