安科瑞电气股份有限公司独立董事 对公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 独立董事：姚军、王金元、李仁青、刘捷 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《独立董 事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为安科瑞电气股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事 会第二十次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 2023年8月18日 为保证公司董事会的正常运作，公司董事会提名姚宝敬先生为公司第五届董事 会独立董事候选人，经对姚宝敬先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现 有《公司法》等规定不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和 惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询不是失信被执行人，均具备担 任独立董事的资格和能力。独立董事候选人具备独立董事任职资格证书，符合《深 圳证券交易所独立董事备案办法》的规定，能够胜任上市公司独立董事的职责要求。 本次候选人提名程序符合 ...

安科瑞电气股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人安科瑞电气股份有限公司董事会现就提名姚宝敬为安科瑞电气股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任安科 瑞电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安科瑞电气股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2023-043 安科瑞电气股份有限公司 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司监事会 2023 年 8 月 18 日 第五届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席了会议，会议由杨广亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。 经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议： 一、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核安科瑞电气股份有限公司 2023 年半年度 报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票 ...

安科瑞电气股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人姚宝敬，作为安科瑞电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安科瑞电气股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查 （如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自 律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求，并 取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承诺在六 十日内参加独立董事培训并取得培训证明。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 九、本人担任独立董事不会违反中共 ...

安科瑞电气股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 期初 占用资金 余额 2023 年半年 度占用累计 发生金额 （不含利息） 2023 年半 年度占用 资金的利 息 （如有） 2023 年半 年度偿还 累计发生 金额 期末 占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 小 计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及其附 属企业 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 期初 往来资金 余额 2023 年半年 度往来累计 发生金额 （不含利息） 2023 年半 年度往来 资金的利 息 （如有） 2023 年半 年度偿还 累计发生 金额 期末 往来资金 余额 往来形成 原因 往来性质（经营 性往 来、 非经营性 往来 ） 控股股东、实际控制 人及其 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2023-042 安科瑞电气股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日以书面送达 或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十次会议（以下简称 "会议"）的通知,会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管 列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气 股份有限公司章程》的有关规定。 与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果为：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《安科瑞电气股份有限公司 2023 年半年度报告全文》及摘要的具体内容详见中 国证监会指定创业板信息披露网站，并在《证券时报》和《中国证券报》上登载了 《安科瑞电气股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2023-045 安科瑞电气股份有限公司 关于提名公司第五届独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 8 月 18 日召开第五届 董事会第二十次会议审议通过了《关于提名姚宝敬先生为公司第五届董事会独立董 事候选人的议案》， 公司董事会同意提名姚宝敬先生为公司第五届董事会独立董事 （简历详见附件），并同意将上述事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行 审议，任期自股东大会会议审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。 公司独立董事候选人姚宝敬先生已取得独立董事资格证书，尚需提请深圳证券 交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。 公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。本次增补董事完成后， 公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，其中独 立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，董事中兼任公司高级管理人员的人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 安科瑞电气股份有限公 ...

证券代码： 300286 证券简称：安科瑞 安科瑞电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-008 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 ■现场参观 ■一对一沟通 ■其他 参与单位名称 见附表 时间 2023 年 6 月 26 日、2023 年 6 月 27 日、2023 年 6 月 28 日、2023 年 6 月 29 日 地点 公司会议室、线上 | --- | --- | |------------------|----------------------------------------------------------------------------| | | 朱芳（董事、副总经理）、罗叶兰（董事、副总经理、董事会秘书、财务总监）、方 | | 上市公司接待人员 | | | | 严（副总经理、研发总监） | 由副总经理朱芳、董事会秘书罗叶兰首先对公司经营、产品、销售、研发等情况 进行了介绍后，由投资者进行提问，主要问题如下： 问题一：公司对于两部制电价机制的理解？ 答：两部制电价范围扩大，利好负载率高的用户和电网投资获 ...

证券代码： 300286 证券简称：安科瑞 安科瑞电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 ■现场参观 ■一对一沟通 □其他 参与单位名称 见附表 时间 2023 年 6 月 1 日 地点 公司会议室 | --- | --- | |------------------|----------------------------------------------------------------------------| | | 朱芳（董事、副总经理）、罗叶兰（董事、副总经理、董事会秘书、财务总监）、方 | | 上市公司接待人员 | | | | | 由副总经理朱芳、董事会秘书罗叶兰首先对公司经营、产品、销售、研发等情况 进行了介绍后，由投资者进行提问，主要问题如下： 问题一：目前海外市场的需求是哪些方面？ 答：公司认为海外市场的需求主要有三个方面：一是能源物联网平台；二是加入 新能源的源网荷储充平台；三是公司传统产品，如电力监控、能效管理以及数据中心 等等。 问题二：公司下游客户的粘性如 ...

证券代码： 300286 证券简称：安科瑞 编号：2023-006 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 ■现场参观 ■一对一沟通 ■其他 参与单位名称 见附表 时间 2023 年 5 月 11 日、2023 年 5 月 16 日、2023 年 5 月 17 日、2023 年 5 月 19 日 地点 电话会议、公司会议室、上海 上市公司接待人员 朱芳（董事、副总经理）、罗叶兰（董事、副总经理、董事会秘书、财务总监）、方 严（副总经理、研发总监）、朴蕾（证代） 由副总经理朱芳、董事会秘书罗叶兰首先对公司经营、产品、销售、研发等情况 进行了介绍后，由投资者进行提问，主要问题如下： 问题一：输配电价改革对用户侧微电网的影响？ 答：1.两部制电价范围扩大。改革前，两部制电价仅针对大工业用户；改革后， 用电容量在 100kVA-315kVA 的工商业用户也可选择执行两部制电价，对于用电稳 定且负荷率较高的用户来说，选择两部制电价可节约一定的用电成本，从而带来电力 系统改造升级的需求。 2.建立与负荷率挂钩的需量电价激励机制。鼓励用户提高负荷利用率，促进了 ...