本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年12月10日召开了第五届董事会第二十五次 会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定、修订公司部分制度的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、修订原因 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规 定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》和相关制度进行梳理与修改。 二、《公司章程》修订情况 本次《公司章程》主要修订如下： 1、将"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、整体删除"监事会"、"监事"等相关表述； 3、除上述调整外，《公司章程》其余修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月26日15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月19日 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有 表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不 ...

杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议通知于2025年12月5日 以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2025年12月10日10:00在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结 合的方式召开。本次董事会应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议 的董事5名，为：刘洋、黄佳、陈海军、石旭刚、尚贤），会议由董事长刘洋先生主持，公司监事和高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。董事会同意 公司对《公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层及其指定人员全权办理相关工商变更登 记事项。 《关 ...

Company Overview - Zhongwei Electronics (SZ 300270) announced its fifth board meeting on December 10, 2025, to discuss the amendment of the company's articles of association [1] - As of the report, Zhongwei Electronics has a market capitalization of 3.4 billion yuan [1] Revenue Composition - For the year 2024, the revenue composition of Zhongwei Electronics is as follows: - Security video surveillance industry: 42.35% - Safe city and intelligent transportation: 41.36% - Other industries: 8.27% - Energy sector: 8.02% [1]

第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件以及 《杭州中威电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第六条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际控 制人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等 费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制 人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所 称"参股公司"，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司； 第二条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下形式： （一）经营性资金占用：是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、互相提供劳务等生产 ...

第一章 总则 第一条 为确保杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会规 范、高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《杭州 中威电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议 事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，在相关法律、 法规和《公司章程》规定的范围内行使职权，对股东会负责。 第三条 董事会设置审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委 员会等其他专门委员会，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会 的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，独立董事中至少有1名会 计专业人士。 公司董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事不得超 过公司董事总数的二分之一。 第五条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 （一 ...

第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 第一章 总则 第一条 为规范杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《杭州中威 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露管理制度》 的有关规定，结合公司实际情况，制 ...

杭州中威电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件以及《杭州中威电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投 资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事和高级管理人员应当 ...

杭州中威电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一章 总则 第一条 为规范杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》 的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘对公司财务会计报表进行审计等业务的会计师事务所，需 遵照本制度的规定。公司选聘从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定 ...

杭州中威电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《杭州中威电 子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书1名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会 负责。 （六）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三条 公司设置证券法务部，作为公司信息披露事务部门，由董事会秘书 负责管理。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的上市公司董 事会秘书资格证书。 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员 的情形； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...