吴通控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"吴 通控股"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《公司独立董事制度》等 相关规定和要求，在 2024 年度的工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，切实维 护了公司股东，尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的作用。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 中国国籍，无境外永久居留权，1955 年 6 月出生，经济学硕士学历，教授， 博士研究生导师。1997 年 7 月至今任苏州大学商学院教授； 2010 年 9 月至 2017 年 1 月担任公司独立董事；2014 年 11 月至 2020 年 4 月担任康力电梯股份有限 公司（002367）独立董事，2019 年 12 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 12914.47万股，累计占流通股比： 11.57%，较上期变化： -3807.16万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 万卫方 | 7254.53 | 6.50 | 不变 | | 薛枫 | 2626.88 | 2.35 | -1341.76 | | 曹晓晖 | 568.95 | 0.51 | 101.08 | | 香港中央结算有限公司 | 566.30 | 0.51 | -530.81 | | 胡霞 | 482.88 | 0.43 | -5.00 | | 黄志辉 | 333.05 | 0.30 | 新进 | | 陈慧萍 | 300.00 | 0.27 | 新进 | | 庄其荣 | 266.24 | 0.24 | 新进 | | 陈国华 | 265.64 | 0.24 | 新进 | | 张建国 | 250.00 | 0.22 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 韩瑞琴 | 1850.00 | 1.66 | 退出 | | ...

吴通控股集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《吴通控股集团股份有限公司章程》以及《吴通控股集 团股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，遵 守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司 经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查。报告 期内，通过列席公司股东大会和公司董事会，对公司历次股东大会和董事会的召 开程序、决议事项以及公司董事会对公司股东大会决议的执行情况，对公司董事、 高级管理人员履行职务情况进行了有效监督，为企业的规范运作和发展起到了积 极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度公司监事会工 作情况报告如下： 一、公司监事会日常工作情况 2024 年度，公司监事会共召开 5 次监事会会议，每次监事会会议的召开程 序都符合《公司法》和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。公司监 事会具体工作情况如下： 1、202 ...

吴通控股集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》和吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》等规定和要求，现将 2024 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所履职情况 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 5、首席合伙人：朱建弟 6、截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人 员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 7、立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计 服务，审计收费 8.54 亿元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：立 ...

吴通控股集团股份有限公司 证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2025-020 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"吴通控股"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下， 使用额度不超过人民币 13,600 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会 审议通过之日起不超过 12 个月，购买单个投资产品的投资期限不超过 6 个月。在上 述额度及期限内，资金可以滚动使用，董事会授权公司经营管理层行使决策权，公 司财务部负责具体组织实施。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金使用情况说明 根据公司《创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中 披露的募投项目，公司拟将本次募集的资金投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 拟使用募集资金金额 | | --- ...

吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通 过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的外部审计机构，负责公司 2025 年度的审 计工作，聘期一年。该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2025-015 吴通控股集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具有从事证券、期 货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审 计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提 供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、 财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东 的合法权益。因此，公 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2025-019 吴通控股集团股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议 通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，根据日常生产经营流动资金周转 的需要，2025 年度公司为相关子公司提供涉及金融机构的担保额度总计不超过 人民币 100,000 万元，担保额度有效期均为股东会审议通过之日起一年。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次事项尚需 提请公司股东会审议。同时，为便于具体担保事项的顺利进展，公司董事会授权 董事长万卫方先生或其授权人根据公司实际经营情况的需要办理在上述授信和 担保额度内的相关事宜，授权有效期与上述额度有效期一致。 具体担保额度预计情况如下： 单位：万元；币种：人民币 | 担保方 | 被担保方 | 公司持 | 被担保方最 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2025-023 公司董事会衷心感谢广大投资者对吴通控股的关注和支持，欢迎广大投资者 积极参与。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及其 摘要已于 2025 年 4 月 23 日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息 披露网站。 为使广大投资者能够进一步了解公司的生产经营、财务状况及未来发展规划 等情况，公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网上举 行 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式进行，投资 者可登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长万卫方先生、董事兼总裁张建国 先生、董事兼副总裁兼财务总监沈伟新先生、副总裁兼董事会秘书李勇先生、公 司独立董事夏永祥先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00 之前访问 ...

吴通控股集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | | 2024 | | | 2024 | 2024 | 年期初占用 | 年度占用累计发 | 2024 | 年度占用资金 | 年度偿还累 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | ...

关于吴通控股集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 2024年度 关于吴通控股集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11419号 吴通控股集团股份有限公司全体股东： 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 鉴证报告第 1 页 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制，如实反映吴通控股2024年度募集资金存放与使用情况 获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查 会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表 鉴证结论提供了合理的基础。 四、鉴证结论 我 ...