2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-056 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》相关格式指引的规定及 要求，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司或华润博雅生物）编 制了截至2024年06月30日的"2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告"。具体情况如下： 华润博雅生物制药集团股份有限公司 一、2018 年非公开发行募集资金基本情况 （一）募集资金金额和实际到账时间 根据公司2017年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会 《关于核准博雅生物制 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第五次 会议于 2024 年 8 月 12 日以邮件及通讯方式通知，并于 2024 年 8 月 22 日在公司 会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监 事 3 人。会议由唐娜女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 ）、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）及 《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-054 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 公司监事会发表了明确同意的意见：公司严格按照《上市公司规范运作》和 《公 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司南京新百 药业有限公司（以下简称新百药业）于今日收到国家药品监督管理局核准签发的 卡前列素氨丁三醇注射液《药品注册证书》（证书编号：2024S01906）。现将有 关具体情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：卡前列素氨丁三醇注射液 关于全资子公司获得药品注册证书的公告 受理号：CYHS2301252 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-050 华润博雅生物制药集团股份有限公司 剂型：注射剂 规格：1ml: 250μg(按C21H36O5计) 生产地址：南京经济技术开发区新港大道68号 药品注册标准编号：YBH17832024 药品批准文号：国药准字H20244628 药品批准文号有效期：至2029年08月04日 包装规格：10支/盒 注册分类：化学药品4类 药品有效期：18个月 处方药/非处方药：处方药 上市许可持有人：南京新百药业有限公司 上市许可持有人地址：南京经济技术开发区新港大道68号 生产单位：南京新百药业有限公司 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）监事会于2024年8月9 日收到公司监事会主席唐娜女士递交的书面《辞职报告》，唐娜女士因工作调动 申请辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何 职务。唐娜女士的离职不会影响公司的正常生产运营。截至本公告披露日，唐娜 女士未持有公司股份。 鉴于唐娜女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，唐娜女士在公司召开股东大会 补选产生新任监事前继续履行监事及监事会主席职责。公司将按照有关规定，尽 快完成监事补选工作。 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-049 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏。 唐娜女士在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健 康发展发挥了重要作用。公司监事会对唐娜女士在任职期间为公司发展做出的努 力和贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 华 ...

博雅生物（ [Table_StockNameRptType] 300294） 公司点评 敬请参阅末页重要声明及评级说明 证券研究报告 ⚫ 投资建议 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------|--------|--------|-------|-------| | 主要财务指标 | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入 | 2652 | 1971 | 2136 | 2289 | | 收入同比（ % ） | -3.9% | -25.7% | 8.3% | 7.2% | | 归属母公司净利润 | 237 | 557 | 618 | 680 | | 净利润同比（ % ） | -45.1% | 134.7% | 11.0% | 10.0% | | 毛利率（ % ） | 52.8% | 70.9% | 71.4% | 71.9% | | ROE （ % ） | 3.2% | 7.2% | 7.4% | 7.5% | | 每股收益（元） | 0.47 | 1.11 | 1.23 | 1.35 | | P/E | 71.6 ...

Investment Rating - Buy (Maintained) [14][20] Core Views - The company has acquired Green Cross, which includes 4 new plasma collection stations and 1 new production license, expanding its external growth potential [1] - The acquisition of Green Cross enhances the company's scale and core competitiveness, with new plasma station layouts in 2 additional provinces [1] - The company's operational efficiency is industry-leading, with Green Cross showing significant potential for increased plasma collection and profit per ton [9] - The strategic cooperation between Huarun Medicine and GC Corp opens up long-term growth opportunities, particularly in the blood products, vaccines, and gene therapy sectors [14] Financial Performance and Valuation - The company's blood products business achieved a net profit of 540 million yuan in 2023, with a high profit per ton of plasma [9] - Revenue is expected to grow by 7.5% in 2025 and 7.8% in 2026, with net profit growth rates of 8.3% and 12.9% respectively [10] - The company's gross margin is projected to increase from 60.8% in 2024 to 62.0% in 2026 [10] - The current stock price corresponds to a PE ratio of 32x for 2024, 30x for 2025, and 27x for 2026 [20] Market Performance - The company's stock price closed at 35.67 yuan on July 17, 2024, with a total market capitalization of 18 billion yuan [2] - The stock has shown a strong performance relative to the CSI 300 index, with significant growth potential [13] Strategic Developments - The acquisition of Green Cross for 1.82 billion yuan in cash is expected to enhance the company's plasma collection capabilities and market position [19] - The strategic partnership with GC Corp will facilitate the introduction of innovative products in China and expand Huarun Medicine's presence in South Korea [14]

博雅生物交流纪要20240718 一、项目概述及战略重点 血液制品行业资源至关重要,公司通过并购绿十字获得两个新设浆 站的采浆许可，为未来发展奠定了良好开端。 公司宣布并购绿十字,并入后将在安徽省拓展浆站资源,并在湖南 建立良好的政企关系。绿十字的凝血因子产品在市场享有良好声誉， 特别是8因子产品线，将提升公司在血友病市场的竞争力。 二 、财务状况及预期 绿十字在2022年和2023年1-9月份处于净利润亏损状态,但2021 年净利润为正,预计2023年全年将恢复正常。亏损主要由疫情影 响导致的白蛋白和8因子进口量变化及工厂停产所致。华润医药与 CC 集团签署的战略合作协议，安徽格林克将作为代理平台,合作期 限暂定10年，(一手纪要加V:571117713) 合作产品供应数量和 价 格已约定，未来供应量将增加。绿十字技术转让合同终止后， 不再 支付相关技术服务费, 减少了开支。 三、产品和市场发展 | --- | |-----------------------------------------------------------| | | | 计23年至24年绿十字和博雅8因子的销售增速显著。博雅将其先 ...

[Table_AdressInfo] 万联证券股份有限公司 研究所 上海浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 北京西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 深圳福田区深南大道 2007 号金地中心 广州天河区珠江东路 11 号高德置地广场 万联证券研究所 www.wlzq.cn 第4页共4 页 [Table_RightTitle] [Table_Title] 收购绿十字，做大做强血液制品业务 [Table_StockName] ——博雅生物（300294）点评报告 [Table_ReportDate] 2024 年 07 月 18 日 [Table_Summary] 报告关键要素: 2024 年 7 月 17 日，公司发布《关于收购绿十字香港控股有限公司 100% 股权的公告》及《关于签署战略合作框架协议的公告》。公司以自有资 金人民币 18.2 亿元收购 GC、Synaptic 及个人卖方合计持有的绿十字 （香港）100%股权，从而间接收购境内血液制品主体绿十字（中国）。 绿十字（中国）是国内少数同时拥有人源Ⅷ因子及重组Ⅷ因子销售权的 血液制品企业，是稀缺的标的资源。公司整合行业资源、拓展新浆站开 ...

华润博雅生物投资者关系活动记录表 证券代码:300294 证券简称:博雅生物 华润博雅生物制药集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:20240718 □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 电话会议 其他 参与单位名称 及人员姓名 见附件 时间 2024 年 07 月 18 日(周四) 上午 8:00-9:15 地点 不适用 总裁:梁小明 上市公司接待 副总裁、财务总监、董事会秘书:梁化成 人员姓名 证券事务代表:彭冬克 本次互动交流的情况主要如下: 一、标的资产 2022 年和 2023 年亏损的主要原因是什么? 绿十字香港合并报表,2022 年、2023 年 1-9 月净利润亏损, 主要原因是受到期间进口白蛋白和重组人凝血因子Ⅷ的量减少 导致收入较 2021 年下降,以及支付 GC 集团的技术服务费、关联 方借贷汇兑损失的影响。在本次的收购协议中已约定终止《技术 投资者关系活 转让合同》,确认被收购公司可永久地继续使用相关技术(对价 动主要内容介 即为绿十字中国此前已支付过的对价),并无需支付任何对价。 绍 此外,GC 集团关 ...

博雅生物 (300294.SZ) 公司点评 证券研究报告 事件简评 品有限公司。 经营分析 血制品行业并购标的稀缺，新增浆站有望贡献业绩弹性。目前国 内正常经营的血液制品生产企业不足 30 家，行业壁垒较高，生产 企业牌照资源稀缺。绿十字（中国）目前拥有白蛋白、静丙、Ⅷ因 子、纤原、乙免及破免 6 个品种 16 个品规，现有 4 个浆站，2023 年 采浆量 104 吨，2017 至 2023 年采浆量复合增长率 13%。绿十字（中 国）在凝血产品领域，特别是人源Ⅷ因子方面具备产量、市场和品 牌优势，同时还引入了重组 Ⅷ 因子，是国内少数同时拥有人源Ⅷ 因子及重组Ⅷ因子销售权的血液制品企业。本次交易完成后，公司 将全资控股一家血液制品生产企业，新增一张生产牌照，新增 4 个 在营浆站及 2 个省份区域的浆站布局。此外公司泰和浆站、乐平 浆站近日获得江西省卫健委颁发的《单采血浆许可证》，原料血浆 "外延+内生增长"将共同加速提升公司规模与核心竞争力。 非血制品业务处置工作持续推进。公司与华润医药于 2024 年 7 月 17 日和 GC Corp.签署《战略合作框架协议》，双方将建立药品进 出口销售的战略合作伙 ...