关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会董事任期即将 届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董 事会换届选举。 本次会议还审议通过了《关于公司董事会换届暨推选第六届董事会非独立董 事的议案》，同意提名胡光辉先生、齐东先生为公司第六届董事会非独立董事候 选人；上述候选人简历见同日公告的董事决议公告附件。 证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-011 本次会议还审议通过了《关于公司董事会换届暨推选第六届董事会独立董事 的议案》，同意提名盛宇华先生、刘希彤女士为公司第六届董事会独立董事候选 人，上述候选人简历见同日公告的董事决议公告附件。 其中，刘希彤女士为会计专业人士。盛宇华先生、刘希彤女士均已取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性 还需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东会审议。 江苏三六五网络股份有限公司 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五 ...

江苏三六五网络股份有限公司 江苏三六五网络股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2024 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》等相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会的各项决议， 积极开展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。现将董事会 2024 年度 的主要工作情况报告如下： （一）2024 年度总体工作情况 2024 年度是公司面临更严峻考验的一年，受下游房地产市场持续下行影响， 公司所属的房地产网络服务行业也继续处于低谷期；面对开发企业大幅压缩营销 投入，市场需求萎缩等严峻的外部环境，公司一方面强化管理，严控成本费用支 出；另一方面抓住重点，以交付为中心强化用户服务，并增强核心能力为未来拓 展做准备。 报告期内公司在业务方面重点做了以下工作： 一、确立以交付为核心的精准数据营销体系 三、积极探索存量房市场的精准数据营销模式 1 江苏三六五网络股份有限公司 随着我国房地产发展进入新阶段，存量房市场比重已超越新房市场，成为市 场主流；因此公司近年一直在探索存量房市场服务模式，报告期内公司已通过反 复调研深入理解存量房市场特点和客 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-004 江苏三六五网络股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司2024年年度报告及摘要于2025年4月22日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅 ！ 特此公告。 江苏三六五网络股份有限公司 2025年4月21日 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-016 江苏三六五网络股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议决定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 2 点 30 分召开公司 2024 年度股东会， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、会议届次：江苏三六五网络股份有限公司 2024 年度股东会 2、会议召集人：江苏三六五网络股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 2:30 开始 5、会议召开方式：本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式，公司股 东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。 6、本次股东会股权登记日：2025 年 6 月 20 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-008 （二）、审议通过公司2024年度《监事会工作报告》 江苏三六五网络股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第十二 次会议，于2025年4月21日在江苏三六五网络股份有限公司会议室以现场方式召 开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席姜敏主持。本次 会议的通知于2025年4月11日以电子邮件的方式发出。本次会议的召集和召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 会议经认真审议后，决议如下： （一）审议通过公司《2024年年度报告》全文和摘要 公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的江苏三六五网络股份 有限公司2024年年度报告进行了认真严格的审核。经审核，监事会认为江苏三六 五网络股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-007 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。同意票占本次董事会有效表决 权票数的 100%，表决通过。本议案尚需提请 2024 年度股东会审议。 江苏三六五网络股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十六 次会议于2025年4月21日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2025年4月11 日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名，会议由公司 董事长胡光辉主持，部分监事、高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 会议经认真审议后，决议如下： 一、审议通过了公司《2024 年年度报告》全文和摘要； 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及《2024 年年度报告 摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-009 江苏三六五网络股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。现将该预案的基本情况公告 如下： 一、利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-85,334,897.41 元。根据《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司董事会向股东大会建议的 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，也不以资本 公积金转增股本。前期滚存的拟分红金额继续滚存到下个年度一起进行分配。 二、2024 年度拟不进行利润分配的原因 根据《公司章程》规定，除公司有重大资金支出安排或股东大会批准的其他 重大特殊情况外，公司 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 江苏三六五网络股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0135 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 4 | 关于江苏三六五网络股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]230Z0135 号 江苏三六五网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏三六五网络股份有 限公司（以下简称三六五网）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 21 日出具了 容诚审字[2025]230Z0197 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附 的三六五网管理层编制的《江苏三六五网络股份有限公司 2024 年度营业收入扣除 情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规 ...

审计报告 江苏三六五网络股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0197 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 5 | | 7 | 母公司利润表 | | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 8 | | 10 | 财务报表附注 | | 9-121 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 审 计 ...

内部控制审计报告 江苏三六五网络股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0196 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z0196 号 江苏三六五网络股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏三六五网络股份有限公司（以下简称三六五网）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三六 五网董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计 ...