重庆梅安森科技股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 喜会计师事务所"）基本情况如下： 1、机构信息 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：9111010108553078XF 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：张增刚 成立日期：2013 年 11 月 28 日 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为 11000168 号会计师事务 所执业证书，自 2013 年 11 ...

特别提示：本公司2024年年度报告全文及摘要已于2025年4月17日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 特此公告。 重庆梅安森科技股份有限公司 董 事 会 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-031 重庆梅安森科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月17日 - 1 - ...

2024 年度，重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认 真履行法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的各项职责， 执行股东大会的各项决议，勤勉认真地开展工作，充分发挥其在公司经营管理中 的重要作用。年度内主要做了以下几个方面的工作： 一、董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开会议 12 次，会议的召集、召开符合法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议具体情况如下： 1、第五届董事会第二十三次会议 本次会议于 2024 年 2 月 19 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议 应出席董事九人，实际出席董事九人。会议以投票表决的方式审议通过了以下议 案： （1）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 2、第五届董事会第二十四次会议 本次会议于 2024 年 3 月 6 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应 出席董事九人，实际出席董事九人。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 重庆梅安森科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （1）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 3、第五届董事 ...

会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：9111010108553078XF 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-036 重庆梅安森科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于2025年4月15 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意公司 拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）为公 司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本情况 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：张增刚 成立日期：2013 年 11 月 28 日 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 2024 年度末，中喜会计师事务所合伙人数量为 102 人，注册会计师人数为 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 本次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议应出席监事三人，实 际出席监事三人。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，认真履 行监事会的职责，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司各项重大 事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务报告的编制、内部控制的执行 情况进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进 行监督，切实保护了公司及中小股东的合法权益，现将 2024 年度监事会工作情 况报告如下： 一、 监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开会议 11 次，会议的召集、召开符合法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议具体情况如下： （一）第五届监事会第十八次会议 本次会议于 2024 年 3 月 6 日在公司会议室召开，会议应出席监事三人，实 际出席监事三人。 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-037 重庆梅安森科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、资产减值准备情况 （一）本次计提资产减值准备的概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司对 2024 年度（以下简称"报告期内"）可能 出现减值迹象的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、 无形资产等进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对 2024 年 度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的范围、总净额和计入的报告期间 经过公司及下属子公司对 2024 年度存在可能发生减值迹象的资产，范围包 括应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、存货、固定资产、 ...

关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-034 重庆梅安森科技股份有限公司 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议决 定于2025年5月8日（星期四）下午14:30召开公司2024年度股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月15日召开的第六届董事会第三 次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月8日（星期四）下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年5月8日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-030 重庆梅安森科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第六届监事会 第二次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事 三人。本次会议由公司监事会主席主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 所做决议合法有效。 一、本次监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 2 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-041 重庆梅安森科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第六届董事会 第三次会议通知于2025年4月3日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月15日在 公司会议室召开。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。本次会议由公 司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 一、本次董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《2024年度董事会工作报告》 公司独立董事分别向董事会提交了2024年度述职报告，并将在2024年度股东 大会上进行述职。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董 事会工作报告》等相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-035 重庆梅安森科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、董事会意见 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召开第 六届董事会第三次会议（7票同意，0票反对、0票弃权）审议通过了《2024年度利润 分配预案》。董事会认为：公司2024年度利润分配预案是基于公司2024年度经营与 财务状况，并结合公司未来发展规划而做出的，符合相关法律法规以及《公司章程》 的有关规定，具备合法性、合规性及合理性。 2、监事会意见 公司于2025年4月15日召开第六届监事会第二次会议（3票同意，0票反对、0 票弃权）审议通过了《2024年度利润分配预案》。监事会认为：公司2024年度利润 分配预案符合公司实际情况，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在 损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。因 此，同意公司董事会拟定的利润分配预案。 3、本次利润分配预案尚需提交公司20 ...