证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-004 深圳海联讯科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制订、修订 公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述制度的制订、修订已获公司 2024 年 1 月 9 日召开的第五届董事会 2024 年第一次临时会议决议审议通过，其中 4 至 11 项制度已生效。 上述 1 至 3 项制度尚须提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后 生效，其中第 1 项制度需经公司股东大会特别决议通过。修订后的《公司章程》 以市场监督管理部门最终核准登记为准。 特此公告。 深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，维护公司及股东的合法 权益，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，深圳海联讯科技股份有限公司（以 下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

杭州海联讯科技股份有限公司 章 程 （尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议） 杭州海联讯科技股份有限公司 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 166 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 233 | | 第五章 | | 党组织 27 | | 第六章 | | 董事会 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | | 董事会 322 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 | | 监事会 38 | | 第一节 | | 监事 38 | | 第二 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-003 深圳海联讯科技股份有限公司 关于公司设立深圳分公司的公告 1、分公司名称：杭州海联讯科技股份有限公司深圳分公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月9日召开的第五届 董事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于公司设立深圳分公司的议案》，同意公 司根据经营管理需要设立深圳分公司。本议案生效的前提为《关于拟变更公司名称、经 营范围的议案》经公司股东大会审议通过并完成工商变更登记手续。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次事项 属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟设立分公司的基本情况 5、经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务 （不含许可类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；软件开发；软件销售；网络与 信息安全软件开发 ...

根据公司长远发展战略规划与经营发展需要，公司拟变更注册地址至杭州市拱墅 区庆春路东清大厦E幢2层（庆春路60号东清大厦206-6室）。公司拟变更注册地址事项 已获公司第五届董事会第八次会议、公司2023年第一次临时股东大会审议通过，具体 内容详见公司于2023年10月25日、2023年11月10日在巨潮资讯网披露的相关公告。 鉴于公司拟变更注册地址至杭州，公司拟结合变更后的注册地址，变更公司名称 为"杭州海联讯科技股份有限公司"。同时，依照企业经营范围登记管理规范性要 求，公司结合实际情况，拟对经营范围进行相应变更。 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-002 深圳海联讯科技股份有限公司 关于拟变更公司名称、经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月9日召开的第五届 董事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、变更原因 四、其他相关说明 1、变更后的公司名称、经营范围以市场监督管理部门最 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年报 编制和披露方面的监督作用，维护审计工作的独立性，提高审计工作质量，保护 投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定及 《深圳海联讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳海联讯 科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《董事会审计委员会 工作细则》"）等制度，结合公司实际情况，制定本工作制度。 董事会审计委员会年报工作制度 深圳海联讯科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照相关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定， 认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、 阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使 ...

董事会独立董事年报工作制度 深圳海联讯科技股份有限公司 董事会独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，健全公司内部控制制度，提高年报信息披露质量，充分发挥独立董 事在年报编制和披露工作中的作用，保护全体股东及投资者的合法权益，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳海联讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《深圳海联讯科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，结合公 司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年度审计、年报编制和披露过程中，切实履行独 立董事的职责，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司 年报真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等 监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻 碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第七条 独立董事应当对公司拟聘的会 ...

董事会提名委员会工作细则 深圳海联讯科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳海联讯科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员 会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责，向董事会报告工作。 第三条 董事会办公室为提名委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议 组织。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 1 董事会提名委员会工作细则 四至第六条规定补足委员 ...

独立董事制度 深圳海联讯科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进深圳海联讯科技股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理： 独立董事管理》等法律法规和规范性文件以及《深圳海联讯科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规 ...

会计师事务所选聘制度 深圳海联讯科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳海联讯科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，进一步加强公司的财务 审计工作，提高财务信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳海联讯科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘（含新聘、续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计 师事务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不得在公司董 事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计 委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，符合《中华人民共和国证券法》规定 ...

内部审计制度 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、完整。 深圳海联讯科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳海联讯科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审 计机构和内部审计人员职责，规范内部审计活动，依据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则第 1101 号——内部审 计基本准则》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指由公司内部机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称"内部控制"，是指公司董事会、监事会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司各内部机构或者职能部门、全资及控股子公司、分公司以及对 公司具有 ...