MAS(300275)

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梅安森:董事、监事、高级管理人员关于2023年半年度报告的书面确认意见
2023-08-29 10:56
董事签名: | 马 | 焰 | 周和华 | 叶立胜 | | --- | --- | --- | --- | | 金小汉 | | 郑海江 | 刘 航 | | 张为群 | | 杨安富 | 程源伟 | | 监事签名: | | | | | 谢兴智 | | 罗方红 | 陈 瑜 | | 高级管理人员签名: | | | | | 周和华 | | 金小汉 | 郑海江 | | 冉华周 | | 刘 航 | 胡世强 | 张 亚 重庆梅安森科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年半年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求,本人作为重庆梅安森科技股份有限公司 的董事、监事、高级管理人员,保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完 整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性负个别及连带责任。 ...
梅安森:2023年限制性股票激励计划激励对象名单
2023-08-29 10:56
| 64 | 向燕君 | 核心业务人员 | | --- | --- | --- | | 65 | 黄少武 | 核心业务人员 | | 66 | 马伟 | 核心业务人员 | | 67 | 涂应东 | 核心业务人员 | | 68 | 梁海澎 | 核心业务人员 | 重庆梅安森科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 28 日 重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 张黔川 | 核心技术人员 | | 2 | 余森浓 | 核心技术人员 | | 3 | 马钢 | 核心技术人员 | | 4 | 周政 | 核心技术人员 | | 5 | 叶果 | 核心技术人员 | | 6 | 徐浩然 | 核心技术人员 | | 7 | 张永亮 | 核心技术人员 | | 8 | 黄振见 | 核心技术人员 | | 9 | 谢奉阳 | 核心技术人员 | | 10 | 沈中锐 | 核心技术人员 | | 11 | 全辉 | 核心技术人员 | | 12 | 唐光强 | 核心技术人员 | | 13 | 阮东明 | 核心技术人员 | | 1 ...
梅安森:2023年限制性股票激励计划自查表
2023-08-29 10:56
重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划自查表 | 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 | 不适用 | | --- | --- | --- | | | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的,股权激 | | | | 励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | | | | (1)对照《股权激励管理办法》的规定,逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | | | | 形;说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | 是 | | | 合上市条件 | | | | (2)股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | (3)股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例;若分次实施的,每次拟授予的权益数 ...
梅安森:独立董事对相关事项的独立意见
2023-08-29 10:56
重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定,以及《重庆梅安森科技股 份有限公司(以下简称"公司")章程》的相关规定,作为公司的独立董事,本着认 真、负责的态度,对公司第五届董事会第十八次会议的相关议案进行了审议,现基 于独立判断立场发表独立意见如下: 一、关于2023年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 根据相关法律法规及部门规章制度等的有关规定,我们作为公司的独立董事, 本着严谨、实事求是的态度,对报告期内公司关联方资金往来与对外担保情况进行 了认真核查。 经核查,我们认为: 1、报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。 2、报告期内,公司对外担保情况如下: 为支持子公司的发展,公司于2018年11月13日召开第三届董事会第二十五次会 议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,公司为公司全资子公司梅安 森中太(北京)科技有限公司2,500万人民币的银 ...
梅安森:监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见
2023-08-29 10:56
重庆梅安森科技股份有限公司 重庆梅安森科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见 公司于2023年8月28日召开的第五届监事会第十四次会议审议通过了《重庆 梅安森科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》。根据《上市公司 股权激励管理办法》(以下简称"管理办法")等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定,全体监事对列入限制性股票激励计划的激励对象名单进行 了认真的审核,并一致认为: 列入激励对象名单的人员均为公司核心技术、业务、管理人员;本次激励计 划不包括公司董事、高级管理人员、独立董事、监事以及外籍员工,也不包括单 独或合计持股5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象符合《公 司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在《上市公 司股权激励管理办法》中规定的不得成为激励对象的情形,股权激励对象的主体 资格合法、有效。 监事签署:谢兴智 罗方红 陈瑜 监 事 会 2023年8月28日 1 ...
梅安森:关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告
2023-08-29 10:56
证券代码:300275 证券简称:梅安森 公告编号:2023-067 重庆梅安森科技股份有限公司 关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额及到账时间 | 项目 | 金额(元) | | --- | --- | | 募集资金净额 | 147,904,005.56 | | 减:已累计投入募集资金金额 | 83,913,662.46 | | 减:暂时补充流动资金 | 30,000,000.00 | | 手续费支出 | 2,445.90 | | 加:利息收入 | 2,099,809.46 | | 尚未使用的募集资金余额 | 36,087,706.66 | 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3061 号"文核准,公司向特定 对象发行股票 19,118,955 股,发行价格为 8.07 元/股,募集资金总额为 154,289,966.85 元,扣除发行费用 6,385,961.29 元(不含增值税)后实 ...
梅安森:董事会决议公告
2023-08-29 10:56
证券代码:300275 证券简称:梅安森 公告编号:2023-063 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司(以下简称"梅安森"或"公司")第五届董 事会第十八次会议通知于2023年8月18日以电子邮件方式发出,会议于2023年8 月28日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开,会议应参与表决董事9人,实 际参与表决董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定,所做决议合法有效。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以投票 表决的方式通过了以下议案: 一、审议通过《<2023年半年度报告>及其摘要》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2023 年半年度报告》及其摘要。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获审议通过。 二、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于募集资金2023年半年度存 放与使用情况的专项报告》。独立董事 ...
梅安森:2023年限制性股票激励计划(草案)
2023-08-29 10:56
证券简称:梅安森 证券代码:300275 重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 (草案) 二○二三年八月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 特 别 提 示 1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等有关法律、法 规、规范性文件,以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》制订。 2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告; (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。 3、本激励计划首次授 ...
梅安森:2023年限制性股票激励计划实施考核办法
2023-08-29 10:56
重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核办法 为保证重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划的顺利实施,进一 步完善公司的法人治理结构,优化公司薪酬体系,健全公司的长效激励机制,充 分调动公司核心技术、业务、管理人员的积极性,提升公司的核心竞争力,确保 公司长期发展目标的顺利实现,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《重庆梅安森科技股份有限 公司章程》的规定,结合公司实际情况,制订本考核办法。 第一条 考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则,严格按照本办法对考核对象进 行评价,使股权激励计划与激励对象工作业绩紧密结合,从而提高管理和工作效 率,实现公司价值与全体股东利益最大化。 第二条 考核对象 公司核心技术、业务、管理人员。 第三条 考核程序 (一)公司人力资源部、财务管理部等相关部门在董事会薪酬与考核委员会 的指导下负责具体的考核工作,负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料 汇总,并在此基础上形成绩效考核报告。 (二)公司人力资源部、财务管理部等相关部门将对激励对象的绩效考核报 告提交公司薪酬与考核委员会审议 ...
梅安森:2023年半年度非经营性资金占用及其他资金往来情况汇总表
2023-08-29 10:54
法定代表人:马焰 主管会计工作负责人:郑海江 会计机构负责人:方雨 重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年 1-6 | 月占 2023 | 年 1-6 | 月 | 2023 年 | 1-6 月 | 2023 | 年 6 月 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 用累计发生金额 | | 占用资金的利 | | 偿还累计发生 | | 期末占用资 | | | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | (不含利息) | | 息(如有) | | 金额 | | | 金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...