证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-002 江苏三六五网络股份有限公司 关于董事减持计划实施完毕的公告 本公司董事、股东凌云女士保证向公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信 息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司于2024年12月27日预披露了公司董事、股东凌云女士的减持计划；凌 云女士计划在减持计划公告发布之日起十五个交易日后3个月内，以集中竞价方 式合计减持不超过166,746股(含，下同，占公司总股本的0.088%）的公司股 份。具体情况详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告(公告编 号:2024-033)。 2025年3月14日，公司收到凌云女士的股份减持实施完毕的告知函，截至 2025年3月13日，凌云女士本次的减持计划已实施完毕。根据有关规定，现将具 体情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | | 减持期间 | | 减持均价 | 减持股 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

Financial Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be a loss of between 65 million and 97.5 million CNY, compared to a loss of 91.02 million CNY in the same period last year[2]. - Total operating revenue is expected to be between 115 million and 150 million CNY, down from 189.76 million CNY in the previous year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 60 million and 90 million CNY, compared to a loss of 96.21 million CNY last year[2]. Revenue Decline Factors - The decline in revenue is attributed to a decrease in traditional online advertising and related business, as well as a reduction in loan issuance by the small loan company[4]. Provisions and Impairments - The company anticipates a provision for overdue loans between 25 million and 40 million CNY due to borrower defaults[6]. - Expected impairment and fair value changes related to real estate are estimated to impact the financials by approximately 15 million to 20 million CNY[6]. - The increase in income tax expense is projected to be between 15 million and 20 million CNY due to deferred tax assets not being recoverable[6]. Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses are expected to impact net profit by between -7.5 million and 0 CNY, primarily due to changes in the fair value of investment properties[8]. Communication and Reporting - The company has communicated with the auditing firm regarding the performance forecast, and there are no significant discrepancies[3]. - The financial data will be detailed in the 2024 annual report, and investors are advised to exercise caution[8].

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-033 江苏三六五网络股份有限公司 关于部分董事、监事拟减持股份的预披露的公告 股东凌云女士、姜敏女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内 容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称："三六五网"或"公司"）董事 凌云女士计划在本公告发布之日起十五个交易日后3个月内，以集中竞价或大宗 交易方式减持不超过166,746股（占截至本公告日公司股份总数的0.088%）； 公司监事姜敏女士计划在本公告发布之日起十五个交易日后3个月内，以集 中竞价或大宗交易方式减持不超过7,988股（占截至本公告日公司股份总数的 0.004%）。 序 号 股东姓名 （或名称） 股东身份 股份来源 持股数量 （股） 占总股本 比例（%） 其中无限 售流动股 数（股） 1 凌云 董事、特定股 东 首次公开发行 前取得股份及 股权激励获授 并已解除限售 股份 666,984 0.35 166,746 2 姜敏 监事 公司以往股权 激励计划获授 且已解除限售 3 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-034 江苏三六五网络股份有限公司 表决结果：同意：5 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次董事会有 效表决权票数的100%，表决通过。 特此公告！ 第五届董事会第十五次会议决议公告 江苏三六五网络股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议，于2024年12月27日以通讯方式召开，本次会议为临时会议,会议通知于2024 年12月20日以电子邮件方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名。本次 董事会由董事长胡光辉先生主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 会议经认真审议后，决议如下： 一、审议通过了《关于向招商银行申请授信额度的议案》 为了公司发展需要，同意公司向招商银行南京分行申请融资授信额度人民币 贰亿元整，担保方式为信用方式。 本决议符合法律及本公司章程的有关规定，具备生效条件。 2024年12月27日 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-032 江苏三六五网络股份有限公司 3. 涉案的金额：案件一：本金及利息共计人民币13,208,377.78元，以及逾 期利息和所涉案件的诉讼费、保全担保费、律师费等；案件二：本金及利息共计 人民币23,387,416.67元，以及逾期利息和所涉案件的诉讼费、保全担保费、律 师费等； 4. 对上市公司损益产生的影响：案件一和案件二所涉及金额，公司已在2023 年度根据谨慎原则进行了单项计提； 预计本次被驳回对本年度及以后年度损益的影响主要是追偿时间延长；敬请 广大投资者注意市场交易风险，审慎决策、理性投资。 一、本次诉讼基本情况 关于控股子公司诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：因案件一和案件二的主要被告孙某涉嫌经济犯罪 被拘留，这两项民事诉讼因此无法按正常程序进行审理，因此法院根据有关法律 规定驳回了起诉；小贷公司将继续通过法律途径进行追偿。 2. 上市公司所处的当事人地位：原告为上市公司的控股子公司； 二、 本次诉讼的进 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-031 江苏三六五网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一）会议召开及出席情况 出席现场会议和参加网络投票的股东（包括代理人）共计358人，代表股份 32,805,205股，占上市公司总股份(以股权登记日的总股本为基准，下同)的 17.1913％，其中，通过现场投票的股东3人，代表股份29,412,505股，占上市公 司总股份的15.4134％；通过网络投票的股东355人，代表股份3,392,700股，占 上市公司总股份的1.7779％。通过现场和网络投票的中小股东355人，代表股份 3,392,700股，占上市公司总股份的1.7779％。 二）议案审议情况 本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式进行表决，审议通过 了以下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 江苏三六五网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编:210036 5,7-8F/Block B, 309#Hanzhongmen Street, Nanjing, China Post Code:210036 电话/Tel: (+86)(25) 8966 0900 传真/Fax: (+86)(25) 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏三六五网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 一、关于股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长胡光辉先生主持，于 2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 14:45 在南京市雨花台区花神大道 90 号中兴物联研发大 楼 3 号楼 6 楼公司会议室（6F-2）召开。网络投票时间：2024 年 11 月 22 日。其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 202 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-030 江苏三六五网络股份有限公司 关于库存股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销公司回购 专用证券账户库存股份为公司2021年回购的股份1,211,000 股股份，占注销前公 司总股本的0.63%；本次回购股份注销手续完成后，公司总股本从190,824,714 股 变更为189,613,714 股。 2、经中国登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日， 公司本次回购股份注销已办理完成。 一、库存股份的基本情况 公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》及 相关事项，同意公司使用不超过2000万元（含）且不低于1500万元（含）自有资 金以法律法规许可的方式回购部分公司股份，回购价格不超过14元/股，回购的 股份将全部用于股权激励或员工持股计划；截至2021年3月2日，公司回购累计使 用金额已达到回购方案中确定的下限，经董事会审议认为回购已达到预期目标 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-029 江苏三六五网络股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时议案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，因公司第五届监事会监事汤荣女士因个人原因申请辞去公司监事职务， 汤荣女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，因此经公司监事会审议， 拟推荐王小娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；《关于补选非职 工代表监事的议案》需要提交股东大会审议。 2024 年 11 月 8 日，公司董事会收到公司主要股东胡光辉先生的《关于提请 增加公司 2024 年第一次临时股东大会临时议案的函》。 为提高会议决策效率， 胡光辉先生提请将《关于补选非职工代表监事的议案》作为临时议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股 东大会议事规则》等有关规定：单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以 在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-028 江苏三六五网络股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于监事辞职的情况 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司监 事汤荣女士的书面辞职申请，汤荣女士因个人原因申请辞去公司第五届监事会监 事职务，辞职后汤荣女士将不再在公司任职。 汤荣女士原定任期为2022年6月24日至2025年6月23日。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》的规定，汤荣女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职 报告将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在公司股东大会补选出新任监 事之前，汤荣女士将继续履行监事职责。 截至本公告披露日，汤荣女士未持有公司股份。公司及监事会对汤荣女士担 任公司监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 为确保公司监事会正常运作，公司监事会经研究决定，拟提名王小娟女士（简 历详见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。 根 ...