关于杭州中威电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 关于杭州中威电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 （2025）京会兴专字第 00840049 号 杭州中威电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了杭州中威电子股份有限公 司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2025 年 4 月 22 日签发了 "（2025）京会兴审字第 00840127 号"标准无保留意见审计报告。 附件： 杭州中威电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求，贵公司编制了后附的杭州中威电子股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整 ...

杭州中威电子股份有限公司全体股东： 2024 年度，本人作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2024 年 度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人楚金桥，1966 年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，南开大学硕士。现任河南师范大学 商学院教授、硕士生导师，多年来共发表论文 20 余篇，主持省级项目 5 项，参与省级以上项目 10 项。2023 年 7 月起任公司独立董事，目前兼任河南科隆新能源股份有限公司独立董事、河南硅烷科技发展股份有限 公司（838402）独立董事、新乡化纤股份有限公司（000949）独立董事。曾任中原内配集团股份有限公司 （ ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合公司 在任独立董事楚金桥先生、尚贤女士、黄平先生提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 对其独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 公司独立董事楚金桥先生、尚贤女士、黄平先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的相关要求。 杭州中威电子股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 1 ...

杭州中威电子股份有限公司全体股东： 2024 年度，本人作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2024 年 度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄平，1969 年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，会计学副教授、会计学博士。现任浙 江财经大学会计学院副教授；2023 年 7 月起任公司独立董事，目前兼任中泰股份有限公司（300435）独立 董事、浙江国祥股份有限公司独立董事、金标文化创意股份有限公司独立董事，曾任元创科技股份有限公司 独立董事、永安期货股份有限公司（600927）独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担 ...

杭州中威电子股份有限公司全体股东： 2024 年度，本人作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2024 年 度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人尚贤，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，一级律师（正高），华东政法大学民商法学硕士。 民进河南省委监督委员会委员，民进省直六支部主委，郑州市第十五届政协常委、全国律协金融专业委员会 委员，河南省律师协会投融资法律专业委员会副主任，现任河南有章律师事务所主任、律师；2023 年 7 月 起任公司独立董事，目前兼任神马实业股份有限公司（600810）独立董事、中原环保股份有限公司（000544） 独立董事 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2100 | -0.2500 | 16 | 0.0100 | | 每股净资产（元） | 2 | 2.19 | -8.68 | 2.49 | | 每股公积金(元) | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.63 | | 每股未分配利润(元) | -0.68 | -0.47 | -44.68 | -0.20 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.83 | 1.52 | 20.39 | 3.64 | | 净利润(亿元) | -0.63 | -0.76 | 17.11 | 0.04 | | 净资产收益率(%) | -9.85 | -10.63 | 7.34 | 0.65 | | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of 182.52 million yuan, an increase of 19.79% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders was -62.81 million yuan, with a year-on-year loss reduction of 17.29%[5] - The company's operating revenue for 2024 reached ¥182,518,808.25, representing a 19.79% increase compared to ¥152,361,432.55 in 2023[17] - The net profit attributable to shareholders was -¥62,813,419.83, an improvement of 17.29% from -¥75,940,167.55 in the previous year[17] - The cash flow from operating activities showed a significant increase to ¥84,475,320.04, up 242.05% from -¥59,468,755.17 in 2023[17] - Total assets decreased by 9.13% to 881.62 million yuan from 970.22 million yuan in the previous year[121] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.21, improving by 16.00% from -¥0.25 in 2023[17] - The company’s operating costs increased by 15.52% to ¥134,345,702.37, with raw materials constituting 85.87% of total costs[135] - Research and development expenses amounted to 20.03 million yuan, accounting for 10.97% of total operating revenue, with a decrease of 22.25% from 25.76 million yuan in 2023[121] - The company has seen a reduction in non-operating income, with total non-recurring gains and losses amounting to ¥8,461,053.68 in 2024, down from ¥9,507,971.19 in 2023[23] Market and Industry Insights - The total market size of the Chinese security industry reached ¥1,010 billion in 2023, with a year-on-year growth of 6.8%[27] - The video surveillance market, a core segment, grew from ¥81.2 billion in 2019 to ¥127.15 billion in 2023, with a compound annual growth rate of 10.5%[27] - The smart security hardware and software market is expected to exceed ¥82.3 billion in 2024, reflecting a growth of approximately 13% from 2023[27] Strategic Focus and Product Development - The company focuses on AI video applications and offers a diverse product range, including smart security products, intelligent video cloud platforms, and various intelligent robots[31] - The company has developed a comprehensive product system for intelligent security, including smart HD network cameras and thermal imaging cameras, enhancing monitoring capabilities across various scenarios[34][35] - The company aims to provide standardized and replicable system solutions for industries like smart transportation, smart parking, and smart forestry[31] - The company has launched a comprehensive range of smart parking products, including license plate recognition integrated machines and various types of barriers, aimed at reducing operational costs and improving management efficiency in urban parking[39] - The company is actively expanding into new fields such as vehicle-road collaboration and the Internet of Things, leveraging its AIoT video cloud platform[31] Governance and Management - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring a majority of independent voices in decision-making[175] - The company has maintained independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring autonomous business capabilities[182] - The company has established a performance evaluation and incentive system linking management compensation to business performance, with a new compensation scheme for senior management implemented during the reporting period[179] - The company has established specialized committees within the board, with independent directors comprising over 50% of each committee, enhancing governance quality[175] - The company has a dedicated internal audit department that reports quarterly to the audit committee, ensuring the integrity of financial information and internal controls[180] Risk Management and Future Outlook - Future plans and performance forecasts are not considered substantive commitments to investors, highlighting the need for risk awareness[5] - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the past three years[17] - The company is addressing high accounts receivable risks, which amounted to 41,244.76 million, representing 46.78% of total assets[167] - The company plans to strengthen project management to ensure financial safety and stable business development, focusing on risk control and timely communication with clients[161] Research and Development - The company added 13 domestic authorized patents during the reporting period, including 2 invention patents and 11 utility model patents, along with 18 software copyrights[114] - The company is actively involved in research and development, particularly in the field of digital video fiber optic communication, which is expected to drive future innovations[193] - The number of R&D personnel decreased by 20.97% from 124 in 2023 to 98 in 2024, with a notable drop in the proportion of R&D staff from 51.03% to 43.56%[143] Operational Efficiency - The company has implemented a receivables management plan, resulting in a 49.45% reduction in credit impairment losses during the reporting period[121] - The urban parking operation management platform utilizes big data analysis to improve resource utilization and address parking difficulties, providing comprehensive operational insights for parking lot operators[53] - The company is focused on improving operational efficiency and financial performance through strategic management and oversight by experienced professionals[198]

杭州中威电子股份有限公司全体股东： 2024 年度，杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司 相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会的各项职责和义务，积极有效地开展工 作。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了 8 次监事会会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等 法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下： 1、2024 年 3 月 18 日，公司第五届监事会第十次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次监事 会应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告全文》及摘要、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年度内部控制自 我评价报告》、《未来三年（2024-2026）股东分红回报规划》、《关于 2021 年员工持股计划提前终止的议案》、 《关于补选第五届 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 附件：候选人简历 李佳峰先生：1988 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历。曾任河南新投信息产业 有限公司资产运营部副经理、河南金信计算机有限公司董事、副总经理、河南省新投云软件开发有限公司副 总经理、总经理、董事长、河南平原大数据产业发展有限公司董事、副总经理、河南新投数字产业投资发展 有限公司副董事长。2025 年 3 月加入公司，任公司经营顾问。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第五届董事会第二十一次会议， 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。为提高公司经营管理水平，结合公司业务发展需要，根据《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查，董事会 同意聘任李佳峰先生为公司副总经理，任期自公司第五届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第五届 董事会届满之日止。 李佳峰先生 ...

1、基本信息 事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度会计师事务所履职情况及审计委员会对年审 会计师履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 成立日期：2013 年 11 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 首席合伙人：张恩军 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司召开了第五届董事会审计委员会第十四次会议、第五届董事会第十八次会议、第五届监事 会第十八次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意 公司变更北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"兴华所"）为公司 2024 年度审计机 构，2024 年度审计费用 98 万元，其中年报审 ...