编号：2025-001 股票代码：300295 股票简称：三六五网 江苏三六五网络股份有限公司投资者关系活动记录表 | 经营情况的一个重要指标，不过公司有点特殊情况，因为金融 | | --- | | 服务业务是公司重要业务之一，目前主要是小贷和保理两个子 | | 公司在开展相关金融服务，也就是使用自有资金不断提供普惠 | | 金融融资服务，同时又不断回收本金和利息的过程；根据有关 | | 准则规定，其客户贷款及垫款净增加额是作为经营活动现金流 | | 项目核算的，因此金服业务的资金流入流出对公司经营活动现 | | 金流净额影响较大，而且其资金流入流出是根据市场情况比如 | | 供求关系，风险等因素不断变化的，趋势也无法预期。经营活 | | 动现金流净额也受这个因素影响与没有金服业务的企业是存在 | | 不同的。 | | 3、问：公司提到在自有平台应用 AI 技术提升服务能力，请具 | | 体说明 2024 年 AI 技术在哪些场景（如数据运营、客户服务） | | 已实现商业化应用？ | | 答：您好，谢谢您对公司的关注，公司高度重视 AI 技术在本行 | | 业中的应用，公司也已经将一些成熟的技术应用到公司平 ...

一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事 会第十二次会议分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》； 公司董事会和监事会经审议认为：公司 2024 年度利润分配预案，符合有关 法律法规和《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司 2024 年度的经营情况和 未来发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-009 江苏三六五网络股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告（更正稿） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 4 月 21 日召 开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 因 4 月 22 日披露的相关公告存在格式错误，现更正如下： 3 ...

| ■■■■■ | 2025■■■■ | 2024■■■■ | ■■■■■■■(%) | 2023■■■■ | | --- | --- | --- | --- | --- | | ■■■■■■■■■ | -0.0100 | 0.0300 | -133.33 | 0.0400 | | ■■■■■■■■ | 5.96 | 6.44 | -7.45 | 6.92 | | ■■■■■(■) | 1.27 | 1.36 | -6.62 | 1.36 | | ■■■■■■■(■) | 3.12 | 3.59 | -13.09 | 4.08 | | ■■■■■■■(■) | - | - | - | - | | ■■■■(■■) | 0.22 | 0.39 | -43.59 | 0.52 | | ■■■(■■) | -0.02 | 0.07 | -128.57 | 0.08 | | ■■■■■■(%) | -0.18 | 0.53 | -133.96 | 0.58 | ■■■■■■■■■■■■ 2337.01■■■■■■■■■■■ 13.96%■■■■■■■ -44.69■■■ | ■■ | ■■■■(■■) | ■■■■■ ...

江苏三六五网络股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-018 江苏三六五网络股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏三六五网络股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 22,349,109.67 | 39,242,193.89 | -43.05% | | 归属于上市公 ...

章程修订说明 江苏三六五网络股份有限公司 江苏三六五网络股份有限公司 2025 年 4 月 21 日 1、规范了"股东会"等名称表述； 2、规定公司不再设立监事会，原监事会相关职能由董事会审计委员会承接； 3、调整董事会构成，董事会仍由 5 名董事构成，但增设 1 名职工董事，同时减 少一名非独立董事，即董事会包括 2 名独立董事、2 名非独立董事和 1 名职 工董事； 4、根据《上市公司章程指引》相关规定，增加董事会专门委员会、独立董事等 专节； 5、根据《公司法》规定修订了提案权等权限规定。 本次章程修订主要是根据 2024 年 7 月生效的《公司法》和 2025 年 3 月 28 日 中国证券监督管理委员会【2025】第 6 号文《上市公司章程指引》的相关规定进行 的修订； 主要修订内容包括： 其他表述均按照《上市公司章程指引》相关规定进行修订。由于表述等细节调 整较多，因此不再列表一一对照。 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-013 江苏三六五网络股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏三六五网络股份有限公司第五届董事会现就提名 刘希彤 为江苏三六五 网络股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 江苏三六五网络股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏三六五网络股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训 ...

江苏三六五网络股份有限公司 江苏三六五网络股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会 议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出 发，认真履行了监督职责。 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，相关具体内容如下： （一）第五届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 23 日召开，审议通过了公司 2023 年度报告全文和摘要、以及利润分配预案、监事会工作报告、续聘审计机 构、年度决算报告等议案； （二）第五届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 26 日召开，审议通过了公司 2024 年第一季度报告； （三）第五届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 25 日召开，审议通过了公司 2024 半年度报告、《关于使用自有资金择机购买理财产品相关事项的议案》； （四）第五届监事会第十一次会议于 2024 年 10 月 22 日召开，审议通过了 公司 2024 年三季度报告。 二、 监事会对公司报告期内有关事项的审核意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-015 江苏三六五网络股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘希彤 作为江苏三六五网络股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人江苏三六五网络股份有限公司第五届董事会提名为江苏三六五 网络股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏三六五网络股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-017 江苏三六五网络股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月22日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公司《2024年年度报告》。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长、总经理胡光辉先生、公司董事 会秘书凌云女士、公司独立董事、审计委员会召集人刘一平先生。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年4 月25日（星期五）下午3:00至5:00时在"约调研"小程序举行2024年度网上业绩 说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调 研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 √ 是 □ 否 证券代码： 300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-014 江苏三六五网络股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 盛宇华 作为江苏三六五网络股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人江苏三六五网络股份有限公司第五届董事会提名为江苏三六五 网络股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏三六五网络股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...