三丰智能装备集团股份有限公司 证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-031 （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议三丰智能装备集团股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 三、备查文件 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议的会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会 议于 2024 年 8 月 29 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席委托公司董事会办公室负责召集，监 事会主席陈钟名先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-032 三丰智能装备集团股份有限公司 关于注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 企业名称：湖北金丰智慧新能源科技有限公司 统一社会信用代码：91420100MAC4TFUA49 法定代表人：陈钟名 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"三丰智能"或"公司"）基于 公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合及优化公司资源配置，提升整体运 营效率，公司决定注销控股子公司湖北金丰智慧新能源科技有限公司（以下简称 "金丰新能源"）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本 次注销控股子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次控股子公司注销事项在公司董事会审批权限内， 无需提交股东大会审议。 一、注销控股子公司的基本情况 成立日期：2022 年 11 月 25 日 注册资本：10000 万元 企业性质：其他有限责任公司 注册地址：武汉东湖新技术开发区茅店山中路 6 号武汉日新科技股份有限公 司光伏工业园 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-027 三丰智能装备集团股份有限公司 关于与华中科技大学签署合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次签订的合作协议，确立了双方合作伙伴关系，为双方推进具体项目合 作奠定了基础，但双方后续的合作以具体签订的协议为准，具体实施内容和进度尚 存在不确定性。 2、本协议为双方开展合作的指导性文件，不涉及具体金额，本协议的签署 预计对公司 2024 年经营业绩不构成重大影响。 3、公司最近三年不存在披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。 一、本协议的签署概况 近日，三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"） 公司与 华中科技大学（以下简称"华科大"或者"甲方"）签署了《联合共建"人形机器人湖 北省工程研究中心"的合作协议书》，双方将合作共建湖北省发改委"人形机器人 湖北省工程研究中心"（以下简称"工程中心"）。双方本着"优势互补、合作共赢" 的原则，充分发挥各自优势和资源，在人形机器人领域科技成果转化、产业投资 开发和研发方面将开展长期合作。 本协议的 ...

证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2024-026 三丰智能装备集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年5月17日9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日09:15-15:00期间的任意时间。 2、召开地点：黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道98号公司六楼会 议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长朱汉平先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于三丰智能装备集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0257 号 致：三丰智能装备集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《三丰智能装备 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法规、规范性文件和《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事应具有一定的 ...

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-024 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2023 年年度报 告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 经营业绩、发展战略等情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 —17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券 交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登录"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 拟出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理朱汉平先生，副总经 理、董事会秘书柯国庆先生，财务总监叶胜先生，独立董事沈道富先生，具体以 当天实际参会人员为准。 三丰智能装备集团股 ...

三丰智能装备集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《上市 公司治理准则》以及其他法律、行政法规和《三丰智能装备集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 424,858,921.48, representing a 5.84% increase compared to CNY 401,417,808.95 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 10,560,781.29, up 4.52% from CNY 10,103,770.93 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 32.11%, reaching CNY 9,736,768.71 compared to CNY 7,370,129.85 in Q1 2023[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 424,858,921.48, an increase of 5.6% compared to CNY 401,417,808.95 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 10,988,648.94, slightly higher than CNY 10,907,117.60 in Q1 2023, indicating a growth of 0.7%[20] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0075, compared to CNY 0.0072 in the same period last year, representing a 4.2% increase[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were CNY 4,697,481,704.32, a 9.43% increase from CNY 4,292,713,205.40 at the end of the previous year[5] - The company's total current assets decreased from 4,056,098,324.51 yuan to 3,814,451,660.02 yuan, a reduction of approximately 5.95%[15] - The total assets decreased from 4,947,712,849.55 yuan to 4,697,481,704.32 yuan, a decline of about 5.05%[16] - The total liabilities of the company decreased, indicating a potential improvement in financial stability[16] - The total liabilities decreased to CNY 2,753,601,261.94 from CNY 3,014,818,611.10, a decline of 8.7%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net outflow of CNY 24,659,674.42, an 83.52% reduction from CNY 149,590,751.57 in Q1 2023[12] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 24,659,674.42, an improvement from a net outflow of CNY 149,590,751.57 in Q1 2023[23] - The net cash flow from investment activities was -57,900,919.36 CNY, a decrease of 5,308,078.12 CNY compared to the previous period[24] - The total cash inflow from financing activities was 78,604,114.08 CNY, compared to 73,455,165.34 CNY in the previous period, showing an increase of approximately 1.56%[24] - The net cash flow from financing activities was -17,942,885.34 CNY, an improvement from -37,472,446.16 CNY in the previous period[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 57,051[13] - The largest shareholder, Zhu Hanping, holds 19.20% of shares, totaling 268,943,039 shares, with 171,180,700 shares pledged[13] Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 423,609,184.30, up from CNY 389,800,519.71 in the previous year, reflecting a rise of 8.7%[19] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 14,930,709.64 from CNY 13,285,693.19, reflecting a 12.4% increase year-over-year[19] - Research and development expenses decreased to CNY 13,124,633.67 from CNY 14,047,751.95, a reduction of 6.6%[19] Financial Investments - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose by 1190.19% to CNY 60,408,860.85 due to increased purchases of financial products[9] - The company experienced a 355.63% increase in notes receivable, amounting to CNY 16,850,656.32, attributed to an increase in customer notes[9] - The company’s investment income surged by 158.04% to CNY 277,260.88, driven by an increase in financial products[10] Other Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[25] - The company is implementing new accounting standards starting from 2024[26]

三丰智能装备集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 三丰智能装备集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024-012 2024 年 04 月 1 三丰智能装备集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人朱汉平、主管会计工作负责人叶胜及会计机构负责人(会计主 管人员)吕晓玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望""（四）公 司未来可能面临的风险"，敬请广大投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 10 ...