杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月26日召开了2026年第一次临时股东会选 举产生了第六届董事会董事，并于同日召开了第六届董事会第一次会议、第六届董事会提名委员会第一次 会议、第六届董事会审计委员会第一次会议、第六届董事会第二次会议完成了第六届董事会董事长、各专 门委员会成员的选举及高级管理人员、证券事务代表和内部审计部经理的聘任，现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由9名董事组成，其中，非独立董事6名，独立董事3名，第六届董事会任期自公司2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。第六届董事会董事长任期自公司第六届董事会第一次会议审议 通过之日起至第六届董事会届满之日止。 公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人 数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事均已取得独立董事资格证书，其 任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。 二、第六届董事会专门委员会组成情况 根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战 略委员会四个专门委员会，任期 ...

根据《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会下设审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六 届董事会届满之日止。各专门委员会组成人员如下： 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通知于2026年2月26日以口 头形式送达公司全体董事，会议于2026年2月26日16:30在公司18楼会议室以现场方式召开。全体董事一致同 意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，会议由半数以上 董事共同推举董事付英波先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 经审议，全体董事一致同意选举付英波先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至公司第六届董事会届满之日止。 《关于董事 ...

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理暨变更法定代表人 的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网 站上的相关公告。 一、董事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议通知于2026年2月26日以口 头形式送达公司全体董事，会议于2026年2月26日17:00在公司18楼会议室以现场方式召开。全体董事一致同 意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，会议由董事长付 英波先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 经审议，全体董事一致同意聘任付英波先生为总经理，聘任谢鹏先生、宋璇女士为副总经理，聘任宋 璇女士为董事会秘书，聘任赵倩女士为财务总监，上述人员的任 ...

（记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——2月井喷！中国AI调用量首超美国，四款大模型霸榜全球前五，国产算力需 求正经历指数级增长 每经AI快讯，中威电子2月26日晚间发布公告称，公司第六届第二次董事会会议于2026年2月26日在公 司18楼会议室以现场方式召开。会议审议了《关于聘任高级管理人员的议案》等文件。 ...

法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 杭州中威电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 的 法律意见书 地址：浙江省杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 A 座 25 楼 电话：0571-85151338 传真：0571-85151513 邮编：310052 网址：http://www.zjlawfirm.com 法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 杭州中威电子股份有限公司2026年第一次临时股东会 的 法律意见书 (2026)浙经意字第132号 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和 有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见 书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行 政法规、范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本 所律师仅对本次股东会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所 审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的 或用 ...

特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议的时间：2026年2月26日（星期四）15:30开始 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年2月26日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00； （3）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2026年2月26日9:15-15:00。 2、现场会议召开的地点：公司18楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦） 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、会议主持人：公司董事长刘洋先生 6、本次股东会的召集和召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 （二）会议的出席情况 截至股权登记日，公司总股本为302,806,028股。 1、出席会议的股东及股东授权委托代表情况如下： | | | | | | | | 份总数的比例 | | --- | --- | --- ...

经济观察网 2026年2月11日，中威电子（300270）发布公告，公司实际控制人正式从新乡市人民政府变 更为付英波先生。付英波作为AI领域资深人士，曾领导旷视科技的AI商业化落地，市场预期其将为中 威电子注入人工智能技术基因，助力传统安防业务智能化转型。这一控制权变更自2025年12月筹划以 来，于近期完成交割，被视为公司寻求突破的关键事件。 股票近期走势 受实控人变更事件影响，中威电子股价在近7天内出现显著波动。2026年2月6日，股价单日上涨 5.53%，收盘报11.83元，当日成交额2.23亿元，换手率达7.24%。随后股价震荡回调，截至2026年2月13 日，收盘价报11.67元，近5日累计跌幅1.35%。资金流向显示，2月13日主力资金净流出1853.98万元， 散户资金占主导，整体交投活跃度较高。 财报分析 近期无最新财报发布。公司最新财务数据为2025年第三季度报告，显示当期营业总收入7110.15万元， 同比下降34.47%，归母净利润亏损4331.78万元，但亏损幅度同比收窄14.0%。主要因应收款项回款不及 预期导致信用减值损失计提，同时管理费用和销售费用优化未能完全抵消收入下滑影响。 ...

| 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | | 股东会的召集 12 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | | 股东会的召开 15 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | | 董事和董事会 22 | | | 第一节 | | 董事的一般规定 22 | | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 独立董事 | 30 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | | 高级管理人员 35 | | | 第七章 | | 财务 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州中威电子股份有限公司（以下称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、 高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法 规及《杭州中威电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，在充分考虑公司经营情况及行业特点的基础上，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，具体包括： （一）内部董事，指在公司任职的非独立董事； （二）外部董事，指不在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事； （三）独立董事； （四）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）坚持责、权、利相结合的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小 相符； （二）注重相关行业同等职位薪酬水平，制定有吸引力的薪酬考核制度，保 持公司薪酬的吸引力及相关行业同等职位薪酬水平市场竞争力； （三）坚持短期稳定与长期激励相结合的原则，坚持薪酬与公司长远利益相 结合的原则； （四）坚持激励 ...

提名人新乡硅步科技合伙企业（有限合伙）现就提名马朝松为杭州中威电子股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州中威电子股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州中威电子股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ ...