第一条 为提高深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称 "《会计法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》等制度规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责人 及其他相关人员应当严格执行《会计法》、《企业会计准则》及相关规定，严格 遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司 的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相 关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳海联讯科技股份有限公司 年报 ...

董事会审计委员会工作细则 深圳海联讯科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会下设内部审计部为日常办事机构，负责具体审计工作、 日常联络工作、与审计相关的会议组织及审计委员会决策前的各项准备工作等。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 1 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对经理层的有效监督，形成科学、高效的决策执行体系和激励 约束机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳海 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-005 深圳海联讯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 1 月 25 日（星期四）采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 1 月 25 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 1 月 25 日（星期四） 6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 22 日（星期一） ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2023-026 深圳海联讯科技股份有限公司 关于公司高级管理人员减持公司股份预披露公告 公司财务总监马红杰女士保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将进行相应的调整。 特别提示：持有本公司股份 503,600 股（占本公司总股本的 0.15%）的财务 总监马红杰女士计划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞 价方式减持本公司股份 125,900 股（占本公司总股本的 0.04%）。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司财务总监 马红杰女士《关于减持公司股份计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、马红杰女士的基本情况 截至本公告日，马红杰女士持有公司股份 503,600 股，占公司总股本比例 为 0.15%。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：个人资金需求。 2、股份来源：通过集中竞价交易方式买入。 3、拟减持股份数量及比例：拟减持不超过125,900股，即 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2023-025 深圳海联讯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间为： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间 为：2023 年 11 月 25 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层海联讯会议室。 3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 1、出席本次股东大会的股东和 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 深圳海联讯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 深圳海联讯科技股份有限公司 关于 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2023 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随海联讯本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对 本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对海联讯本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进 行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意 见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥32,172,617.73, a decrease of 56.65% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥1,581,364.63, down 41.73% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,421,515.59, a decrease of 44.86%[4] - The company experienced a 29.70% decline in operating income year-on-year, primarily due to a reduction in completed projects during the reporting period[10] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 99,472,969.34, a decrease of 29.7% compared to CNY 141,503,096.56 in Q3 2022[21] - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 103,519,526.30, down 28.3% from CNY 144,117,920.07 in the same period last year[21] - Net profit for Q3 2023 reached CNY 8,149,320.62, an increase of 7.7% from CNY 7,563,390.03 in Q3 2022[22] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 6,989,947.43, up 16.9% from CNY 5,978,950.26 in the previous year[22] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.0209, compared to CNY 0.0178 in Q3 2022[22] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant increase, reaching ¥49,677,651.38, up 5,065.15% year-to-date[4] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥49,677,651.38, a significant improvement from a net outflow of ¥1,000,526.17 in Q3 2022, indicating a recovery in operational performance[25] - Total cash inflow from operating activities reached ¥206,657,957.03, compared to ¥161,676,523.09 in the same period last year, reflecting a year-over-year increase of approximately 27.8%[25] - Cash received from sales of goods and services in Q3 2023 was CNY 192,682,971.87, an increase of 27.7% from CNY 151,039,159.98 in Q3 2022[24] - The company’s cash flow from investing activities increased by 76.32% year-on-year, driven by higher purchases of financial products[12] - The net cash flow from investing activities was -¥30,815,467.68, worsening from -¥12,872,866.00 in Q3 2022, primarily due to increased cash outflows related to investments[25] - The company reported a total cash outflow from financing activities of ¥17,325,059.04, slightly down from ¥18,984,230.51 in Q3 2022, indicating a reduction in financing costs[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥707,120,109.77, reflecting a 4.81% increase from the end of the previous year[4] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 707,120,109.77, an increase from CNY 674,852,761.81 at the beginning of the year[18] - Total current assets rose to CNY 635,703,019.13, up from CNY 602,972,577.60, reflecting an increase of about 5.5%[18] - Total liabilities as of Q3 2023 amounted to CNY 206,800,950.78, an increase of 21.9% from CNY 169,612,923.44 at the end of Q3 2022[21] - The total liabilities increased to ¥169,612,923.44 from ¥169,343,117.04, reflecting a rise in financial obligations[29] Shareholder Information - The top shareholder, Hangzhou Financial Investment Group Co., Ltd., holds 29.80% of the shares, totaling 99,830,000 shares[14] - The number of common stock shareholders at the end of the reporting period was 15,058[14] - The company has no preferred stock shareholders as of the reporting date[16] - The total number of shares held by the top ten shareholders does not indicate any related party relationships among them[15] Inventory and Accounts Receivable - The company reported a decrease in accounts receivable by 41.88% year-on-year, indicating improved collection efficiency[7] - The company reported a significant decrease in accounts receivable, which fell to CNY 19,140,323.25 from CNY 32,930,041.33[18] - Inventory increased by 34.34% year-on-year, attributed to the accumulation of work-in-progress in ongoing projects[7] - Inventory increased significantly to CNY 153,605,999.62 from CNY 114,344,715.59, indicating a growth of approximately 34.4%[18] Other Financial Metrics - The company’s weighted average return on equity was 0.33%, a decrease of 0.24% compared to the previous year[4] - The company reported a decrease in research and development expenses to CNY 7,806,978.88 from CNY 10,791,078.32 in Q3 2022, a reduction of 27.5%[21] - The deferred income tax liabilities increased to CNY 3,748,424.12 from CNY 3,421,431.20, reflecting a rise of 9.6% year-over-year[21] Corporate Changes - The company received a proposal from its controlling shareholder to change its registered address and company name, effective September 4, 2023[16] - The company has adopted new accounting standards effective January 1, 2023, which may impact future financial reporting and performance metrics[27] - The company did not conduct an audit for the Q3 report, which may affect the reliability of the financial data presented[31]

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2023-021 深圳海联讯科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年度拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合 伙）； 2、2022 年聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普 通合伙）； 3、公司严格按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相 关规定，结合公司业务发展、预算情况、审计工作需求和会计师事务所人员安排 及工作计划等情况，通过邀请招标的方式选聘 2023 年度审计机构。根据邀请招 标的评标结果，公司拟聘任致同为公司 2023 年度审计机构。 4、公司审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次拟聘任会计师事务 所事项无异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于聘任 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案 ...

关于拟变更公司注册地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召开的第五 届董事会第八次会议审议通过了《关于拟变更注册地址的议案》，公司独立董事对本议 案发表了明确同意的独立意见。现将具体情况公告如下： 一、变更原因 公司于2023年9月4日收到控股股东杭州市金融投资集团有限公司（以下简称"杭州 金投"）发来的《提议函》，杭州金投提议公司将注册地址由深圳市变更为杭州市，并 相应变更公司名称，股票代码、股票简称不变。具体内容详见公司于2023年9月5日在巨 潮资讯网披露的《关于收到控股股东提议变更公司注册地址、公司名称的提示性公告》。 根据公司长远发展战略规划与经营发展需要，公司拟变更注册地址。 二、变更情况 变更前注册地址：深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层 变更后注册地址：杭州市拱墅区庆春路东清大厦E幢2层（庆春路60号东清大厦206- 6室） 三、独立董事意见 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2023-023 深圳海联讯科技股份有限公司 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2023-024 深圳海联讯科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第八次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》， 决定于 2023 年 11 月 9 日（星期四）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 公司 2023 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议， 股东委托的代理人不必是公司的股东； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易 ...