证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性 陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开了第五届董事会第二十一次会 议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月15日召开公司2024年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会召集人：杭州中威电子股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，符 合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年5月15日（星期四）下午15:30开始； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有 表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。 1 8、会议地点：公司18楼会议室（地址：杭州市滨江 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-016 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议通知于2025年4月12日以 电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2025年4月22日11:30在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的 方式召开。本次监事会应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名（其中：以通讯表决方式出席会议的 监事1名，为：杨洒）。会议由监事会主席杨洒女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 监事会认为：2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《监事会议事规则》的规定， ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议通知于2025年4月12日 以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2025年4月22日11:00在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合 的方式召开。本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议 的董事4名，为：黄佳、陈海军、石旭刚、黄平）。会议由董事长刘洋先生主持，公司监事和高级管理人员 列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 董事会听取了《2024 年度总经理工作报告》，同意经营层对公司 2024 年度经营发展的分析及制定的 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-018 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润 -62,813,419.83元，母公司实现净利润-27,275,045.89元，截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为 -205,520,475.87元，母公司未分配利润为-136,297,894.46元。 公司拟定2024年度利润分配预案：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 项目 2024年度 2023年度 2022年度 现金分红总额（元） 0 0 0 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的净 利润（元） -62,813,419.83 -75,940,167.55 4,401,552.82 研发投入（元） 20,027,321.50 25,758,014.69 22,803,170.47 营业收入（元） 182,518,808.25 152,361,432.55 364,294,954.05 合并报表本年度末累计未 分配利润（元） -205,520,475.87 母公司报表本年度末累计 未分配利润（ ...

杭州中威电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 （2025）京会兴专字第 00840048 号 杭州中威电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了杭州中威电子股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表，以及财务报表附注的基础上，对后附的《杭州中威电子股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项核 查。 一、管理层和治理层的责任 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"上市规则""自律监管指 南"）的规定，贵公司管理层编制了后附的《杭州中威电子股份有限公司 2024 年 度营业收入扣除情况表》。按照上市规则和自律监管指南的规定编制和披露营业 收入扣除情况表，并保证其真实性、准确性及完整性是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 第 1 页，共 5 页 我们的责 ...

关于杭州中威电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 关于杭州中威电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 （2025）京会兴专字第 00840049 号 杭州中威电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了杭州中威电子股份有限公 司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2025 年 4 月 22 日签发了 "（2025）京会兴审字第 00840127 号"标准无保留意见审计报告。 附件： 杭州中威电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求，贵公司编制了后附的杭州中威电子股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整 ...

杭州中威电子股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 （2025）京会兴审字第 00840128 号 一、企业对内部控制的责任 杭州中威电子股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了杭州中威电子股份有限公司(以下简称"中威电子")2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中威电子 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 二○二五年四月二十二日 （特殊普通合伙） 北京兴华会计师事务所 中国注册会计师：陈敬波 中国·北京 中国注册会计师：王志东 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具 ...

杭州中威电子股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 1—2 | 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 3—4 | 页 | | 3、 | 合并利润表 | 5 | 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 6 | 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 7 | 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 8 | 页 | | 7、 | 股东权益变动表 | 9—10 | 页 | | 8、 | 股东权益变动表 | 11—12 | 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 13—119 | 页 | 审 计 报 告 （2025）京会兴审字第 00840127 号 杭州中威电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州中威电子股份有限公司（以下简称"中威电子"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关 ...

杭州中威电子股份有限公司全体股东： 2024 年度，本人作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2024 年 度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人楚金桥，1966 年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，南开大学硕士。现任河南师范大学 商学院教授、硕士生导师，多年来共发表论文 20 余篇，主持省级项目 5 项，参与省级以上项目 10 项。2023 年 7 月起任公司独立董事，目前兼任河南科隆新能源股份有限公司独立董事、河南硅烷科技发展股份有限 公司（838402）独立董事、新乡化纤股份有限公司（000949）独立董事。曾任中原内配集团股份有限公司 （ ...

杭州中威电子股份有限公司全体股东： 2024 年度，本人作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2024 年 度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人尚贤，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，一级律师（正高），华东政法大学民商法学硕士。 民进河南省委监督委员会委员，民进省直六支部主委，郑州市第十五届政协常委、全国律协金融专业委员会 委员，河南省律师协会投融资法律专业委员会副主任，现任河南有章律师事务所主任、律师；2023 年 7 月 起任公司独立董事，目前兼任神马实业股份有限公司（600810）独立董事、中原环保股份有限公司（000544） 独立董事 ...