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梅安森:2023年第三次临时股东大会决议公告
2023-09-22 09:54
证券代码:300275 证券简称:梅安森 公告编号:2023-072 重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会审议各项议案时对中小股东的表决单独计票,中小股东是 指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股 东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2023 年 9 月 22 日(星期五)下午 14:30; (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2023 年 9 月 22 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 9 月 22 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点:重庆市九龙坡区福园路 28 号公司会议室。 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方 ...
梅安森:北京海润天睿律师事务所关于重庆梅安森科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书
2023-09-22 09:54
法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:重庆梅安森科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受重庆梅安森科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2023 年第三次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会")并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则以及《重庆梅安森科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,就公司本次股东大会的 召集、召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事 宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师核查,本次股东大会是由公司董事会根据 2023 年 8 月 28 日召开 的第五届董事会第十八次会议决定召集;公司董事会关于召开本次股东大会的通 知已于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/new ...
梅安森:监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明
2023-09-18 07:46
监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司(以下简称"梅安森"或"公司")于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议 通过了《<重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 等的相关规定,公司对 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划") 首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公司监事会结合公示情 况对激励对象进行了核查,相关公示情况及核查方式如下: 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 (1)公示内容:2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象姓名及职 务。 (2)公示时间:2023年8月30日至2023年9月9日 。 证券代码:300275 证券简称:梅安森 公告编号:2023-071 重庆梅安森科技股份有限公司 根据《管理办法》、《 ...
梅安森:民生证券股份有限公司关于重庆梅安森科技股份有限公司2023年半年度持续督导跟踪报告
2023-09-11 11:22
民生证券股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项(包括对外 投资、风险投资、委托理财、财务资 | 无 | 不适用 | | 助、套期保值等) | | | | 10.发行人或者其聘请的中介机构配 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 合保荐工作的情况 | | | | 11.其他(包括经营环境、业务发展、 | 无 | 不适用 | | 财务状况、管理状况、核心技术等方 | | | | 面的重大变化情况) | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 关于重庆梅安森科技股份有限公司 ...
梅安森(300275) - 2023 Q2 - 季度财报
2023-08-29 16:00
Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was RMB 201,752,377.69, representing a 34.23% increase compared to RMB 150,300,987.59 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 28,345,309.89, a 56.11% increase from RMB 18,157,753.75 year-on-year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 27,175,338.73, up 59.76% from RMB 17,010,117.61 in the previous year[22]. - The basic earnings per share increased by 44.92% to RMB 0.0942 from RMB 0.0650 in the same period last year[22]. - The net cash flow from operating activities was RMB 23,580,876.38, a decrease of 21.10% compared to RMB 29,888,792.31 in the same period last year[22]. - The company reported a total of RMB 1,169,971.16 in non-recurring gains and losses during the reporting period[26]. - The company reported a significant increase in sales revenue from customers, totaling ¥171,797,114.43 in the first half of 2023, compared to ¥157,385,911.11 in the same period of 2022[158]. - The company reported a net profit of 5,643,364.65 yuan for the period[170]. - The total revenue for the first half of 2023 was CNY 741,378,895, showing a significant increase compared to the previous period[182]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 36,831,752, reflecting a growth of approximately 50% year-on-year[184]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were RMB 1,257,171,070.25, a 3.65% increase from RMB 1,212,896,978.47 at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company rose by 4.44% to RMB 810,760,211.81 from RMB 776,274,030.17 at the end of the previous year[22]. - The company's total assets amounted to CNY 1,284,855,506.38, an increase from CNY 1,230,735,734.97 at the end of 2022[150]. - The total liabilities increased slightly to CNY 432,408,363.44 from CNY 415,120,344.34, indicating a growth of 4.1%[150]. - The company's total liabilities decreased slightly to CNY 446,262,493.80 from CNY 436,159,811.12, indicating a reduction of about 2.5%[146]. Research and Development - The company emphasizes a research model combining applied and forward-looking studies, maintaining industry-leading technology through collaborations with research institutions and enterprises[34]. - Research and development expenses amounted to ¥17,432,726.25, reflecting a 7.97% increase from ¥16,146,430.85[54]. - The company has participated in 10 national-level R&D projects and 26 provincial-level projects, holding 312 software copyrights and 94 valid patents, including 35 invention patents[48]. - The company has developed over 20 core technologies, including intelligent sensor technology and AI video analysis technology, enhancing its competitive edge in the mining sector[47]. - The company plans to enhance product research and development, integrating new technologies to ensure commercial viability[79]. Market and Business Strategy - The company operates in the "Internet of Things+" high-tech sector, focusing on research, design, production, marketing, and operational services in IoT and security fields, expanding into environmental protection and urban management[30]. - The product portfolio includes a comprehensive range of IoT solutions for mining, urban management, and environmental protection, with a focus on smart mining construction products[31]. - The company positions itself as a comprehensive solution provider in the IoT and safety sectors, aiming to enhance operational efficiency across various industries[30]. - The company is focusing on expanding into urban management and environmental protection sectors to reduce reliance on a single industry, despite facing risks related to project delivery and competition[78]. - The company has plans for market expansion and new product development, although specific details were not disclosed in the financial report[152]. Financial Management and Investments - The total amount of raised funds is CNY 14,790.4 million, with CNY 83.38 million invested during the reporting period[64]. - Cumulative investment of raised funds reached CNY 8,391.36 million, representing 56.67% of the total raised amount[64]. - The project based on 5G+AI technology for smart mining data control has a total investment commitment of CNY 10,000 million, with CNY 7,600 million invested to date, achieving 76.00% of the planned investment[67]. - The smart city management big data control platform project has a total investment commitment of CNY 5,000 million, with CNY 3,800 million invested, achieving 76.00% of the planned investment[67]. - The company has utilized CNY 3,390.4 million for supplementary working capital, achieving 100.00% of the planned investment[67]. Shareholder and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - The company emphasizes transparency and investor rights protection, ensuring equal access to information for all shareholders[92]. - The company held its first extraordinary general meeting of 2023 on April 6, with an investor participation rate of 23.26%[85]. - The annual general meeting for 2022 was held on May 11, with a participation rate of 23.57%[85]. - The company has not reported any significant changes in the feasibility of the investment projects[67]. Environmental and Social Responsibility - The company actively engages in environmental protection and sustainable development, integrating new technologies into traditional products[93]. - The company’s environmental protection business is benefiting from national policies aimed at improving environmental quality during the 14th Five-Year Plan[38]. - The company is committed to providing integrated sales and service support, enhancing customer relationships through a structured marketing management approach[51]. Risks and Challenges - The company has established measures to mitigate risks related to accounts receivable, including strengthening contract management and credit assessments[81]. - The company has initiated projects based on 5G and AI technologies, with potential risks associated with technological innovation failures impacting profitability[80]. - The overall investment progress of committed projects is reported to be slower than expected due to delays in technology development and procurement processes[67].
梅安森:独立董事公开征集委托投票权报告书
2023-08-29 11:01
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明: 1、本次征集表决权为依法公开征集,征集人杨安富符合《证券法》第九十 条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人未持有公司股票。 按照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权 激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的有关规定,并根据重庆梅安森 科技股份有限公司(以下简称"公司"或"梅安森")其他独立董事的委托,独 立董事杨安富先生作为征集人就公司拟于2023年9月22日召开的2023年第三次临 时股东大会中审议的2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集 投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 证券代码:300275 证券简称:梅安森 公告编号:2023-069 重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本人杨安富作为征 ...
梅安森:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
2023-08-29 10:58
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议 决定于2023年9月22日(星期五)下午14:30召开公司2023年第三次临时股东大会, 现将会议有关事项通知如下: 证券代码:300275 证券简称:梅安森 公告编号:2023-068 重庆梅安森科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司于2023年8月28日召开的第五届董事会第十 八次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》,本次会议的召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2023年9月22日(星期五)下午14:30; (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2023年9月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为:2023年9月2 ...
梅安森:北京海润天睿律师事务所关于重庆梅安森科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书
2023-08-29 10:58
法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建国门外大街甲 14 号广播大厦 9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码:100022 电话:(010)65219696 传真:(010)88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书 致:重庆梅安森科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受重庆梅安森科技股份有 限公司(以下简称"公司"或"梅安森")委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则(2023 年修订)》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年 2 月修订)》(以下 简称"《自律监管指南》")等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《重 庆梅安森科技 ...
梅安森:监事会决议公告
2023-08-29 10:58
证券代码:300275 证券简称:梅安森 公告编号:2023-064 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司(以下简称"梅安森"或"公司")第五届监事会第 十四次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出,会议于 2023 年 8 月 28 日上 午 11:00 在公司会议室以现场方式召开,会议应到监事三人,实到监事三人,会议由 监事会主席谢兴智先生主持,董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并以投票表决方式通过如下决议: 一、审议通过《<2023 年半年度报告>及其摘要》 经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2023年半年 度报告》及其摘要。 表决结果 ...
梅安森:2023年限制性股票激励计划(草案)摘要
2023-08-29 10:58
证券简称:梅安森 证券代码:300275 重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 (草案)摘要 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,\#\,I\backslash\,\P$$ 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 特 别 提 示 1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等有关法律、法 规、规范性文件,以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》制订。 2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告; (3)上市后最近36个月内出现过未按 ...