证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-051 北京飞利信科技股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、 聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开 第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公 司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的 议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、 《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于董事会秘书任期届满离任及指定副 总经理代行董事会秘书职责的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事长选举情况 董事长：杨振华先生 董事长的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满 之日止。（简历详见附件） 二、监事会主席选举情况 监事会主席：李士玉女士 监事会主席的任职期限自本次监事会审议通过之日起 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-052 北京飞利信科技股份有限公司 关于董事会秘书任期届满离任 及指定副总经理代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日完成 董事会换届工作，并召开公司第六届董事会第一次会议，根据公司董事会会议决 议，原董事会秘书李婷女士在本次换届选举完成后不再担任公司董事会秘书，离 任后不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李婷女士未持有公司股份，亦 不存在应履行而未履行的承诺事项。 李婷女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，致力于推动公司高质量发展， 在提升公司治理水平等方面做出了重大贡献。公司对李婷女士在任职期间为公司 发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，公司第六 届董事会第一次会议审议通过了《关于董事会秘书任期届满离任及指定副总经理 代行董事会秘书职责的议案》，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董 事会指定副总经理吴明进女士代行董事会秘 ...

非独立董事：杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生、岳路先生、石权先生、 杨惠超先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召 开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六 届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举第六届董事会 独立董事候选人的议案》，同意选举杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生、岳 路先生、石权先生、杨惠超先生共 6 人为公司第六届董事会非独立董事，同意选 举李荣先生、王汉坡先生、张明照先生为公司第六届董事会独立董事。任期自本 次股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-047 北京飞利信科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 独立董事：李荣先生、王汉坡先生、张明照先生 上述人员的简历详见公司 2023 年 8 月 26 日刊登于中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》 （公告编号 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-048 北京飞利信科技股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召 开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举第六 届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举李士玉女士、穆柏新女士共 2 人为公司第六届监事会非职工代表监事。公司职工代表大会一致同意选举刘延 娜女士为公司第六届监事会职工代表监事。以上 3 名监事共同组成第六届监事 会，任期自股东大会选举通过之日起三年。 一、第六届监事会组成情况 监事会 非职工代表监事：李士玉女士、穆柏新女士 职工代表监事：刘延娜女士 上述人员的简历详见公司 2023 年 8 月 26 日刊登于中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》 （公告编号：2023-042）。 上述人员均符合法律法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司 ...

北京市君致律师事务所 关于北京飞利信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京飞利信科技股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京飞利信科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 14 日召 开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-046 北京飞利信科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的表决方式。 一、会议通知情况 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 会议通知已于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 1、出席的总体情况 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30 2、会议召开地点：北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 9 层多媒体会 议室 3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：杨振华先生 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15 到 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-045 经核查，2023 年 6 月 12 日至 2023 年 9 月 11 日，杨振华先生个人证券交易账 户在二级市场交易了公司股票，具体情况如下： 北京飞利信科技股份有限公司 关于公司董事长因误操作导致短线交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到公司董事长杨振 华先生出具的《关于本人因误操作导致短线交易公司股票的情况说明》，杨振华先 生因误操作存在买卖公司股票的行为，根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，上述交易构成短线交易，现将相关情况披露如下： | 交易日期 | 交易方向 | 交易数量 | 占公司总股本比例 | 交易价格（元 | 交易金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | /股） | | | 2023.06.12-2023.06.14 | 卖出 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥415,633,098.55, a decrease of 22.58% compared to ¥536,835,439.37 in the same period last year[21]. - The net loss attributable to shareholders was ¥125,755,868.05, representing a 50.22% increase in losses compared to ¥83,712,042.57 in the previous year[21]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0876, a decline of 50.26% from -¥0.0583 in the previous year[21]. - The total profit for the period was -128,828,867.86, worsening from -89,358,433.22 year-on-year[199]. - The company reported a net loss of -126,213,679.72, compared to -85,147,813.62 in the same period last year, representing a year-on-year increase in losses of about 48.3%[199]. - The total comprehensive income for the period was -126,422,017.52, compared to -85,147,813.62 last year, indicating a worsening financial position[200]. - The financial expenses increased to 1,839,308.05 from 744,366.40, marking a rise of approximately 147.8%[199]. - The company reported a significant increase in financial expenses by 147.10% due to higher interest expenses from loans[82]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved to -¥51,180,137.97, a 52.39% reduction in losses from -¥107,495,572.54 in the same period last year[21]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,934,650,682.25, down 4.25% from ¥3,065,056,133.12 at the end of the previous year[21]. - The cash and cash equivalents net increase was -¥67,620,539.85, an improvement of 26.92% compared to the previous year[82]. - As of the end of the reporting period, cash and cash equivalents amounted to 25,546,131.2, representing 0.87% of total assets, a decrease of 3.41% compared to the previous year[90]. - The company's current assets totaled CNY 1,632,652,522.15, down from CNY 1,772,645,004.37 at the start of the year, indicating a decrease of about 7.88%[190]. - The cash and cash equivalents stood at CNY 25,546,131.22, a decrease from CNY 131,220,417.28, indicating a decline of approximately 80.5%[190]. Investments and R&D - Research and development investment was ¥37,803,394.78, down 8.11% year-on-year, indicating a focus on cost management[82]. - The company continues to focus on long-term independent technology research and development, generating numerous patents in audio-visual, geographic information, and IoT fields[80]. - The company is committed to investing 200 million RMB in research and development for new technologies in 2023[137]. - Research and development expenses amounted to 37,803,394.78, down from 41,141,318.51, reflecting a decrease of approximately 8.1%[199]. Market and Business Strategy - The company aims to become an industry leader in "new digital city solutions" by deepening its digital city construction through technological and construction model innovations[29]. - The company is actively expanding its market presence in various sectors, including smart water management, smart security, and digital city applications[46]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of RMB 100 million allocated for this purpose[131]. - The company is focusing on integrating advanced technologies such as AI and IoT to meet deep industry demands, moving beyond basic data collection and analysis[57]. - The company aims to leverage its core technologies in audio-visual, big data, IoT, and metaverse to support national development strategies in digital cities and new infrastructure[65]. Risks and Challenges - The company faces potential risks as detailed in the management discussion and analysis section of the report[4]. - The company faced macro policy risks that could impact its digital city business, particularly changes in national development plans and local government investment strategies[104]. - The company recognizes the risk of core talent loss in the software and IT services industry and is focused on retaining its skilled workforce through competitive compensation and career development opportunities[111]. - The company aims to mitigate R&D investment risks by conducting thorough market research and aligning product development with customer needs[110]. Shareholder and Equity Information - The company does not plan to distribute cash dividends or issue new shares from capital reserves for the half-year period[121]. - The company has commitments related to share restrictions and performance guarantees from major shareholders, including Donglan Trading and Ningbo Zhongyuan, due to unmet performance targets[129]. - The lock-up period for shares acquired by major shareholders is set for 12 months, with a potential release of 35% after that period[129]. - The company’s major shareholder reduced their shareholding by 1% as of May 12, 2023[166]. - The company has confirmed that there are no major risks affecting the performance of significant contracts[163]. Legal and Compliance Matters - The company is involved in a significant arbitration case regarding performance compensation with Donglan Digital Co., Ltd., with a claimed amount of approximately 18.51 million CNY[142]. - The arbitration ruling from the Beijing Arbitration Commission has not been executed, and the involved parties are undergoing bankruptcy proceedings[142]. - The company has no significant related party transactions during the reporting period[149]. - The company has not engaged in any violations regarding external guarantees during the reporting period[138].

根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》、《上市公司独立董事规则》的规定，我们 作为北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第 五届董事会第十八次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的独立意见 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会任期届满， 经公司董事会提名委员会审核，提名杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生、岳 路先生、石权先生、杨惠超先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。根据对 上述 6 名非独立董事候选人的个人履历、工作实绩的核查，我们认为上述 6 名候 选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且 尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定禁止任职的条件。公司第六届董 事会非独立董事候选人的提名及提名程序合法有效，同意将该议案提交至公司股 东大会审议。 综上，我们同意上述 6 名非独立董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》 和《公司 ...