证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据日常经营发展需要，预计2025年度与公 司关联方新乡投资集团有限公司（以下简称"新投集团"）及其下属子公司发生日常关联交易，主要为公司 向关联人销售产品、提供服务、向关联人采购产品、接收服务、向关联人租赁房产等，预计总金额不超过 5935.00万元。 公司于2025年4月22日召开了第五届董事会第四次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审 议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公司召 开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，关联董事刘洋、黄佳、陈海军回避表决， 董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。关联监事杨 洒回避表决，监事会以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。 | | 新投集团及 | 采购 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-023 2025 年 4 月 23 日 附件：调整后的组织架构图 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第五届董事会第二十一次会议， 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为全面提升公司经营效能与战略执行力，契合公司业务发展 需求及长期规划目标，董事会同意对公司组织架构进行系统性优化调整，调整后的组织架构图详见附件。 特此公告。 杭州中威电子股份有限公司 董事会 ...

杭州中威电子股份有限公司全体股东： 2024 年度，杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司 相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会的各项职责和义务，积极有效地开展工 作。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了 8 次监事会会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等 法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下： 1、2024 年 3 月 18 日，公司第五届监事会第十次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次监事 会应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告全文》及摘要、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年度内部控制自 我评价报告》、《未来三年（2024-2026）股东分红回报规划》、《关于 2021 年员工持股计划提前终止的议案》、 《关于补选第五届 ...

中威电子（300270）公告，2024年营业收入1.83亿元，同比增长19.79%。归属于上市公司股东的净亏损 6281.34万元，去年同期净亏损7594.02万元。基本每股收益-0.21元/股。公司计划不派发现金红利，不送 红股，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月21日披露了《关于董事长、总经理辞职 暨补选非独立董事的公告》（公告编号2025-009），公司原董事长、总经理李一策先生申请辞去公司第五届 董事会非独立董事、董事长、董事会专门委员会委员及总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董 事会对其在担任公司董事期间的勤勉尽责表示充分肯定和衷心的感谢。 一、董事长变更情况 公司于2025年2月20日召开第五届董事会第十九次会议、于2025年3月10日召开2025年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选刘洋先生（简历详见附件）为公 司第五届董事会非独立董事，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会 任期届满之日止。公司于2025年3月10日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举董事长的 议案》，同意选举刘洋先生为公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董 ...

法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 杭州中威电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 地址：浙江省杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 A 座 25 楼 电话：0571-85151338 传真：0571-85151513 浙江浙经律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州中威电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所马洪伟、柴秉晨律师出席公司2025年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议的表决程序、表决结果的合法有 效性出具法律意见书。 邮编：310052 网址：http://www.zjlawfirm.com 法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 杭州中威电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会 的 法律意见书 (2025)浙经意字第110号 致：杭州中威电子股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的本 次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的 各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一）会议的召开情况 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年3月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00； （3）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年3月10日9:15-15:00。 2、现场会议召开的地点：公司18楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦） 3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （二）会议的出席情况 截至股权登记日，公司总股本为302,806,028股。 一、会议召开和出席情况 | | | 1、会议召开的时间： （1）现场会议的时间：2025年3月10日（星期一）15:30开始 5、会议主持人：公司董事长李一策先生 6、本次股东大会的召集和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议通知于2025年3月7日以电 子邮件形式送达公司全体董事，会议于2025年3月10日16:00在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的方 式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席会议 的董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事4名，为：黄佳、石旭刚、楚金桥、尚贤）。会议由半数 以上董事共同推举的董事刘洋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举董事长的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-013 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决 ...

第四条 公司注册名称：杭州中威电子股份有限公司。 英文全称：Joyware Electronics Co.,Ltd | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月20日召开了第五届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据《上市公司章程指引（2023年修订）》等法律 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》相应条款，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 | | 公司的副总经理、董事会秘书、财务总监以及董事 | 公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 | | 会认定的其他管理人员。 | | | 第一百零八条 董事会行使下列职权： | 第一百零八条 董事会行使下列职权： | | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工 | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工 | | 作； | 作； ...