关于控股股东增持公司股份达到 1%暨后续增持计划的公告 公司控股股东华润医药控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-079 华润博雅生物制药集团股份有限公司 1、华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司或博雅生物）控股 股东华润医药控股有限公司（以下简称控股股东或华润医药控股）于 2024 年 11 月8日-12月18日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公 司股份 5,042,400 股，占公司总股本的比例为 1.0000%。 2、华润医药控股自 2024 年 11 月 8 日起 6 个月内拟通过证券法规允许的方 式增持公司股份，总增持股份数量（含本次已增持）不低于总股本的 1%（即 504.24 万股），且不超过总股本的 1.2%（即 605.09 万股）。 截止 2024 年 12 月 18 日，华润医药控股已累计增持公司股份 5,042,400 股， 占公司总股本的比例为 1.00 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司南京新百 药业有限公司（以下简称新百药业）参加了国家组织药品联合采购办公室（以下 简称联采办）组织的第十批全国药品集中采购的投标工作。新百药业的产品卡前 列素氨丁三醇注射液拟中标本次集中采购。现将相关情况公告如下： 注：1、上述品种的拟中标价格及拟中标数量均以联采办发布的最终数据为准，该产品拟备供地区为江 苏、安徽、陕西、新疆（含兵团）、甘肃、西藏。 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-078 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于全资子公司参与全国药品集中采购拟中选的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新百药业此次拟中标产品卡前列素氨丁三醇注射液于 2024 年 8 月获得国家 药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》，为新百药业新上市产品，2023 年度尚未实现销售收入。 本次药品集中采购是国家组织的第十批国家药品集中采购，采购周期中，医 疗机构将优先使用本次药品集中采购中选药品，并确保完成约定采购量。新百药 业后续签订采购协议并实施，将进一步扩大相关产品的销 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-077 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东； 2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况； 3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况； 4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2024 年第四次临时股 东大会通知已于 2024 年 11 月 27 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。会议于 2024 年 12 月 12 日在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号公司会议室以现场与网络 投票相结合的方式召开。本次 ...

法律意见书——博雅生物 2024 年第四次临时股东大会 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 华 润 博 雅 生 物 制 药 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 www.dachenglaw.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16 层 16-21F, Tower B, Zhaotai International Center, 10 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137733 1 北京大成律师事务所关于华润博雅生物制药集团股份有限 公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：华润博雅生物制药集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求，北京 ...

Group 1: Business Outlook and Strategy - The blood products sector is a strategic focus for China Resources Pharmaceutical, with a commitment to enhancing the variety, quantity, and quality of blood products [2][4] - The company aims to align with national biological safety strategies and actively undertake tasks related to emerging industries [2][4] - The company has established a clear expansion plan for plasma stations, focusing on potential locations and strategies to enhance raw plasma supply capabilities [4] Group 2: Innovation and Product Development - The company is dedicated to R&D in blood products, with a product pipeline that includes human albumin, immunoglobulin, and coagulation factors [4] - The intravenous immunoglobulin (IVIG) product has received a supplementary application acceptance notice, while the von Willebrand factor (vWF) is in clinical trial stages [4] - The company emphasizes a combination of long-term and short-term R&D innovation strategies, integrating internal and external resources [4] Group 3: Corporate Governance and Financial Policies - China Resources Pharmaceutical has a robust risk compliance system and various management frameworks under its strategic control [2][4] - The company has a proactive and stable profit distribution policy, having implemented its first interim dividend since listing, aimed at increasing dividend frequency and ratio [4] - The company is open to mergers and acquisitions as part of its growth strategy, with a focus on blood products, while acknowledging the uncertainties involved [4]

（二）会议召集人：公司董事会。（经公司第八届董事会第七次会议审议通 过，决定召开本次股东大会） 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-076 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间：2024 年 12 月 12 日上午 09:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票 系统投票的时间为 2024 年 12 月 12 日上午 9：15—下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人 出席； 网络投票 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于增补非独立董事及第八届董事会战略与 ESG 委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 26 日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》 《关于增补第八届董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》，具体情况如下： 鉴于孙金妮女士因工作调动原因提请辞去公司第八届董事会董事、董事会战 略与 ESG 委员会委员职务，根据《公司章程》有关规定，公司董事会成员为九人， 公司将增补一名董事。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会任职资格审查后， 公司董事会提名任辉先生为公司非独立董事候选人（简历详见附件）,任期自股 东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-075 为保障董事会专门委员会规范运作，根据相关法律法规，公司董事会提名任 辉先生当选公司董事，并增补其为董事会战略与 ESG 委员会委员，任期自股东大 会审议通过其当选董事之日起至第八届董事会届满之 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-074 华润博雅生物制药集团股份有限公司 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第七次 会议于 2024 年 11 月 22 日以邮件及通讯方式通知，并于 2024 年 11 月 26 日以通 讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 8 人，实参加表决董事 8 人。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下 议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增补非独立董事的议案》 鉴于孙金妮女士因工作调动原因提请辞去公司第八届董事会董事、董事会战 略与 ESG 委员会委员职务，根据《公司章程》有关规定，公司董事会成员为九 人，公司将增补一名董事。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会任职资格审查 后，公司董事会提名任辉先生为公司非独立董事候选人（简历详见附件），任期 自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 本议案在提交董事会审议前已经公 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 内部审计制度 （经公司于 2024 年 11 月 26 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范和加强华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称华润博雅生 物或公司）内部审计工作，有效贯彻落实中央重大决策部署、国家政策措施、国资监管 及华润博雅生物相关管理要求，实施华润博雅生物战略规划，遵循境内外法律法规和华 润博雅生物规章制度，不断规范经营行为、防范和降低经营风险、提升经营效率和效果， 实现高质量发展，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》《中央企业内部审计管理暂行办法》 《中国内部审计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关法规制度，结合华润博雅 生物实际情况，修订本制度。 第二条 本制度适用于华润博雅生物及其分子公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部独立、客观的监督、评价和咨询活动， 通过运用系统、规范的方法，审查评价中央重大决策部署、国家政策措施、国资监管要 求落实、战略执行、 ...

特别提示： 1、本次申请解除限售股份为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简 称公司）向特定对象华润医药控股有限公司发行的 78,308,575 股份，本次解除限 售股份数量为 78,308,575 股，占公司总股本的 15.5298%；本次解除限售后实际 可上市流通的股份数量为 78,308,575 股，占公司总股本的 15.5298%。 2、本次限售股份可上市流通日：2024 年 11 月 25 日（星期一）。 一、公司发行股份概况 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-073 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2021 年 10 月 26 日，公司收到中国证券监督委员会（以下简称中国证监会） 出具的《关于核准博雅生物制药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可[2021]3340 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公 司向特定对象华润医药控股有限公司发行股票 78,308,575 股，本次发行完成后， 公司 ...