林宪，1954 年 10 月出生，全国高等自学考试工业经济管理专业大专毕业，荣获浙 江省省直十佳律师称号、浙江省律师事业突出贡献奖、杭州市律师行业突出贡献奖。曾 就职于浙江省科委能源研究所、条件处、专利事务所，杭州市第二律师事务所，浙江省 高新技术律师事务所，浙江励恒律师事务所；曾任健民药业集团股份有限公司（股票代 码：600976.SH）、上海开创国际海洋资源股份有限公司（股票代码：600097.SH）、聚 光科技（杭州）股份有限公司（股票代码：300203.SZ）、毛戈平化妆品股份有限公司、 嘉兴欧美斯羊绒制品股份有限公司独立董事；现任浙江星韵律师事务所执业律师、华立 科技股份有限公司独立董事、浙江省司法厅法律援助专家律师、浙江省侨商会维权委员 会委员；2020 年 5 月 22 日至今担任杭州海联讯科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并 1 独立董事 2024 年度述职报告（林宪） 按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 独立董事 2024 年度述职报告（林宪） 杭州海联讯科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （ ...

独立董事 2024 年度述职报告（卢广均） 杭州海联讯科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （卢广均） 各位股东及代表： 本人卢广均，作为杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公 司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求，勤勉履行职责，认真审议董事会的各项 议案，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体 利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 卢广均，1950 年 12 月出生，毕业于中国人民大学，本科学历。曾任电子工业部通 信广播电视工业管理局企管处干部，中国通广电子公司办公室副主任、副总经理、总经 理兼党委书记，中国瑞达系统装备公司总经理兼党委书记，中国通信工业协会秘书长， 北京海联捷讯科技股份有限公司董事，北京大江投资有限公司董事、经理，雅颂文化（北 京）有限公司执行董事、经理；现任深圳市云威投资有限公司董事、总经 ...

独立董事 2024 年度述职报告（谭青） 杭州海联讯科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （谭青） 各位股东及代表： 本人谭青，作为杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公 司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和全体股东尤其中小股东 的合法权益。 现就本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 谭青，1974 年 5 月出生，中国人民大学会计学博士、上海财经大学会计学院博士后 在站研究，教授、高级经济师。1995 年 9 月至 2007 年 6 月任职于江西旅游商贸职业学 院，从事会计学专业主干课程的教学与研究工作；2007 年 9 月至 2008 年 7 月于中国人 民大学商学院进修财务管理方向课程；2009 年 9 月至 2012 年 7 月于中国人民大学攻读 博士学位；2012 年 8 月至今担任杭 ...

杭州海联讯科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 杭州海联讯科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州海联讯科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进和实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-016 杭州海联讯科技股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》全文及 摘要。为便于广大投资者更深入、全面的了解公司经营情况、财务状况，公司将 于 2025 年 4 月 9 日（星期三）在深圳证券交易所"互动易"平台举办 2024 年度 网上业绩说明会。现将具体情况公告如下： 一、业绩说明会召开时间 为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者征集问题，提问通道自 业绩说明会召开前5个交易日起开放，投资者可登录深圳证券交易所"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司业绩说明会页面 进行提问。 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 ...

2024年度财务决算报告 杭州海联讯科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、公司财务报表合并范围及审计情况 1、公司财务报表合并范围包括： 母公司：杭州海联讯科技股份有限公司 全资子公司：深圳海联讯投资管理有限公司 控股子公司：北京天宇讯联科技有限公司 控股子公司：山西联讯通网络科技有限公司 全资子公司：杭州海联数通科技有限公司 控股子公司：福州海联讯科技有限公司 控股孙公司：杭州睿挚网络科技有限公司 控股孙公司：唐山海联讯科技有限公司 2、公司2024年度财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证， 并出具了标准无保留意见的审计报告（致同审字（2025）第441A005491号）。 单位：人民币万元 项目 2024年度 2023年度 增减比例 营业收入 22,805.81 21,303.49 7.05% 营业利润 2,100.53 2,032.16 3.36% 利润总额 2,102.23 2,015.22 4.32% 归属于母公司股东的净利润 945.81 1,080.93 -12.50% 资产总额 67,401.87 69,399.92 -2.88% 负债总额 15,891.24 18, ...

2024 年度，杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《杭州海联 讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州海联讯科技股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的相关规定，本着对公司和全 体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作， 切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度的主要工作及 2025 年的工作计划报告如下： 一、2024年度公司总体概述 2024 年，是机遇与挑战并存的一年，也是公司开启新征程、实现新跨越的一年。面对 复杂多变的市场环境，公司坚持行稳致远的理念，攻坚克难、开拓进取，保障传统业务稳 中有进，努力探索新业务新方向，公司报告期内实现营业收入 22,805.81 万元，同比增长 7.05%；但因资产减值损失增加和资金收益减少等因素的影响，实现归属于母公司股东的净 利润 945.81 万元 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 杭州海联讯科技股份有限公司董事会 2025年3月27日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事谭青、林宪、卢广均的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事谭青、林宪、卢广均的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 杭州海联讯科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

| 序号 | 届次 | 召开日期 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会 2024年第一次 | 2024年3月25日 | 审议通过了以下议案： | | | | | 1、《关于增补孙庆红为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。 | | | 临时会议 | | | | | 第五届监事会 | | 审议通过了以下议案： | | 2 | 2024年第二次 | 2024年4月10日 | 1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 | | | 临时会议 | | | | | | | 审议通过了以下议案： | | | | | 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； | | | | | 2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； | | | | | 3、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； | | | | | 4、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； | | | 第五届监事会 | | 5、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； | | 3 | 第九次会议 | 2024年4月24日 | 6、《关于 2024 年度公司 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-013 杭州海联讯科技股份有限公司 3、投资期限 在额度范围内授权公司经营管理层审批办理实施相关事宜，授权期限为自 2024 年 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议审议 通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及合并报表范围内子 公司使用闲置自有资金购买产品期限不超过一年的风险相对可控的短期理财产品，峰值 不超过 5 亿元。在额度范围内授权公司经营管理层审批办理实施相关事宜，授权期限为 自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日。现将具体情况公 告如下： 一、投资概况 1、投资目的 在保证不影响公司正常经营的情况下，公司及合并报表范围内子公司使用闲置自有 资金进行委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司财务收益，为公司和股 东谋取较好的投资回报。 2、投资额度及品种 购买产品期限不超过一年的风险相对可控的短期理财产品，峰值 ...