本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-009 特此公告。 杭州中威电子股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 21 日 一、董事长、总经理辞职情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事长、总经理李一策先生的书面 辞职报告，李一策先生因工作调整申请辞去公司第五届董事会非独立董事、董事长、董事会专门委员会委员 及总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证董事会日常工作的稳定性及连续性，在选举新的董事 长就任前，李一策先生将继续履行现任董事、董事长、董事会专门委员会委员职务。在总经理暂时空缺期间， 由财务总监赵倩女士代为履行总经理职责。 李一策先生原定任期至第五届董事会任期届满之日即2025年7月24日止。截至本公告日，李一策先生未 直接或间接持有公司股份。 二、补选董事的情况 经公司控股股东新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）提名，并经董事会提名委员会 审查，公司于2025年2月20日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第五届董 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导 性陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月20日召开了第五届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月10日召开公司2025年第二次 临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 13:00-15:00； （3）通过互联网投票系统进行网络投票的日期、时间：2025年3月10日9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2025年3月3日（星期一） 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：杭州中威电子股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，符合 有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年3月10日（星期一）下午15:30开 ...

一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-008 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 《关于董事长、总经理辞职暨补选非独立董事的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议通知于2025年2月19日以 电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2025年2月20日9:10在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的 方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席会 议的董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3名，为：石旭刚、楚金桥、尚贤）。会议由董事长李 一策先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-007 公司高级管理人员孙琳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日在中国证监会指定的信息披露 网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露了《关于公司高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编 号：2024-043），公司董事会秘书孙琳女士计划在 2024 年 11 月 18 日至 2025 年 2 月 17 日期间以集中竞价 方式减持公司股份不超过 11,000 股（占公司总股本的 0.0036%）。 近日，公司收到孙琳女士发来的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至 2025 年 2 月 14 日，孙 琳女士股份减持计划已经实施完毕，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》等相关规定，现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （3）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年2月7日9:15-15:00。 2、现场会议召开的地点：公司18楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦） 3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （二）会议的出席情况 截至股权登记日，公司总股本为302,806,028股。 1、出席会议的股东及股东授权委托代表情况如下： | | | 1、会议召开的时间： （1）现场会议的时间：2025年2月7日（星期五）15:30开始 （一）会议的召开情况 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年2月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00； 5、会议主持人：公司 ...

法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 杭州中威电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 地址：浙江省杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 A 座 25 楼 电话：0571-85151338 传真：0571-85151513 邮编：310052 网址：http://www.zjlawfirm.com 法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 杭州中威电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会 的 法律意见书 (2025)浙经意字第056号 致：杭州中威电子股份有限公司 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）、 深圳证券交易所发布的 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"网络投票 实施细则"）等法律法规以及《杭州中威电子股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神， 就本次股东大会有关事项进行核查和验证，现出具如下法律意见： 浙江浙经律师事务所 ...

2、股东大会召集人：杭州中威电子股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，符合 有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期、时间： 证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导 性陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月21日召开了第五届董事会第十八次会议， 审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年2月7日召开公司2025年第一次临 时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （1）现场会议召开日期、时间：2025年2月7日（星期五）下午15:30开始； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间：2025年2月7日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00； （3）通过互联网投票系统进行网络投票的日期、时间：2025年2月7日9:15-15:00。 5、 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"兴华所"） 一、拟变更会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月22日 2、原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 3、变更原因：公司近期获悉原任所于2024年10月及12月分别被财政部、浙江证监局行政处罚，基于审 慎性原则，综合考虑杭州中威电子股份有限公司业务发展需要、会计师事务所人员安排及工作计划等情况， 公司拟变更兴华所为公司2024年度审计机构。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会20234号）的规定。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月21日召开了第五届董事会审计委员会第 十四次会议、第五届董事会第十八次会议和 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议通知于2025年1月20日以 电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2025年1月21日10:30在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的 方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席会 议的董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3名，为：石旭刚、楚金桥、尚贤）。会议由董事长李 一策先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 董事会认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"兴华所 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-002 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性 陈述或重大遗漏。 《关于变更会计师事务所的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证 监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 监事会认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"兴华所"）具有从事证券相关业务的 资格，具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司2024年度财务报表和内部控制审计工作的要 求，相关决策程序符合相关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会一致 同意公司变更兴华所为公司2024年度审计机构，2024年度审计费用98万元，其中年报审计费用80万元，内控 审计费用18万元。 一、监事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 ...