证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、接受担保情况暨关联交易概述 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）持股5%以上股东石旭刚先生与新乡 市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）（以下简称"新乡产业基金壹号"）于2020年12月30日 就重要应收账款和长期应收款的回收等事宜签订了《一揽子协议之补充协议》（以下简称"《补充协议》"）， 石旭刚先生承诺自协议生效之日后的三个年度内（即2021-2023年）公司应收回截止基准日指定应收账款账 面价值【161,917,445.92】的90%以上（含90%），自协议生效之日起七年内（即2021-2027年）公司应收回基 准日指定长期应收款账面价值【269,837,522.86】的90%以上（含90%），同时承诺对到期未回收部分进行兜 底处理，包括提供担保或者现金收购，具体方式双方另行约定。具体内容详见公司于2020年12月31日在巨潮 资讯网披露的《关于公司控股股东、实际控制人签署〈一揽子协议之补充协议〉的公告 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-052 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议通知于2024年11月28日以 电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2024年12月3日10:30在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的 方式召开。本次监事会应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名（其中：以通讯表决方式出席会议的 监事1名，为：杨洒）。会议由监事会主席杨洒女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。关联监事杨洒对该议案回避表决。 监事会认为：公司追加 2024 年度日常关联交易预计额度，系为满足公司业务的发 ...

一、追加日常关联交易预计额度的基本情况 证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 1、基本情况 关联方名称：新乡投资集团有限公司 （一）日常关联交易概述 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日召开第五届董事会第十一次会议和 第五届监事会第十次会议、于2024年4月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度日常关 联交易预计的议案》，公司预计2024年度与关联方新乡投资集团有限公司（以下简称"新投集团"）及其下 属子公司发生日常关联交易，预计总金额不超过4,006万元，具体内容详见公司于2024年3月19日在巨潮资讯 网披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2024-012）。基于公司日常生产经营及业务 发展需要，公司拟追加公司及子公司2024年度与新投集团下属子公司之间的日常关联交易额度2,500万元。 公司于2024年12月3日召开第五届董事会第三次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议 通过了《关于 ...

法律意见书 电话：0571-85151338 传真：0571-85151513 邮编：310052 网址：http://www.zjlawfirm.com 浙江浙经律师事务所 关于 杭州中威电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的 法律意见书 地址：浙江省杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 A 座 25 楼 关于 杭州中威电子股份有限公司2024年第三次临时股东大会 的 法律意见书 法律意见书 浙江浙经律师事务所 (2024)浙经意字第543号 致：杭州中威电子股份有限公司 浙江浙经律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州中威电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所宋深海、马洪伟律师出席公司2024年第三 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议的表决程序、表决结果的合法有 效性出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的本 次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的 各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议的时间：2024年11月11日（星期一）15:30开始 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00； （3）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2024年11月11日9:15-15:00。 2、现场会议召开的地点：公司18楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦） 截至股权登记日，公司总股本为302,806,028股。 1、出席会议的股东及股东授权委托代表情况如下： | | 代表股份数（股） | 占公司有表决权股 | | --- | --- | --- | | 人数（人） | | | 5、会议主持人：公司董事长李一策先生 6、本次股东大会的召集和召 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议通知于2024年10月15日以 电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2024年10月25日10:30在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合 的方式召开。本次董事会应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名（其中：以通讯表决方式出席会议 的董事4名，为：李一策、陈海军、石旭刚、楚金桥）。会议由董事长李一策先生主持，公司监事和高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 《关于聘任总经理的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-048 附件：黄佳先生简历 黄佳先生：1983 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历。现任新乡投资集团有限公 司党委副书记、副总经理，兼任河南国网宝泉抽水蓄能有限公司董事，曾在新乡市卫滨区任职。 截至本公告日，黄佳先生未持有公司股份，除上述任职情况外，黄佳先生与其他持有公司 5%以上有表 决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄佳先生从未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司 法》和《公司章程》的任职条件。 鉴于杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）原董事胡明磊先生辞去公司第五届董事会非独立 董事职务，为保证公司董事会规范运作，经公司控股股东新乡 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 为保证杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等 有关规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审查，公司于2024年10月25日召开第五届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。董事会同意聘任李一策先生为公司总经理，任期自公司 第五届董事会第十五次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 李一策先生简历详见附件。 李一策先生：1973 年 5 月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，复旦大学工商管理硕士、中级 经济师。曾任新乡市卫北经济投资有限公司董事长、新乡保障房投资开发有限公司副总经理、河南金信计算 机有限公司董事长、河南新投信息产业公司董事长。2022 年 7 月起任公司董事长。 截至本公告日，李一策先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李一策先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-045 一、监事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议通知于2024年10月15日以 电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2024年10月25日11:00在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合 的方式召开。本次监事会应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名（其中：以通讯表决方式出席会议 的监事1名，为：杨洒）。会议由监事会主席杨洒女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 《2024 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定 的创业板信息披露网站上的相关公告。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性 陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导 性陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开了第五届董事会第十五次会议， 审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月11日召开公司2024年第三次 临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年11月4日（星期一） 2、股东大会召集人：杭州中威电子股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，符合 有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年11月11日（星期一）下午15:30开始； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间：2024年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00； （3）通过互联网投票系统进行 ...