证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-050 北京飞利信科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北 京 飞 利 信 二、监事会会议审议情况 科 经全体监事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案： 技 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 股 份 有 根据《公司法》及《公司章程》的规定，经全体监事一致审议，同意选举李 士玉女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至 第六届监事会任期届满之日止。 限 具 公 体 司 内 表 （ 容 决 三、备查文件 以 详 结 、公司第六届监事会第一次会议决议； 下 见 票 、深交所要求的其他文件。 简 公 同 特此公告。 " 公 司 " ） 司 同 日 刊 登 于 票 反 票弃权。 北京飞利信科技股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 15 日 称 第 六 巨 潮 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-049 市 式 二、董事会会议审议情况 海 召 经全体董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案： 北京飞利信科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 日 在 北 本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议以现场会议的表 决 京 方 公 决 淀 开 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 区 塔 院 ， 会 议 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事推荐，由董事杨振 华先生担任公司第六届董事会的董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日 起至第六届董事会任期届满之日止。 司 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合 志 号 飞 利 应 参 与 表 公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公 ...

一、担保情况概述 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开 第六届董事会第一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并 通过《关于公司为全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司向中国银行股份有限 公司孝感分行申请银行综合授信提供担保的议案》。 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-053 北京飞利信科技股份有限公司 关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、被担保人：北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 下属全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司（以下简称"湖北飞利信"）。 2、本次为湖北飞利信提供担保。 3、本次担保不存在反担保。 4、对外担保逾期的累积数量为零。 还 授 信 公司全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司（以下简称"湖北飞利信"）为 补充日常经营所需现金，提高经营效率和盈利能力，向中国银行股份有限公司孝 感分行申请借款额度，具体业务品种以银行最终签署合同为准。 公司同 ...

北京飞利信科技股份有限公司 关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为北 京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董 事会第一次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见： 一、关于公司选举第六届董事会董事长及专门委员会委员的独立意见 本次董事会会议所涉及的选举第六届董事会董事长及专门委员会委员事项 的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，任职人员的任职 资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业 操守，能够胜任所任岗位职责的要求。 因此，我们同意本次董事会审议的《关于选举公司第六届董事会董事长的议 案》及《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》。 二、关于公司聘任高级管理人员的独立意见 三、关于公司为下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的事项的独立 意见 经核查，本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-051 北京飞利信科技股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、 聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开 第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公 司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的 议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、 《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于董事会秘书任期届满离任及指定副 总经理代行董事会秘书职责的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事长选举情况 董事长：杨振华先生 董事长的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满 之日止。（简历详见附件） 二、监事会主席选举情况 监事会主席：李士玉女士 监事会主席的任职期限自本次监事会审议通过之日起 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-052 北京飞利信科技股份有限公司 关于董事会秘书任期届满离任 及指定副总经理代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日完成 董事会换届工作，并召开公司第六届董事会第一次会议，根据公司董事会会议决 议，原董事会秘书李婷女士在本次换届选举完成后不再担任公司董事会秘书，离 任后不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李婷女士未持有公司股份，亦 不存在应履行而未履行的承诺事项。 李婷女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，致力于推动公司高质量发展， 在提升公司治理水平等方面做出了重大贡献。公司对李婷女士在任职期间为公司 发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，公司第六 届董事会第一次会议审议通过了《关于董事会秘书任期届满离任及指定副总经理 代行董事会秘书职责的议案》，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董 事会指定副总经理吴明进女士代行董事会秘 ...

非独立董事：杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生、岳路先生、石权先生、 杨惠超先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召 开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六 届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举第六届董事会 独立董事候选人的议案》，同意选举杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生、岳 路先生、石权先生、杨惠超先生共 6 人为公司第六届董事会非独立董事，同意选 举李荣先生、王汉坡先生、张明照先生为公司第六届董事会独立董事。任期自本 次股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-047 北京飞利信科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 独立董事：李荣先生、王汉坡先生、张明照先生 上述人员的简历详见公司 2023 年 8 月 26 日刊登于中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》 （公告编号 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-048 北京飞利信科技股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召 开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举第六 届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举李士玉女士、穆柏新女士共 2 人为公司第六届监事会非职工代表监事。公司职工代表大会一致同意选举刘延 娜女士为公司第六届监事会职工代表监事。以上 3 名监事共同组成第六届监事 会，任期自股东大会选举通过之日起三年。 一、第六届监事会组成情况 监事会 非职工代表监事：李士玉女士、穆柏新女士 职工代表监事：刘延娜女士 上述人员的简历详见公司 2023 年 8 月 26 日刊登于中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》 （公告编号：2023-042）。 上述人员均符合法律法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司 ...

北京市君致律师事务所 关于北京飞利信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京飞利信科技股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京飞利信科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 14 日召 开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-046 北京飞利信科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的表决方式。 一、会议通知情况 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 会议通知已于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 1、出席的总体情况 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30 2、会议召开地点：北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 9 层多媒体会 议室 3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：杨振华先生 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15 到 ...