重庆梅安森科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中喜会计师事务所"）基本情况如下： 1、机构信息 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：9111010108553078XF 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：张增刚 成立日期：2013 年 11 月 28 日 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为 11000168 号会计师事务 所执业证书，自 2013 年 11 月 ...

二、 2023 年度履职情况 报告期内，本人积极参加了公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，利 用自身的专业知识，认真审阅了会议议案及相关材料，参与讨论并提出合理建议， 为董事会的科学决策发挥了积极作用。2023 年度，公司董事会、股东大会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 报告期内，本人出席会议的情况如下： 重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事张为群先生2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 张为群，西南大学计算机与信息科学学院教授 （已退休）。曾先后担任西南 师范大学人工智能研究所副所长、计算机科学系主任，计算机与信息科学学院院长、 软件学院院长、网络教育学院院长，西南师范大学校长助理；西南大学计算机与信 息科 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-030 重庆梅安森科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通 知（财会[2022]31号，以下简称"《会计准则解释第16号》"），规定了"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容， 自2023年1月1日起施行；由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相 应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《会计准则解释第16号》的要 求执行。其他未变更的，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，认真履 行监事会的职责，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司各项重大 事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务报告的编制、内部控制的执行 情况进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进 行监督，切实保护了公司及中小股东的合法权益，现将 2023 年度监事会工作情 况报告如下： 一、 监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开会议 7 次，会议的召集、召开符合法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议具体情况如下： （一）第五届监事会第十一次会议 本次会议于 2023 年 4 月 19 日在公司会议室召开，会议应出席监事三人，实 际出席监事三人。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》； 2、审议通过《2022 年度财务决算报告》； 3、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》； 4、审 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-023 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届监 事会第十九次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出 席监事三人。本次会议由公司监事会主席主持，董事会秘书列席了会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，所做决议合法有效。 一、本次监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年度监事会工作报告》。 该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 3、审议通过《2023年年度报告及其摘要》 表决结果：3票 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 431,354,854.68, representing a 14.74% increase compared to CNY 375,935,047.71 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 44,649,464.24, up 19.55% from CNY 37,349,432.09 in the previous year[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 44,067,914.16, reflecting a 32.10% increase from CNY 33,359,619.65 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities surged by 391.03% to CNY 49,263,316.80, compared to CNY 10,032,719.04 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 1,337,590,929.48, a 10.28% increase from CNY 1,212,896,978.47 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 8.72% to CNY 843,934,965.47, compared to CNY 776,274,030.17 at the end of 2022[19]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.1488, up 19.90% from CNY 0.1241 in 2022[19]. - The diluted earnings per share for 2023 was CNY 0.1467, reflecting a 19.85% increase from CNY 0.1224 in the previous year[19]. - The weighted average return on equity for 2023 was 5.59%, an increase of 0.55% from 5.04% in 2022[19]. Revenue Breakdown - The revenue from the safety production monitoring industry was ¥407,705,599.52, accounting for 94.52% of total revenue, with an 18.10% increase from ¥345,208,468.38 in the previous year[53]. - The company's mining products generated ¥401,626,342.92 in revenue, which is 93.11% of total revenue, reflecting a 19.22% increase from ¥336,890,978.04 in 2022[53]. - The non-direct sales model saw a significant increase of 61.75%, with revenue of ¥119,190,470.99 compared to ¥73,689,076.74 in the previous year[54]. - The environmental protection industry revenue decreased by 43.27% to ¥11,938,914.29, down from ¥21,044,151.59 in the previous year[53]. Market and Industry Outlook - The coal industry saw a production increase of 2.9% year-on-year, with an output of 4.66 billion tons in 2023, supporting the company's market outlook[30]. - The company plans to enhance its product competitiveness in the environmental protection sector, focusing on information technology integration for wastewater treatment projects[34]. - The government has issued multiple policies to support the intelligent development of coal mines, which is expected to drive demand for the company's services in this sector[30]. - The company aims to expand its market presence in the mining sector by leveraging the growing demand for information technology solutions in smart mining[34]. - The company has identified opportunities in the non-coal mining sector, which is undergoing modernization and increased safety measures[30]. Research and Development - The company has developed a comprehensive product system for smart mining, covering areas such as intelligent geological assurance and smart coal transportation, with a focus on enhancing safety and efficiency[36]. - The company has developed a series of intelligent mining solutions, having participated in 10 national projects and 26 provincial projects[45]. - The company holds 325 software copyrights and 83 valid patents, including 39 invention patents and 44 utility model patents[45]. - The company is focusing on the development of smart mining and safety production construction as a key business area[101]. - The company plans to enhance research and development investment and technological innovation to improve the overall design capability of smart mining solutions[101]. Operational Efficiency - The company has established a nationwide marketing network, focusing on operation and data services as its core sales model[44]. - The integration of sales and service has been enhanced through a "sales personnel + pre-sales technical support + post-sales delivery" model, improving customer service and operational efficiency[50]. - The company is focused on enhancing its operational efficiency and strategic decision-making through active board engagement[135]. - The company is committed to continuous improvement in technology and product offerings to meet the evolving needs of the mining industry[67]. Governance and Compliance - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder rights and interests[109]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring a balanced governance structure[110]. - The company has established a comprehensive internal control system to enhance operational efficiency and risk management[109]. - The company emphasizes strict compliance with laws and regulations to protect shareholder rights and ensure transparent information disclosure[161]. Employee Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 561, with 539 from the parent company and 22 from major subsidiaries[139]. - The total employee compensation during the reporting period was CNY 70.60 million, accounting for 18.06% of the total company costs[141]. - The average training hours per employee in 2023 were 28.96 hours, reflecting the company's commitment to employee development[142]. - The company has established a performance evaluation system to enhance employee motivation and maintain competitive salary levels within the industry[141]. Environmental Commitment - The company is committed to environmental protection and sustainable development, increasing R&D investment to integrate new technologies into traditional products[163]. - The company is focused on contributing to ecological improvement and carbon neutrality goals through effective environmental actions[162]. - The company is advancing projects in smart environmental protection, including river black odor water treatment and mine wastewater management[99]. Financial Management - The company has established a risk management mechanism to address potential failures in technological innovation, including collaboration with external experts[104]. - The company has implemented measures to improve the quality of accounts receivable, including making it a key performance indicator for operational units[105]. - The company has raised funds for projects related to smart mining and smart city management based on 5G and AI technologies, with potential risks associated with the success of these projects[103]. Shareholder Engagement - The company ensures transparent and timely information disclosure, complying with legal and regulatory requirements[112]. - The company actively respects the rights of stakeholders, including creditors, suppliers, customers, and employees, fostering collaboration[112]. - The company engages with investors through multiple channels to foster good relationships and enhance communication[161].

重庆梅安森科技股份有限公司 二Ｏ二三年度 审 计 报 告 中喜财审 2024S01189 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-83 | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审 2024S01189 号 重庆梅安森科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"）财务报表，包 括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-027 重庆梅安森科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议决定于2024年5月15日（星期三）下午14:30召开公司2023年度股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年4月23日召开的第五届董事会第二 十五次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月15日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 内部控制评价报告 重庆梅安森科技股份有限公司 2023年年度内部控制评价报告 重庆梅安森科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年01月01日至2023年12月31日期间（内 部控制评价报告基准日为2023年12月31日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届董 事会第二十五次会议通知于2024年4月13日以电子邮件方式发出，会议于2024年4 月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 九人，实际出席董事九人（董事金小汉、刘航以通讯表决方式参加）。本次会议 由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 第五届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-022 一、本次董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》 公司独立董事分别向董事会提交了2023年度述职报告，并将在2023年度股东 大会上进行述职。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《20 ...