民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为重庆梅安森科 技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）2020 年度向特定对象发行股票的保 荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对梅安森董事会出具的《2023 年年度内部控制评价 报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制自我评价工作情况 （一）内部控制自我评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的单位包括公司、北京元图智慧科技有限公司、梅安森中太（北 京）科技有限公司、重庆元图位联科技有限公司、重庆智诚康博环保科技有限公司、 重庆安易联安防设备有限公司、山西梅安森智慧科技有限公司及重庆梅安森智能设 备有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营 业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和 事项包括: 治理结构、组织结构、企业文化、人力资源、发展战略、内部审计机构、 资 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-031 重庆梅安森科技股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东马焰先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 一、控股股东股份质押基本情况 二、控股股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股 | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公 | 已质押股份情况 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | 后质押股 | | 司总 | 已质押 | 占已质 | 未质押 | 占未质 | | 名 | （万股） | 例 | 份数量 | 份数量 | 持股份 | 股本 | 股份限 | | 股份限 | | | | | | | | 比例 | | | ...

董 事 会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等要求，重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张为群、杨安富、程源伟的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 重庆梅安森科技股份有限公司 重庆梅安森科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 23 日 ...

关于重庆梅安森科技股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况的 鉴证报告 中喜特审 2024T00291 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于重庆梅安森科技股份有限公司募集资金 2023 年度存 | 1-2 | | 放与使用情况的鉴证报告 | | | 二、重庆梅安森科技股份有限公司关于募集资金 2023 年度存 | 1-6 | | 放与使用情况的专项报告 | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | 1-5 | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于重庆梅安森科技股份有限公司 募集资金2023年度存放与使用情况的鉴证报告 中喜特审2024T00291号 重庆梅安森科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对重庆梅安森 ...

关于重庆梅安森科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2024Z00365 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于重庆梅安森科技股份有限公司非经营性资金占用及 | 1-2 | | 其他关联资金往来情况的专项说明 | | | 二、重庆梅安森科技股份有限公司非经营性资金占用及其他 | 1 | | 关联资金往来情况汇总表 | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | 1-5 | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于重庆梅安森科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中喜专审2024Z00365号 重庆梅安森科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆梅安森科 ...

民生证券股份有限公司 关于重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为重庆梅安 森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）2020 年度向特定对象发行股 票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对梅安森 2023 年度募集资金存放和 使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3061 号"文核准，公司向特定对 象发行股票 19,118,955 股，发行价格为 8.07 元/股，募集资金总额为 154,289,966.85 元，扣除发行费用 6,385,961.29 元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 147,904,005.56 元，募集资金已于 2021 年 2 月 25 日划至公 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-029 重庆梅安森科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、资产减值准备情况 （一）、本次计提资产减值准备的概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司对 2023 年度（以下简称"报告期内"） 可能出现减值迹象的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定 资产、无形资产等进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对 2023 年度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的范围、总净额和计入的报告期间 经过公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包 括应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、存货、固定 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 任职期内，本人积极参加了公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，利 用自身的专业知识，认真审阅了会议议案及相关材料，参与讨论并提出合理建议， 为董事会的科学决策发挥了积极作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定 程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。任职期内，本 人出席会议的情况如下： 独立董事程源伟先生2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本 人自 2023 年 7 月 28 日起担任公司独立董事，现将本人任职期内履职情况报告如下： 一、 基本情况 程源伟，毕业于西南政法大学法律系，毕业后从事过检察、监察工作，1993 年 6 月从事专职律师工作至今，现为重庆源伟律师事务所主任、高级律师。曾先后 担任过重庆上市公司太极集团、西南药业、桐君阁、中国嘉陵、建摩 B、世纪 ...

民生证券股份有限公司 关于重庆梅安森科技股份有限公司 向特定对象发行股票之持续督导保荐工作总结报告书 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为重庆梅 安森科技股份有限公司（（以下简称（"梅安森"、（"公司"、（"发行人"）2020 年度向 特定对象发行股票的保荐机构。截至 2023 年 12 月 31 日，梅安森向特定对象发 行股票持续督导期已届满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 项目 | 内容 | | --- ...

重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司 的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本 公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量。公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润 表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。 公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量的 基本情况简述如下： 一、财务状况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总计 133,759.09 万元（合并报表口径， 下同），其中流动资产 78,867.54 万元，非流动资产 54,891.55 万元。公司资产 比期初 121,289.70 万元增加了 12,469.39 万元。其主要科目变动情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 期末数 | | 期初数 | | 增减变动幅度 | | --- | -- ...