证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-011 北京百纳千成影视股份有限公司 关于 2024 年度日常经营关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）基于日常经营需要，2024 年度拟与控股股东盈峰集团有限公司（以下简称"盈峰集团"）及其下属公司、实 际控制人及其直系亲属所控制的企业（包括但不限于美的集团股份有限公司或其 下属公司）发生产品采购或销售、租赁、内容营销及服务等交易。公司预计 2024 年度与上述关联方合计发生总金额不超过 4,700 万元的日常关联交易，2023 年度 公司与上述关联方实际发生的相关日常关联交易总金额为 1,145.75 万元。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度日常经营关联交易预计的议案》，关联董事方刚、魏霆、杨榕桦回 避表决，非关联董事董李娜、李倩、江伟、宋建武、李俊峰一致同意审议通过该 项议案，本事项已经公司独立董 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，本着对公司全 体股东负责的精神，认真履行了自身职责，依法独立行使职权，促进公司规范运 作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司经营管理活动的合法合规 性、公司财务及募集资金使用情况、关联交易及对外担保事项以及公司内部控制 等情况进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。 一、报告期内监事会工作情况 2023 年度，公司共召开了八次监事会，监事会成员均本人出席了监事会会 议，历次会议的召集、审议及表决等程序均依照《公司法》《公司章程》等规范 性文件的要求运作。会议具体内容如下： | 序号 | 届次 | 召开日期 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会第 | 2023.3.3 | 1、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会 | | | 三十次会议 | | 非职工代表监事候选人的议案》； | ...

北京百纳千成影视股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京百纳千成影 视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当确保募集资金管理制度的有效实施。募集资金投资 项目通过公司控股公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该控股公 司或者控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-017 北京百纳千成影视股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司使用闲置 自有资金进行风险投资，包括但不限于境内外股票及其衍生品投资、债券投资、 基金投资、信托产品、公募/私募产品等以上述投资为标的的证券投资产品以及 深圳证券交易所认定的其他投资行为。投资产品的风险等级为"中等风险"（R3） 及以上。 2、投资额度（与公司年度中低风险理财额度分别计算） 公司及控股公司拟使用不超过人民币 5 亿元或投资时点等值外币（含本数） 的闲置自有资金进行风险投资，在上述额度内，风险投资业务可循环开展，资金 可以循环滚动使用。 3、特别风险提示 为进一步提高闲置自有资金的使用效率，公司在保障日常生产经营资金需求 并有效控制风险的前提下，拟使用闲置自有资金进行风险投资。由于在投资过程 中存在市场风险、信用风险、流动风险及操作风险，风险投资本金及收益情况存 在不确定性 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护北京百纳千成影视股份有限公司（简称"公司"）和股东的合 法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规范性文件和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，特制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和列席股东大会 会议的其他有关人员均具有约束力。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）全体独立董事过半数提议召开时； （七）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 第三条 股东大会分为年度股东大会、临时股东大会。 年 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保障公司资产安全，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法 典》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《北京百纳千成影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保系指公司以第三人的身份为他人提供的保证、 抵押、质押或者其他形式的担保，包括公司对控股公司的担保。公司及控股子公 司的对外担保总额，是指公司对外担保（含对控股公司担保）总额与公司控股公 司对外担保总额之和。 第三条 公司控股公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保行为应按本 制度执行。公司及控股公司以自有资产为其自身融资行为提供的担保不属于对外 担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会审议通过 的，公司以及内部任何部门或个人不得擅自以公司名义签订对外担 ...

Grant Thornton 转 目 关于北京百纳千成影视股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于北京百纳千成影视股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 北京百纳千成影视股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其 1 他关联资金往来情况汇总表 场与层 邮编 1000 关于北京百纳千成影视股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A009206号 北京百纳千成影视股份有限公司全体股东: 我们接受北京百纳千成影视股份有限公司(以下简称"百纳千成公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了百纳千成公司 2023年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024) 第 110A014077 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,百纳千成公司编制了本专项说明所附的北京百纳千成影 视股份有限公司 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) the state of the 目 录 专项核查报告 北京百纳千成影视股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表及 1-3 说明 t Thornton 40 目 北京百纳千成影视股份有限公司 管业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 110A009205号 北京百纳千成影视股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了北京百纳千成影视股份有限公司(以下简称 "百纳千成公司")2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上,对后附的《北京百纳千成影视股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明》(以下简称"营业收入扣除情况表")进 行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"上市规则") 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》 (以下简称"自律监管指南")的有关规定,编制营业收入扣除情况表,保 证其内容真实、准确、完整, ...

北京百纳千成影视股份有限公司 第五届董事会第一次独立董事专门会议决议 独立董事：宋建武 独立董事：李俊峰 2024 年 4 月 16 日 1、《关于公司 2024 年度日常经营关联交易预计的议案》。 公司预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易符合公司正常生产经营需 要，基于公平、合理的定价政策并参照市场价格确定关联交易价格，不会侵害公 司和全体股东的利益。 独立董事一致同意该事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：全体独立董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 独立董事：江 伟 2024 年 4 月 16 日，北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第一次独立董事专门会议在公司会议室召开，参加会议的独立董事共 3 名，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京百纳千成影视股份 有限公司章程》及《北京百纳千成影视股份有限公司独立董事工作制度》的规定。 会议经审议，通过了如下议案： ...