第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京百纳千成影视股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或 减少的行为也适用于本制度。公司正常业务经营中的影视剧项目投资不适用于本 制度。 第三条 本制度所称对外投资形式包括但不限于以下情况： （一）与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股（设立或者增资全资子公司除外）、 股权收购投资 ...

中信证券股份有限公司 关于北京百纳千成影视股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京 百纳千成影视股份有限公司（以下简称"百纳千成"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2016 年向特定投资者非公开发行股票的募集资金（以下简称"2016 年非 公开发行股票募集资金"）情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1227 号核准，公司向特定投资者 非公开发行人民币普通股（A 股）共计 103,922,495 股，每股发行价格为人民币 21.08 元。此次募集资金总额为人民币 2,190,686,194.60 元，扣除发行费用 18,577,018.93 元后，实际募集资金净额为人民币 2,172,109,175.67 元。中天运会 计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 9 月 21 日对 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-013 北京百纳千成影视股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 主要系公司以前年度出现较大额亏损，2023 年公司经营未能弥补亏损。 三、应对措施 公司将继续坚持"人才领先、机制领先、产品领先"的核心经营理念，打造 以资源聚合为驱动力、以精品内容为竞争力、以 IP 运营和产业延伸为扩展力的 创新型 IP 全产业链运营商，其中精品内容基于电影、剧集、短视频、中短剧、 真人影视游戏、超级短剧集、音乐舞台剧和超级剧本娱乐等多层次影视表达格式 生成 IP 后，通过线上（虚拟人、虚拟主播、数字藏品、潮玩数藏等）及线下（文 旅、衍生消费品）多路径运营 IP，在实现 IP 衍生商业价值的同时反哺内容。 公司主要业务经营规划及业务展望如下： 1、多格式影视内容的精品化、类型化、头部化已成为公司战略发展的核心 方向： （1）剧集业务：随着长视频平台盈利模式的逐步成熟，平台对高品质剧集 的需求日益增长。2023 年，下游平台对内容的采购价格呈现温和复苏态势，预 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （宋建武） 2023 年度，就公司相关事项发表事前认可意见及独立意见情况如下： 1、2023 年 3 月 30 日，在第五届董事会第一次会议中，对聘任公司高级管 理人员事项、公司高级管理人员薪酬方案事项发表了同意的独立意见。 2、2023 年 4 月 12 日，在第五届董事会第二次会议中，对公司购买西安永 兴坊文商旅 60%股权事项、公司出售湖南百纳坚尼 51%股权事项、公司部分募集 资金投资项目变更事项发表了同意的独立意见。 3、2023 年 4 月 24 日，在第五届董事会第三次会议中，对公司 2022 年度利 润分配预案事项、公司《2022 年度内部控制自我评价报告》、公司《2022 年度募 集资金存放与使用情况专项报告》、公司 2023 年度日常经营关联交易预计事项、 公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供相应担保事项、公司 使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及中低风险的 1 中短期理财产品事项、公司使用闲置募集资金进行现金管理事项、公司 2021 年 限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就事项、 ...

关于北京百纳千成影视股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于北京百纳千成影视股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北京百纳千成影视股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 ， t Thornton 47日 关于北京百纳千成影视股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A009203 号 北京百纳千成影视股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京百纳千成影视股份有限公司(以下简称 "百纳千成公司"）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称 "2023年度专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号- 创业板上市公司规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是百纳千成公司董事 会的责任,我们的责 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-024 北京百纳千成影视股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提的情况概述 1、本次计提减值准备的原因 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确反映公 司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性 原则，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2023 年度末各类应收款项、应收票据、存货、固定资产、长期股权投资、长期 应收款、使用权资产、商誉等资产进行了全面地清查，对各项资产是否存在减值 的可能性进行了充分的评估和分析。经分析，对公司上述类别资产中存在可能发 生减值的资产计提了减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围和金额 单位：人民币元 | 类别 | 科目 | 本期计提金额 | 本期收回或 转回金额 | 本期影响金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信用减值 准备 | 应收账款坏账 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-010 北京百纳千成影视股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的要求，北京百 纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的"募集资金存放与使用情况专项报告"。具体情况如下： 2、公司 2020 年向特定对象发行股票的募集资金（以下简称"2020 年向特 定对象发行股票募集资金"）情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2948 号核准，公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）共计 101,522,842 股，每股发行价格为人民币 3.94 元。 此次募集资金总额为人民币399,999,997.48元，扣除发行费用5,856,153.62元后， 实际募集资金净额为人民币 394,143,843.86 元。致同会计师事务所（特殊普通合 伙） ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-015 北京百纳千成影视股份有限公司 关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供相 应担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟担保情况概述 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，以全票同意的表决结果 审议通过了《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供相 应担保的议案》，同意公司及下属控股公司为满足日常经营需要，确保 2024 年度 经营规划的顺利推进以及核心项目的顺利实施，向银行等金融机构及其他融资机 构申请累计不超过 15 亿元人民币的综合授信额度，以借贷、保理、融资租赁（含 无形资产租赁）等方式进行融资。上述融资的担保方式为以各借款主体提供信用 担保、公司或其他下属公司提供连带责任保证担保、抵押或质押担保等，具体担 保形式由公司、下属公司与金融机构协商确定。合计担保额度不超过 15 亿元人 民币，且在额度使用期限内任一时点授信余额及担保余额 ...

独立董事工作制度 北京百纳千成影视股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司股东尤其是中 小投资者的相关利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京百纳千成影视股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及主要股东（指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五 但对公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 内部控制鉴证报告 北京百纳千成影视股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 1-9 t Thornton 47 | 日 内部控制鉴证报告 致同专字(2024)第 110A009202 号 北京百纳千成影视股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了北京百纳千成影视股份有限公司(以下简称"百 纳千成公司")董事会对 2023年 12月 31 日与财务报表相关的内部控制有效 性的认定。百纳千成公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建 立健全内部控制并保持其有效性,并确保后附的百纳手成公司《北京百纳千 成影视股份有限公司 2023年度内部控制评价报告》真实、完整地反映百纳千 成公司 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对百纳 千成公司 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中,我 们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相 ...