证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-042 三丰智能装备集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议审议 通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 14 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"股东大会"）。现将有关事项公告 如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：三丰智能装备集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第五届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议 审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召集的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 11 月 14 日（星期四 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-039 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议的会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会 议于 2024 年 10 月 28 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席委托公司董事会办公室负责召集，监 事会主席陈钟名先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 三丰智能装备集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二〇二四年十月二十九日 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年第 ...

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"三丰智能"或"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于注销控股子 公司的议案》，根据公司的发展规划以及控股子公司湖北金丰智慧新能源科技有 限公司（以下简称"金丰新能源"）的实际运作情况，为进一步整合资源配置， 优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，同意公司清 算并注销控股子公司金丰新能源，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注 销事项。 具体内容 详 见 公司于 2024 年 8 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号： 2024-032）。 一、本次注销控股子公司的进展情况 近日，公司收到了武汉市市场监督管理局出具的《登记通知书》，准予金丰 新能源的注销登记，相关注销登记手续已办理完毕。 本次注销完成后，金丰新能源将不再纳入公司合并报表范围。本次注销控股 子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。 证券代码：300276 股票简称：三丰智能 ...

证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2024-035 三丰智能装备集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司 部分股份的提示性公告 公司控股股东、实际控制人朱汉平先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"三丰智能" 或"公司"）控股 股东、实际控制人朱汉平先生（以下简称"出让方"或"甲方"）为归还股票质押融 资，降低股票质押风险，与湖北省新活力上市高质量二号投资合伙企业(有限合 伙)（以下简称"受让方"或"乙方"）、海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券" "质权人" "丙方"）签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让方式以股份转让价 款偿还其在海通证券的部分质押融资。 2、本次协议转让股份不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制 人发生变更，对公司生产经营、公司治理等方面不会产生重大影响。 3、本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认后，方能在 中国证券登记结算有限 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-034 三丰智能装备集团股份有限公司 关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权的公告 经查询，王伟新先生不属于失信被执行人，与本公司及持有本公司 5%以上 有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员 不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。 三、交易标的基本情况 （一）交易标的公司基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"三丰智能"或"公司"）持有控股 子公司三丰智联（上海）智能科技有限公司（以下简称"三丰智联"或"标的公司"） 55%的股权。为整合公司内部资源，实现公司业务结构与治理结构的优化，提高 公司整体经营决策效率。公司全资子公司上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司（以 下简称"鑫燕隆""收购方""甲方"）拟以自有资金收购王伟新先生（以下简 称"出让方""乙方"）持有的控股子公司三丰智联 45%股权，股权转让价格合 计为 300.00 万元。本次股权收购完成后，鑫燕隆将持有三丰智联 45 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-033 三丰智能装备集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立 董事石璋铭先生递交的书面辞职报告。石璋铭先生因工作原因申请辞去公司第五 届董事会独立董事职务，辞任后将不在公司担任任何职务，其原定任期至公司第 五届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，石璋铭先生未持有公司股份， 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于石璋铭先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例 低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规 定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东大 会选举产生新任独立董事之前，石璋铭先生将按照有关法律法规及《公司章程》 的规定继续履行公司独立董事的职责。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董 事的选举工作。 石璋铭先生在担任公司独立董事期间独 ...

| 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 | 2024 年期初占 | 2024 年半年 度占用累计 发生金额 | 2024 年半年 度占用资金 | 2024 年半 年度偿还 | 2024 年半年 度期末占用 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 系 | 核算的会计科目 | 用资金余额 | （不含利 | 的利息 | 累计发生 | 资金余额 | 成原因 | | | | | | | | 息） | （如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,007,473,366.05, representing a 2.61% increase compared to CNY 981,881,453.57 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 73.23% to CNY 9,129,701.01 from CNY 34,099,341.39 in the previous year[11]. - The basic earnings per share fell by 73.25% to CNY 0.0065, down from CNY 0.0243 in the same period last year[11]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,517,322,051.97, a decrease of 8.70% from CNY 4,947,712,849.55 at the end of the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was CNY -127,741,213.45, compared to CNY 30,027,794.87 in the same period last year, reflecting an 85.25% decrease[11]. - The weighted average return on net assets was 0.47%, down from 1.78% in the previous year, indicating a decline of 1.31%[11]. - The gross margin for the intelligent conveying equipment business decreased by 6.99% compared to the same period last year, while the gross margin for the intelligent welding production line business decreased by 4.34%[23]. - The company reported a significant increase in financial expenses, totaling CNY 1,917,836.33, compared to CNY 2,475,059.50 in the previous year[86]. - The net profit for the first half of 2024 was CNY 10,262,011.17, a decrease of 72.7% compared to CNY 37,676,441.20 in the first half of 2023[87]. Assets and Liabilities - The total amount of entrusted financial management was ¥20,586.00 million, with no overdue amounts reported[39]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥262,710,711.83, representing 5.82% of total assets, down from 8.92% in the previous year[32]. - Accounts receivable increased to ¥510,687,203.92, accounting for 11.31% of total assets, up from 8.42% year-on-year[32]. - Inventory stood at ¥2,311,863,373.12, making up 51.18% of total assets, a slight decrease from 51.77% in the previous year[32]. - The company reported a decrease in contract liabilities to ¥1,664,570,055.92, which is 36.85% of total liabilities, down from 40.37% in the previous year[32]. - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 441,212,485.00 to CNY 262,710,711.83, a decrease of approximately 40.5%[80]. - The total accounts receivable at the end of the period is CNY 714,622,685.63, an increase from CNY 612,251,332.75 at the beginning of the period, representing a growth of approximately 16.7%[176]. Investments and R&D - Research and development investment decreased by 10.87% to ¥26,252,789.13, down from ¥29,453,464.46 in the previous year[29]. - The company has established a strong technical innovation capability, recognized as a national enterprise technology center, and plans to continue enhancing R&D investment[25]. - The company has a significant focus on research and development in intelligent logistics systems, which is expected to drive future growth[107]. - The company aims to enhance its profitability through continuous technological and product innovation upgrades[23]. Market Position and Strategy - The company is positioned in the advanced manufacturing sector, specifically in the "industrial automation" sub-industry, focusing on smart manufacturing system solutions[15]. - The demand for industrial automation products is increasing due to rising labor costs and the need for higher production efficiency[16]. - The company has developed leading technologies in various fields, including automotive digital workshop planning and simulation technology, and intelligent welding systems[17]. - The company is committed to providing customized and differentiated solutions to meet the diverse needs of its clients in the automotive manufacturing sector[18]. - The company aims to enhance market expansion and product development strategies in the upcoming quarters, although specific figures were not disclosed[87]. Risk Management - The management discussed potential risks and countermeasures in the business operations, highlighting the importance of investor awareness regarding future plans[2]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, supply chain price volatility, intensified market competition, accounts receivable bad debt, and goodwill impairment, with strategies in place to mitigate these risks[46]. - The company's goodwill has a book value of 221.29 million yuan, with potential impairment risks if future operating conditions do not meet expectations[46]. Corporate Governance and Compliance - The company has not reported any changes in its registered address or contact information during the reporting period[8]. - There were no changes in the company's board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[51]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[51]. - The company has maintained a strong commitment to investor relations, ensuring timely and accurate information disclosure[52]. Taxation and Subsidies - The company benefits from favorable tax policies, including VAT refunds totaling ¥1,552,513.05 and VAT deductions of ¥2,692,866.10[14]. - The company benefits from a 15% corporate income tax rate as a recognized high-tech enterprise, applicable for the 2024 fiscal year[168]. - The company’s subsidiary, Huangshi Jiufeng Intelligent Electromechanical Co., Ltd., enjoys VAT refund policies as a social welfare enterprise[167]. Shareholder Information - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 53,171, with the largest shareholder, Zhu Hanping, holding 19.20% of the shares, equivalent to 268,943,039 shares[73]. - Zhu Hanping's locked shares decreased by 10,695,750 shares during the reporting period, leaving him with 201,707,279 locked shares[70]. - The total number of locked shares for all major shareholders decreased by 15,230,360 shares, resulting in a total of 380,273,068 locked shares at the end of the period[70]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial report for the first half of 2024 has not been audited[79]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring the accuracy and completeness of its financial reporting[111]. - The company has established specific accounting policies for financial assets, inventory valuation, and revenue recognition, which are crucial for accurate financial reporting[110].

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-030 三丰智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》； 公司 2024 年半年度报告及其摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》《企 业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 一、董事会会议召开情况 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议的会议通知于 2024 年 8 月 19 日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面 送达的方式送达，会议于 2024 年 8月 29 日以通讯表决的方式在 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-031 （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议三丰智能装备集团股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 三、备查文件 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议的会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会 议于 2024 年 8 月 29 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席委托公司董事会办公室负责召集，监 事会主席陈钟名先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 ...