证券简称：安科瑞 证券代码：300286 安科瑞电气股份有限公司 Acrel Co.,Ltd. （上海市嘉定区育绿路 253 号） 2023年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市新建区子实路 1589 号） 二〇二四年九月 安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本募集说明书内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-058 安科瑞电气股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过的利润分配方案情况 二、权益分派方案 本公司2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本214,716,125股为基数， 向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的 香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股 派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利 税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持 股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的 证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资 者持有基金份额部分实行差别化税率征收）， 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个 月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股 ...

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-057 安科瑞电气股份有限公司 关于2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他 股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司") 2024年第一次临时股东大会于2024 年9月2日下午14:30在上海市嘉定区育绿路253号公司会议室以现场投票与网络投票 相结合的方式召开。本次会议由董事会召集，董事长周中先生主持。本次股东大会的 召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定。 公司2024年第一次临时股东大会通过深圳证 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 安科瑞电气股份有限公司 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 关于安科瑞电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：安科瑞电气股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受安科瑞电气股份有限公司（以 下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以 ...

证券代码： 300286 证券简称：安科瑞 编号：2024-007 安科瑞电气股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □一对一沟通 | | | （电话会议） | | | | | 参与单位名称 | ...

证券研究报告·公司点评报告·电网设备 安科瑞（300286） 2024 中报点评：国内市场增长略承压，业绩 整体符合市场预期 2024 年 08 月 28 日 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 1019 | 1122 | 1157 | 1253 | 1419 | | 同比（ % ） | 0.16 | 10.17 | 3.11 | 8.28 | 13.27 | | 归母净利润（百万元） | 170.61 | 201.40 | 233.10 | 289.96 | 348.23 | | 同比（ % ） | 0.32 | 18.05 | 15.74 | 24.39 | 20.10 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 0.79 | 0.94 | ...

安科瑞电气股份有限公司 | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 法定代表人：周中 | | | 主管会计工作的负责人：罗叶兰 | | | 会计机构负责人：石蔚 | | | | 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 期初 | 年半年 2024 度占用累计 | 年半 2024 年度占用 | 年半 2024 年度偿还 | 期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-053 安科瑞电气股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席 会议监事 3 名，董事会秘书列席了会议，会议由严小军先生主持。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等 有关法律、法规及规定。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 28 日 经审核，监事会认为董事会编制和审核安科瑞电气股份有限公司 2024 年半 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100% ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 530,551,574.44, a decrease of 1.36% compared to CNY 537,886,368.48 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 100,593,463.75, showing a slight increase of 0.14% from CNY 100,453,026.87 year-on-year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 89,220,833.05, which is an increase of 1.52% compared to CNY 87,888,891.39 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities was CNY 69,520,003.36, reflecting a growth of 6.86% from CNY 65,057,785.63 in the same period last year[12]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,734,119,813.03, a slight decrease of 0.05% from CNY 1,735,022,436.93 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.97% to CNY 1,346,893,502.00 from CNY 1,308,056,509.56 at the end of the previous year[12]. - Basic earnings per share remained stable at CNY 0.48, while diluted earnings per share also held steady at CNY 0.47[12]. - The weighted average return on net assets was 7.46%, down from 8.41% in the previous year, indicating a decrease of 0.95%[12]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1 per 10 shares, totaling CNY 214,716,125, along with a bonus share distribution of 0.2 shares[3]. - The total distributable profit for the period is 875,868,061.32 yuan, with the cash dividend accounting for 100% of the profit distribution[62]. Market and Industry Insights - The potential market capacity for enterprise microgrid systems in China is estimated to reach CNY 2 trillion, with a current penetration rate of 40% leading to a market size of CNY 800 billion[21]. - The company focuses on energy efficiency management systems for enterprise microgrids, combining hardware production and software development[23]. - The energy internet industry, where the company operates, is recognized as a significant trend in global energy development[17]. - The company is positioned to benefit from national policies promoting energy efficiency and distributed energy systems[18]. - The demand for energy monitoring systems among high energy-consuming enterprises is expected to increase due to stricter government regulations[17]. Research and Development - The company focuses on R&D through a matrix structure, combining independent and collaborative development to enhance innovation and product offerings[30]. - As of June 30, 2024, the company has obtained 440 patents, including 31 invention patents, 212 utility model patents, and 197 design patents[32]. - The company is committed to technological innovation, with a focus on customized production capabilities to meet diverse market demands[32]. Sales and Marketing Strategies - The company has established sales channels on e-commerce platforms such as JD.com, Tmall, and Amazon, enhancing customer access and service[32]. - The company is actively adjusting its sales strategies to adapt to industry changes and track demand dynamics closely[25]. - The sales strategy encompasses direct sales, distribution, and e-commerce, achieving comprehensive market coverage domestically and internationally[31]. Operational Efficiency - The company has established a comprehensive procurement management system to ensure quality and efficiency in raw material sourcing[30]. - The production model includes inventory-based production, order/project-based production, and outsourcing for non-core processes[31]. - The company aims to innovate its product and sales models continuously to adapt to market changes and improve management levels[32]. Risk Management - The company has outlined potential risks and corresponding measures in its report, emphasizing the importance of investor awareness regarding these risks[3]. - The company faces operational management and human resource risks due to the complexity of its expanding organizational structure[54]. - Accounts receivable risk is increasing as the company expands its business, with longer project acceptance cycles leading to higher receivables; measures are being taken to strengthen credit assessments and collection efforts[55]. Corporate Governance and Compliance - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 50.36% on April 22, 2024, indicating strong investor engagement[60]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[66]. - The company has confirmed a share-based payment cost of 15,244,750.00 yuan for the employee stock ownership plan, with 4,731,150.00 yuan recognized in the current period[65]. Financial Position and Cash Flow - The net cash flow from investing activities decreased by 149.55% to -¥27,810,866.12, primarily due to increased financial product purchases[40]. - The net cash flow from financing activities decreased by 50.67% to -¥63,948,646.53, mainly due to higher cash dividend distributions[40]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 127.93% to -¥22,054,762.82[40]. Shareholder Information - The total number of shares outstanding is 214,716,125, with 39,142,726 shares under lock-up conditions[82]. - The number of shareholders holding ordinary shares at the end of the reporting period was 11,746[84]. - The company has not experienced any bankruptcy reorganization matters during the reporting period[70]. Accounting Policies and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the principle of continuous operation, adhering to the relevant accounting standards[124]. - The company recognizes revenue based on the completion of performance obligations, with specific criteria for recognizing revenue at a point in time or over time[178]. - The company has implemented changes in accounting policies effective from January 1, 2024, including the adoption of the Ministry of Finance's interpretation regarding the classification of current and non-current liabilities, which has no impact on the financial statements[192].

经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议： 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-049 安科瑞电气股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘 书列席了会议，会议由严小军先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司 监事会 一、审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 案》 公司已分别于 2023 年 7 月 20 日、2023 年 9 ...