证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-038 北京飞利信科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 第 为 公 的正常运行，在新一届监事会产生前，公司第五届监事会仍将继续依照法律、法 规的规定履行监事义务和职责。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决： 、提名李士玉女士为第六届监事会非职工代表监事候选人。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 、提名穆柏新女士为第六届监事会非职工代表监事候选人。 一、监事会会议召开情况 1 北 京 飞 利 信 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案： （ 一 ） 审 议 并 通 年 半 年 度 及其摘要》 经 审 核 ， 监 事 会 认 为 公 年半年度报告》及其摘要（以下简称《报告》）的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，《报告》的内容和格式符合中国 证监会和深圳证券交易所的各项规定 ...

份 有 公司根据2023年半年度整体经营情况，编制《2023年半年度报告》及其摘要。 详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 限 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-037 北京飞利信科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北 京 飞 利 信 本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 科 二、董事会会议审议情况 技 经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案： 股 （一）审议通过《2023年半年度报告》及其摘要 公 司 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选 人的议案》 以 下 简 称 " 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-043 北京飞利信科技股份有限公司 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议通过了 《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023年9月14日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2023年9月14日上午9:15到9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年9月14日9:15到15:00的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-041 北京飞利信科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届满， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会 换届选举。 公 3 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司董事会换 届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举第六 届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会审议同意提名杨振华先生、曹忻 军先生、陈洪顺先生、岳路先生、石权先生、杨惠超先生为公司第六届董事会非 独立董事候选人（简历详见附件一）；提名李荣先生、王汉坡先生、张明照先生 为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件二），其中李荣先生、王汉 坡先生、张明照先生已取得 选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方 独立董事资格证书。 可提交股东 ...

北京飞利信科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人王汉坡作为北京飞利信科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》 规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交 ...

北京飞利信科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明 声明人张明照作为北京飞利信科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关证书。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 务员法》的相关规定。 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》 规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规 ...

| 单位：万元 | | --- | 北京飞利信科技股份有限公司 2023年8月26日 | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 2023年期初 | 2023年度占用 | 2023年度占 | 2023年度偿还 | 2023年期末占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 累计发生金额 | 占用形成原因 资金余额 | 占用性质 | | | | | 目 | 额 | （不含利息） | 息（如有） | | | | | 现大股东 | | | | | | | | 0.00 | | | 及其附属 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | — | | 前大股东 | | | | | | | | 0.00 | | | 及其附属 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | ...

北京飞利信科技股份有限公司 独立董事提名人声明（李荣） 提名人北京飞利信科技股份有限公司董事会现就提名 李荣为北京飞利信科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京飞 利信科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详 细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规 则》规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和 国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-042 北京飞利信科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届满， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会 换届选举。 ， 附件：非职工代表监事候选人简历 1、李士玉，女，中国籍，无境外居留权，1986 年出生，2007 年毕业于中国 管理软件学院计算机专业，获得学士学位。2008 年入职北京飞利信科技股份有 限公司；2008 年至 2009 年，在北京飞利信科技股份有限公司软件中心任软件工 程师职位；2009 年至 2016 年，在北京飞利信科技股份有限公司市场管理部担任 经理职位；2016 年至 2017 年，在东蓝数码有限公司担任副总经理兼财务总监； 2017 年-2021 年，在北京东蓝数码科技有限公司担任副总经理；2017 年 10 月至 今，就职于北京飞利信科技股份有限 ...

北京飞利信科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人李荣作为北京飞利信科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》 规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关证书。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 ...