证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （3）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年2月7日9:15-15:00。 2、现场会议召开的地点：公司18楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦） 3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （二）会议的出席情况 截至股权登记日，公司总股本为302,806,028股。 1、出席会议的股东及股东授权委托代表情况如下： | | | 1、会议召开的时间： （1）现场会议的时间：2025年2月7日（星期五）15:30开始 （一）会议的召开情况 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年2月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00； 5、会议主持人：公司 ...

法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 杭州中威电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 地址：浙江省杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 A 座 25 楼 电话：0571-85151338 传真：0571-85151513 邮编：310052 网址：http://www.zjlawfirm.com 法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 杭州中威电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会 的 法律意见书 (2025)浙经意字第056号 致：杭州中威电子股份有限公司 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）、 深圳证券交易所发布的 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"网络投票 实施细则"）等法律法规以及《杭州中威电子股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神， 就本次股东大会有关事项进行核查和验证，现出具如下法律意见： 浙江浙经律师事务所 ...

2、股东大会召集人：杭州中威电子股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，符合 有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期、时间： 证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导 性陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月21日召开了第五届董事会第十八次会议， 审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年2月7日召开公司2025年第一次临 时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （1）现场会议召开日期、时间：2025年2月7日（星期五）下午15:30开始； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间：2025年2月7日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00； （3）通过互联网投票系统进行网络投票的日期、时间：2025年2月7日9:15-15:00。 5、 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"兴华所"） 一、拟变更会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月22日 2、原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 3、变更原因：公司近期获悉原任所于2024年10月及12月分别被财政部、浙江证监局行政处罚，基于审 慎性原则，综合考虑杭州中威电子股份有限公司业务发展需要、会计师事务所人员安排及工作计划等情况， 公司拟变更兴华所为公司2024年度审计机构。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会20234号）的规定。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月21日召开了第五届董事会审计委员会第 十四次会议、第五届董事会第十八次会议和 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议通知于2025年1月20日以 电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2025年1月21日10:30在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的 方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席会 议的董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3名，为：石旭刚、楚金桥、尚贤）。会议由董事长李 一策先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 董事会认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"兴华所 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-002 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性 陈述或重大遗漏。 《关于变更会计师事务所的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证 监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 监事会认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"兴华所"）具有从事证券相关业务的 资格，具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司2024年度财务报表和内部控制审计工作的要 求，相关决策程序符合相关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会一致 同意公司变更兴华所为公司2024年度审计机构，2024年度审计费用98万元，其中年报审计费用80万元，内控 审计费用18万元。 一、监事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 ...

Financial Performance - The estimated net profit for 2024 is projected to be a loss between 54 million and 80 million yuan, compared to a loss of 75.94 million yuan in the same period last year[1]. - The estimated operating revenue for 2024 is projected to be between 160 million and 210 million yuan, an increase from 152.36 million yuan in the previous year[1]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between 94 million and 130 million yuan, compared to a loss of 85.45 million yuan in the same period last year[1]. Investment and Gains - The company recognized an investment gain of 40.39 million yuan from a debt restructuring with the Housing and Urban-Rural Development Bureau of Hohhot City, which included cash payments and property offsets[3][4]. - Non-recurring gains and losses impacted the net profit by approximately 36.6 million yuan this year, compared to 9.51 million yuan in the previous year[3]. Risk and Expenses - The company has increased provisions for credit impairment losses due to rising risks associated with accounts receivable and overdue long-term receivables[3]. - Management and financial expenses have significantly increased compared to the previous year, contributing to the overall loss[3]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited, with detailed financial results to be disclosed in the 2024 annual report[5].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-062 一、担保情况概述 注册地址：北京市大兴区经济开发区金苑路36号1幢1层A区105室 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月3日召开第五届董事会第十六次会议及 第五届监事会第十六次会议，于2024年12月20日召开2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于为控股孙 公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为控股孙公司华夏天信（北京）机器人有限公司（以下简称 "北京机器人"）申请银行授信提供最高不超过500万元人民币的担保，担保方式包括但不限于连带责任保 证、房产抵押担保等，担保期限自实际担保发生之日起不超过一年，具体内容详见公司于2024年12月5日在 巨潮资讯网披露的《关于为控股孙公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2024-055）。 二、担保进展情况 近日，公司与北京首创融资担保有限公司（以下简称"首创担保"）签订了《主债权及不动产抵押合同》 及补充协议，因北京机器人向中国银行股份有限公司北京奥运村支行 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年12月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00； （3）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2024年12月20日9:15-15:00。 2、现场会议召开的地点：公司18楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦） 3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （二）会议的出席情况 截至股权登记日，公司总股本为302,806,028股。 1、出席会议的股东及股东授权委托代表情况如下： | | | 1、会议召开的时间： （1）现场会议的时间：2024年12月20日（星期五）15:30开始 5、会议 ...

法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 杭州中威电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 的 法律意见书 地址：浙江省杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 A 座 25 楼 电话：0571-85151338 传真：0571-85151513 邮编：310052 关于 杭州中威电子股份有限公司2024年第四次临时股东大会 的 法律意见书 (2024)浙经意字第608号 致：杭州中威电子股份有限公司 浙江浙经律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州中威电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所宋深海、马洪伟律师出席公司2024年第四 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议的表决程序、表决结果的合法有 效性出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的本 次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的 各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 网址：http://www.zjlawfirm.com 法律意见书 浙江浙经律师事务 ...