证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-045 经核查，2023 年 6 月 12 日至 2023 年 9 月 11 日，杨振华先生个人证券交易账 户在二级市场交易了公司股票，具体情况如下： 北京飞利信科技股份有限公司 关于公司董事长因误操作导致短线交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到公司董事长杨振 华先生出具的《关于本人因误操作导致短线交易公司股票的情况说明》，杨振华先 生因误操作存在买卖公司股票的行为，根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，上述交易构成短线交易，现将相关情况披露如下： | 交易日期 | 交易方向 | 交易数量 | 占公司总股本比例 | 交易价格（元 | 交易金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | /股） | | | 2023.06.12-2023.06.14 | 卖出 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥415,633,098.55, a decrease of 22.58% compared to ¥536,835,439.37 in the same period last year[21]. - The net loss attributable to shareholders was ¥125,755,868.05, representing a 50.22% increase in losses compared to ¥83,712,042.57 in the previous year[21]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0876, a decline of 50.26% from -¥0.0583 in the previous year[21]. - The total profit for the period was -128,828,867.86, worsening from -89,358,433.22 year-on-year[199]. - The company reported a net loss of -126,213,679.72, compared to -85,147,813.62 in the same period last year, representing a year-on-year increase in losses of about 48.3%[199]. - The total comprehensive income for the period was -126,422,017.52, compared to -85,147,813.62 last year, indicating a worsening financial position[200]. - The financial expenses increased to 1,839,308.05 from 744,366.40, marking a rise of approximately 147.8%[199]. - The company reported a significant increase in financial expenses by 147.10% due to higher interest expenses from loans[82]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved to -¥51,180,137.97, a 52.39% reduction in losses from -¥107,495,572.54 in the same period last year[21]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,934,650,682.25, down 4.25% from ¥3,065,056,133.12 at the end of the previous year[21]. - The cash and cash equivalents net increase was -¥67,620,539.85, an improvement of 26.92% compared to the previous year[82]. - As of the end of the reporting period, cash and cash equivalents amounted to 25,546,131.2, representing 0.87% of total assets, a decrease of 3.41% compared to the previous year[90]. - The company's current assets totaled CNY 1,632,652,522.15, down from CNY 1,772,645,004.37 at the start of the year, indicating a decrease of about 7.88%[190]. - The cash and cash equivalents stood at CNY 25,546,131.22, a decrease from CNY 131,220,417.28, indicating a decline of approximately 80.5%[190]. Investments and R&D - Research and development investment was ¥37,803,394.78, down 8.11% year-on-year, indicating a focus on cost management[82]. - The company continues to focus on long-term independent technology research and development, generating numerous patents in audio-visual, geographic information, and IoT fields[80]. - The company is committed to investing 200 million RMB in research and development for new technologies in 2023[137]. - Research and development expenses amounted to 37,803,394.78, down from 41,141,318.51, reflecting a decrease of approximately 8.1%[199]. Market and Business Strategy - The company aims to become an industry leader in "new digital city solutions" by deepening its digital city construction through technological and construction model innovations[29]. - The company is actively expanding its market presence in various sectors, including smart water management, smart security, and digital city applications[46]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of RMB 100 million allocated for this purpose[131]. - The company is focusing on integrating advanced technologies such as AI and IoT to meet deep industry demands, moving beyond basic data collection and analysis[57]. - The company aims to leverage its core technologies in audio-visual, big data, IoT, and metaverse to support national development strategies in digital cities and new infrastructure[65]. Risks and Challenges - The company faces potential risks as detailed in the management discussion and analysis section of the report[4]. - The company faced macro policy risks that could impact its digital city business, particularly changes in national development plans and local government investment strategies[104]. - The company recognizes the risk of core talent loss in the software and IT services industry and is focused on retaining its skilled workforce through competitive compensation and career development opportunities[111]. - The company aims to mitigate R&D investment risks by conducting thorough market research and aligning product development with customer needs[110]. Shareholder and Equity Information - The company does not plan to distribute cash dividends or issue new shares from capital reserves for the half-year period[121]. - The company has commitments related to share restrictions and performance guarantees from major shareholders, including Donglan Trading and Ningbo Zhongyuan, due to unmet performance targets[129]. - The lock-up period for shares acquired by major shareholders is set for 12 months, with a potential release of 35% after that period[129]. - The company’s major shareholder reduced their shareholding by 1% as of May 12, 2023[166]. - The company has confirmed that there are no major risks affecting the performance of significant contracts[163]. Legal and Compliance Matters - The company is involved in a significant arbitration case regarding performance compensation with Donglan Digital Co., Ltd., with a claimed amount of approximately 18.51 million CNY[142]. - The arbitration ruling from the Beijing Arbitration Commission has not been executed, and the involved parties are undergoing bankruptcy proceedings[142]. - The company has no significant related party transactions during the reporting period[149]. - The company has not engaged in any violations regarding external guarantees during the reporting period[138].

根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》、《上市公司独立董事规则》的规定，我们 作为北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第 五届董事会第十八次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的独立意见 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会任期届满， 经公司董事会提名委员会审核，提名杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生、岳 路先生、石权先生、杨惠超先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。根据对 上述 6 名非独立董事候选人的个人履历、工作实绩的核查，我们认为上述 6 名候 选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且 尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定禁止任职的条件。公司第六届董 事会非独立董事候选人的提名及提名程序合法有效，同意将该议案提交至公司股 东大会审议。 综上，我们同意上述 6 名非独立董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》 和《公司 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-038 北京飞利信科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 第 为 公 的正常运行，在新一届监事会产生前，公司第五届监事会仍将继续依照法律、法 规的规定履行监事义务和职责。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决： 、提名李士玉女士为第六届监事会非职工代表监事候选人。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 、提名穆柏新女士为第六届监事会非职工代表监事候选人。 一、监事会会议召开情况 1 北 京 飞 利 信 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案： （ 一 ） 审 议 并 通 年 半 年 度 及其摘要》 经 审 核 ， 监 事 会 认 为 公 年半年度报告》及其摘要（以下简称《报告》）的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，《报告》的内容和格式符合中国 证监会和深圳证券交易所的各项规定 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-043 北京飞利信科技股份有限公司 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议通过了 《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023年9月14日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2023年9月14日上午9:15到9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年9月14日9:15到15:00的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 ...

份 有 公司根据2023年半年度整体经营情况，编制《2023年半年度报告》及其摘要。 详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 限 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-037 北京飞利信科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北 京 飞 利 信 本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 科 二、董事会会议审议情况 技 经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案： 股 （一）审议通过《2023年半年度报告》及其摘要 公 司 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选 人的议案》 以 下 简 称 " 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-041 北京飞利信科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届满， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会 换届选举。 公 3 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司董事会换 届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举第六 届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会审议同意提名杨振华先生、曹忻 军先生、陈洪顺先生、岳路先生、石权先生、杨惠超先生为公司第六届董事会非 独立董事候选人（简历详见附件一）；提名李荣先生、王汉坡先生、张明照先生 为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件二），其中李荣先生、王汉 坡先生、张明照先生已取得 选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方 独立董事资格证书。 可提交股东 ...

北京飞利信科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人王汉坡作为北京飞利信科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》 规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交 ...

北京飞利信科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明 声明人张明照作为北京飞利信科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关证书。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 务员法》的相关规定。 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》 规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规 ...