重庆梅安森科技股份有限公司 2023年12月13日 独立董事对相关事项的独立意见 - 1 - 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《重庆梅安森科技股份 有限公司（以下简称"公司"）章程》的相关规定，作为公司的独立董事，本着认真、 负责的态度，对公司第五届董事会第二十二次会议的相关议案进行了审议，现基于 独立判断立场发表独立意见如下： 一、关于部分募投项目延期的独立意见 经核查，我们认为：公司本次部分募投项目延期是根据募投项目的实际进展情 况作出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资规模和投资用途的 变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且该事项已履行了必 要的审批程序，符合相关法律法规的有关规定。因此，我们一致同意公司本次部分 募投项目延期事项。 独立董事： 张为群 杨安富 程源伟 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：重庆梅安森科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆梅安森科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第四次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则以及《重庆梅安森科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，就公司本次股东大会的 召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事 宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师核查，本次股东大会是由公司董事会根据 2023 年 11 月 27 日召 开的第五届董事会第二十一次会议决定召集；公司董事会关于召开本次股东大会 的通知已于 2023 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/ ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-087 重庆梅安森科技股份有限公司 关于大股东权益变动提示性公告 股东叶立胜保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动不涉及要约收购。 具体权益变动情况如下： 1、2015 年 5 月 11 日，公司披露《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部 分限制性股票的公告》，回购注销 4.8 万股，完成后，公司总股本由 167,730,000 1 股减少至 167,682,000 股，叶立胜的持股数量仍为 13,840,000 股，占公司总股本的 比例为 8.25%，持股比例被动增加。 2、本次权益变动不会导致重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "梅安森"）的控股股东及实际控制人发生变化。 3、本次权益变动后，股东叶立胜持有公司股份15,113,200股，占公司总股本的 比例为4.99%，不再是公司持股5%以上股东。 一、本次权益变动基本情况 公司于近日收到股东叶立胜出具的《简式权益变动报告书》，本次权益变动 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:重庆梅安森科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：梅安森 股票代码：300275 信息披露义务人：叶立胜 住所：重庆市九龙坡区 通讯地址：重庆市九龙坡区福园路28号 股权变动性质：减少 签署日期： 2023年12月8日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理 办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告 书》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人内部管理制度中的任何条款或与之冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在重庆梅安森科技股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在重庆梅安森科技股份有限公司中拥有权益 的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除本信息披露义务 人外，没 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-084 重庆梅安森科技股份有限公司 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 修订<公司章程>的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，并须经出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。 2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届董 事会第二十一次会议通知于2023年11月24日以电子邮件方式发出，会议于2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出 席董事九人，实际出席董事九人（董事金小汉，独立董事张为群、杨安富、程源 伟以通讯表决方式参加）。本次会议由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 重庆梅安森科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核并就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员等事项向董事会 提出建议，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提名委员 会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 公司证券部为提名委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议 组织。提名委员会下设工作组，专门负责提供公司董事和高级管理人员人选的有 关资料，负责筹备提名委员会会议并执行提名委员会的有关决议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委员为独 立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。提 名委员会委员任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。 1 第一章 总则 第一条 为规范重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 董事会议事规则 重庆梅安森科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，保证董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、 规范性文件以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规 定行使职权，并对股东大会负责。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事 务代表兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议分为董事会定期会议和董事会临时会议。 第五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 半数以上 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 重庆梅安森科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《重庆梅安森科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设 立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责制定 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案并就董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、 员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在 拟分拆所属子公司安排持股计划等事项向董事会提出建议，对董 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 关联交易决策制度 重庆梅安森科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； ...

重庆梅安森科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 重庆梅安森科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《重庆梅安森科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责，依照 《公司章程》和董事会授权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事会审议决 定。 第三条 公司证券部负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。公司内部 审计部为审计委员会的日常办事机构和公司内部审计部门，负责审计委员会决策 前的各项准 ...