章程修订说明 江苏三六五网络股份有限公司 江苏三六五网络股份有限公司 2025 年 4 月 21 日 1、规范了"股东会"等名称表述； 2、规定公司不再设立监事会，原监事会相关职能由董事会审计委员会承接； 3、调整董事会构成，董事会仍由 5 名董事构成，但增设 1 名职工董事，同时减 少一名非独立董事，即董事会包括 2 名独立董事、2 名非独立董事和 1 名职 工董事； 4、根据《上市公司章程指引》相关规定，增加董事会专门委员会、独立董事等 专节； 5、根据《公司法》规定修订了提案权等权限规定。 本次章程修订主要是根据 2024 年 7 月生效的《公司法》和 2025 年 3 月 28 日 中国证券监督管理委员会【2025】第 6 号文《上市公司章程指引》的相关规定进行 的修订； 主要修订内容包括： 其他表述均按照《上市公司章程指引》相关规定进行修订。由于表述等细节调 整较多，因此不再列表一一对照。 ...

各位股东及股东代表： 江苏三六五网络股份有限公司 江苏三六五网络股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司2024年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了 容诚审字[2025] 230Z0197号标准的无保留意见审计报告。会计师的审计意见是， 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三六五 网2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。现根据公司截止2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营 成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，将公司有关的财务决算情况 汇报如下： 一、2024 年度主要财务数据及指标 | 单位：元 | | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 122,750,897.59 | 189,762,484.32 | -35.31% | 249,203,924.08 | | 归属于上市公司股东的 | -85,334,897.41 | -91 ...

江苏三六五网络股份公司审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职 责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，江苏三六五网络股份公司(以下简称"公 司") 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职进行了评估，现将评估 情况及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测 试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理 层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 ...

江苏三六五网络股份有限公司 江苏三六五网络股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会 议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出 发，认真履行了监督职责。 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，相关具体内容如下： （一）第五届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 23 日召开，审议通过了公司 2023 年度报告全文和摘要、以及利润分配预案、监事会工作报告、续聘审计机 构、年度决算报告等议案； （二）第五届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 26 日召开，审议通过了公司 2024 年第一季度报告； （三）第五届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 25 日召开，审议通过了公司 2024 半年度报告、《关于使用自有资金择机购买理财产品相关事项的议案》； （四）第五届监事会第十一次会议于 2024 年 10 月 22 日召开，审议通过了 公司 2024 年三季度报告。 二、 监事会对公司报告期内有关事项的审核意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-013 江苏三六五网络股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏三六五网络股份有限公司第五届董事会现就提名 刘希彤 为江苏三六五 网络股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 江苏三六五网络股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏三六五网络股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-017 江苏三六五网络股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月22日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公司《2024年年度报告》。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长、总经理胡光辉先生、公司董事 会秘书凌云女士、公司独立董事、审计委员会召集人刘一平先生。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年4 月25日（星期五）下午3:00至5:00时在"约调研"小程序举行2024年度网上业绩 说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调 研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-015 江苏三六五网络股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘希彤 作为江苏三六五网络股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人江苏三六五网络股份有限公司第五届董事会提名为江苏三六五 网络股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏三六五网络股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-012 一、被提名人已经通过江苏三六五网络股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 江苏三六五网络股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏三六五网络股份有限公司第五届董事会现就提名 盛宇华 为江苏三六五 网络股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 江苏三六五网络股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-010 江苏三六五网络股份有限公司 关于拟续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称："公司"或"三六五网"）第五 届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》；本议案还需要 提交公司股东会审议通过方可生效，具体情况如下： 一、续聘的会计师事务所事项的情况说明 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年报审计机构；该 所已在2024年度为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业 道德守则》对独立性要求的情形；该所实行一体化管理，建立了较为完善的质量 控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自 成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投 资者保护能力，因此拟聘任该审计机构继续为本公司提供2025年报审计服务。 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层参考以往费用并根据公司 2025年度的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙） ...

江苏三六五网络股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏三六五网络股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度 和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...