非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏三六五网络股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0136 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于江苏三六五网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0136 号 江苏三六五网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏三六五网络股份有 限公司（以下简称"三六五网"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了容诚审字 [2025]230Z0197 号的无保留意见审计 ...

江苏三六五网络股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《江苏三六五网络股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》的有关规定，制订本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月 ...

江苏三六五网络股份有限公司 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责董事会议案、文件的 收集、起草和管理工作。 第四条 董事会每年应当至少召开两次会议。在发出召开董事会会议的通知 前，董事会办公室应当尽量征求各董事的意见；在拟定董事会提案前，应当视需 要征求高级管理人员的意见。 第五条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员 会，可以提议召开董事会临时会议。 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明 下列事项： 董事会议事规则 （一）提议人的姓名或者名称； 第一条 为规范江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）的董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规、深圳证券交易所规则及《江苏三六五网络股份有限公司章程》（以下简 ...

特此公告！ 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，江苏三六五网络股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事刘一平先生、郭新强先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘一平先生、郭新强先生的任职经历以及签署的相关自查文 件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 的关联公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏三六五网络股份有限公司董事会 江苏三六五网络股份有限公司董事会 关于 2024 年独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 21 日 ...

作为江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在过 去的一年，本人严格按照法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发 表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事作用， 维护了公司整体利益和股东权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、 个人基本情况 1、 本人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘一平，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1986 年起在南 京航空航天大学任教，现任南京航空航天大学经济管理学院会计学教授、博士生 导师、会计学科负责人，兼任南京市人民政府政策咨询专家，江苏省现代经营管 理研究会理事，江苏省会计教授协会理事；本人有多年独立董事经验，先后担任 过金陵饭店股份有限公司、成都爱乐达航空制造股份有限公司、无锡银行股份有 限公司的独立董事。2019 年 3 月至今任本公司独立董事。 2、 独立性说明 独立董事 2024 年度述职报告（刘一平） 各位股东及股东代表： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股 ...

独立董事 2024 年度述职报告（郭新强） 各位股东及股东代表： 2、 独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东的关联公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2024 年度履职情况 一）、出席会议情况 2024 年度，公司共召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，董事会 共召开了 5 次董事会，本人均亲自按时出席或以通讯方式参与董事会会议，并列 席了股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 本人在审议提交董事会会议的议案时，充分发挥本人在法律方面的专业知识 以及对房地产行业的了解，与经营管理层保持充分的沟通，对议案中涉及法律法 规的部分提供专业意见和建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益 和中小股东的利益；本人认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股 ...

江苏三六五网络股份有限公司 章程 二零二五年 江苏三六五网络股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 江苏三六五网络股份有限公司系依照《中华人民共和国公司法》和 其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式变更设立为股份有限公司。在江苏省工商行政管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码号 91320000782717144Y。 第三条 公司于 2012 年 1 月 17 日经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 1335 万股，于 2012 年在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称：江苏三六五网络股份有限公司 英文名称：Everyday network Co.,Ltd. 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动 ...

三、分红送配方案情况 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2381.7万股，累计占流通股比： 14.23%，较上期变化： 548.10万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 胡光辉 | 718.20 | 4.29 | 不变 | | 叶军辉 | 433.76 | 2.59 | 308.22 | | 蒋宁 | 373.63 | 2.23 | 不变 | | 罗樟美 | 195.22 | 1.17 | 新进 | | 江再桂 | 165.50 | 0.99 | 新进 | | 郭玲波 | 136.30 | 0.81 | 50.60 | | 王平 | 98.42 | 0.59 | 新进 | | 邓英 | 95.90 | 0.57 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 86.67 | 0.52 | 新进 | | 叶洪廷 | 78.10 | 0.47 | -11.15 | | 较上个报告期退出前十 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to the parent company was negative due to a decline in revenue from real estate network services and financial services, influenced by industry operational environment fluctuations [4]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥122,750,897.59, a decrease of 35.31% compared to ¥189,762,484.32 in 2023 [20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥85,334,897.41, showing an improvement of 6.24% from -¥91,015,913.12 in 2023 [20]. - The company's revenue after deducting non-recurring gains and losses was ¥116,996,535.30 in 2024, compared to ¥176,584,805.55 in 2023 [21]. - The company's net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥83,798,586.69 for 2024, an improvement of 12.90% from -¥96,212,497.27 in 2023 [20]. - Revenue from real estate network marketing services was 60,353,680.65 CNY, accounting for 49.17% of total revenue, down 49.70% year-on-year [51]. - Revenue from internet financial services was 62,397,216.94 CNY, making up 50.83% of total revenue, a decline of 10.58% year-on-year [51]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.45 for 2024, an improvement of 6.25% from -¥0.48 in 2023 [20]. - The total assets at the end of 2024 were ¥1,211,940,556.09, down 12.62% from ¥1,386,975,307.99 at the end of 2023 [20]. Market Conditions - The company acknowledges the ongoing risks associated with the sluggish real estate market, which may impact future performance [7]. - The real estate market showed signs of stabilization in Q4 2024, with increased transaction volumes in both new and existing homes [31]. - The government has implemented a series of policies aimed at stabilizing the real estate market, which is expected to impact the company's operations positively [33]. - The new housing starts area in 2024 is expected to decline by 23% year-on-year, with new project launches in major cities down by about 40% [34]. - The proportion of urban residents willing to buy a house in the next three months is only 15.2%, indicating low market demand [34]. - The real estate market in 2025 is expected to face challenges, with uncertainties due to buyer sentiment and local fiscal pressures, despite ongoing policy support [86]. Business Strategy and Operations - The company has strengthened its application of data and AI technologies on its platform to enhance its core competitiveness in data and technology [6]. - The financial services department has begun to diversify its business scenarios, reducing reliance on real estate transaction scenarios [6]. - The company is exploring stable segments of the existing housing market and other applicable fields for business expansion [6]. - The company is focusing on enhancing its services in response to the ongoing adjustments in the real estate market, particularly in second and third-tier cities [33]. - The company is exploring new product development and market expansion strategies to mitigate risks associated with the declining real estate market [46]. - The company plans to enhance its data marketing services focused on delivery and explore opportunities in new fields while integrating AI technology into its operations [87]. Financial Management - The company has made necessary asset impairment provisions due to a decline in real estate prices affecting its underwriting service transactions [4]. - The company has implemented legal measures to recover overdue loans from individual borrowers, reflecting a cautious approach to financial management [4]. - The company reported a significant increase in credit impairment losses, amounting to ¥-36,695,590.07, which accounted for 54.06% of total profit loss [70]. - The company has optimized its R&D personnel structure, which is not expected to significantly impact business operations or key R&D projects [66]. - The company has no significant asset or equity sales during the reporting period, maintaining its asset base [82]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure compliant with relevant laws and regulations, ensuring effective decision-making processes [94]. - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, ensuring compliance with governance requirements [96]. - The company maintains transparency in information disclosure, ensuring equal access to information for all shareholders [101]. - The company operates independently from its major shareholders, ensuring no interference in decision-making processes [104]. - The company has fulfilled all commitments made by shareholders and related parties during the reporting period [144]. - The company has maintained compliance with relevant laws and regulations, with no major violations reported during the year [138]. Employee and Management - The company reported a total of 257 employees at the end of the reporting period, with 179 in the parent company and 78 in major subsidiaries [127]. - The employee composition includes 56 sales personnel, 54 technical staff, 77 platform operation personnel, 57 finance and other functional staff, and 13 management personnel [127]. - The company emphasizes employee training and development, focusing on new employee onboarding and core staff advancement training [129]. - The company has no major changes in its compensation policy during the reporting period [128]. - The company’s management remuneration is determined based on performance assessments and industry standards [116]. Shareholder Information - The number of shareholders increased from 24,879 to 26,820 during the reporting period, indicating a growing investor interest [178]. - The largest shareholder, Hu Guanghui, holds 15.15% of the shares, totaling 28,727,950 shares [178]. - The shareholder structure remains stable, with no major changes in the top 10 shareholders [178]. - The company has a diverse shareholder base, including both domestic and foreign investors [178]. - The company has not faced any regulatory issues related to the share repurchase or cancellation process [175]. Audit and Financial Reporting - The audit opinion for the financial statements was a standard unqualified opinion, indicating fair representation of the company's financial status [190]. - The internal control audit report issued a standard unqualified opinion, confirming effective internal control over financial reporting as of December 31, 2024 [135]. - The audit included procedures such as confirmations and interviews regarding post-period repayments and customer litigation [197]. - Management assessed the recoverability of loans and advances as a key audit matter, involving significant management judgment [196].

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-003 江苏三六五网络股份有限公司 关于监事减持计划实施完毕的公告 | 股东名称 | 变动前 | | 变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | 姜敏 | 31,950 | 0.017 | 23,962 | 0.013 | 2、股东本次减持前后持股情况 本公司监事、股东姜敏女士保证向公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及监事会全体成员保证信 息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司于2024年12月27日预披露了公司监事、股东姜敏女士的减持计划；姜 敏女士计划在减持计划公告发布之日起十五个交易日后3个月内，以集中竞价方 式合计减持不超过7,988股(含，下同，占公司总股本的0.004%）的公司股份。 具体情况详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告(公告编 号:2024-033)。 2025年3月17日，公司收到姜敏女士的股份减持计划实施完毕的告知函，截 至 ...