证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-031 江苏三六五网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一）会议召开及出席情况 出席现场会议和参加网络投票的股东（包括代理人）共计358人，代表股份 32,805,205股，占上市公司总股份(以股权登记日的总股本为基准，下同)的 17.1913％，其中，通过现场投票的股东3人，代表股份29,412,505股，占上市公 司总股份的15.4134％；通过网络投票的股东355人，代表股份3,392,700股，占 上市公司总股份的1.7779％。通过现场和网络投票的中小股东355人，代表股份 3,392,700股，占上市公司总股份的1.7779％。 二）议案审议情况 本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式进行表决，审议通过 了以下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 江苏三六五网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编:210036 5,7-8F/Block B, 309#Hanzhongmen Street, Nanjing, China Post Code:210036 电话/Tel: (+86)(25) 8966 0900 传真/Fax: (+86)(25) 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏三六五网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 一、关于股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长胡光辉先生主持，于 2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 14:45 在南京市雨花台区花神大道 90 号中兴物联研发大 楼 3 号楼 6 楼公司会议室（6F-2）召开。网络投票时间：2024 年 11 月 22 日。其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 202 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-030 江苏三六五网络股份有限公司 关于库存股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销公司回购 专用证券账户库存股份为公司2021年回购的股份1,211,000 股股份，占注销前公 司总股本的0.63%；本次回购股份注销手续完成后，公司总股本从190,824,714 股 变更为189,613,714 股。 2、经中国登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日， 公司本次回购股份注销已办理完成。 一、库存股份的基本情况 公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》及 相关事项，同意公司使用不超过2000万元（含）且不低于1500万元（含）自有资 金以法律法规许可的方式回购部分公司股份，回购价格不超过14元/股，回购的 股份将全部用于股权激励或员工持股计划；截至2021年3月2日，公司回购累计使 用金额已达到回购方案中确定的下限，经董事会审议认为回购已达到预期目标 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-029 江苏三六五网络股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时议案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，因公司第五届监事会监事汤荣女士因个人原因申请辞去公司监事职务， 汤荣女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，因此经公司监事会审议， 拟推荐王小娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；《关于补选非职 工代表监事的议案》需要提交股东大会审议。 2024 年 11 月 8 日，公司董事会收到公司主要股东胡光辉先生的《关于提请 增加公司 2024 年第一次临时股东大会临时议案的函》。 为提高会议决策效率， 胡光辉先生提请将《关于补选非职工代表监事的议案》作为临时议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股 东大会议事规则》等有关规定：单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以 在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-028 江苏三六五网络股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于监事辞职的情况 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司监 事汤荣女士的书面辞职申请，汤荣女士因个人原因申请辞去公司第五届监事会监 事职务，辞职后汤荣女士将不再在公司任职。 汤荣女士原定任期为2022年6月24日至2025年6月23日。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》的规定，汤荣女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职 报告将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在公司股东大会补选出新任监 事之前，汤荣女士将继续履行监事职责。 截至本公告披露日，汤荣女士未持有公司股份。公司及监事会对汤荣女士担 任公司监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 为确保公司监事会正常运作，公司监事会经研究决定，拟提名王小娟女士（简 历详见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。 根 ...

江苏三六五网络股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-025 江苏三六五网络股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏三六五网络股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------ ...

江苏三六五网络股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-027 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 2：45 开始 网络投票时间：2024 年 11 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日交易时间，即 9:15—9：25，9：30— 11:30 和 13:00—15:00。；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 22 日 9:15—15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式，公司 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 6、本次股东大会股权登记日：2024 年 11 月 15 日（星期五） 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议决定于 2024 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-024 江苏三六五网络股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议，于2024年10月22日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2024年10月12 日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名，本次会议由 董事长胡光辉先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 会议经认真审议后，决议如下： 三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 因公司拟注销库存股1211000股，公司总股本等相应发生变化，因此需要修 订公司章程中相关条款。本次《公司章程修正案》详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站。董事会还提请股东大会授权董事会具体组织办理相关事项（包括 但不限于工商备案）等。 表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。同意票占本次董事会有效表决权 票数的100%，表决通过。 四、审议通过了《关于召开公司2 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-026 表决结果：同意：3 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次监事会有 效表决权票数的100%，表决通过。 江苏三六五网络股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第十一 次会议，于2024年10月22日在江苏三六五网络股份有限公司会议室以现场方式召 开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席姜敏女士主 持。本次会议通知于2024年10月12日以电子邮件的方式发出。本次会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。 会议经认真审议后，决议如下： （一）、审议通过公司《2024年第三季度报告》全文 公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的江苏三六五网络股份 有限公司2024年第三季度报告进行了认真严格的审核，认为公司2024年第三季度 ...

江苏三六五网络股份有限公司 章程修正案（2024 年） 因公司拟注销库存股1,211,000股，公司注册资本、总股本发生变化，因此需对 公司章程中有关内容进行相应修订。 具体修订如下（最终修订按工商主管部门备案通过为准）： 江苏三六五网络股份有限公司 章程修订对照表 修订前 修订后 第一章 第六条 公司注册资本为人民 币 190,824,714 元。 第一章 第六条 公司注册资本为人民币 189,613,714 元。 第三章第十九条 公司现有股份总数为 190,824,714 股，全部为普通股。（首次 认缴出资时间为 2012 年 8 月 8 日，第一 次转增股本完成时间为 2014 年 10 月 16 日，第二次转增股本完成时间为 2015 年 5 月 29 日，第三次转增股本完成时间为 2015 年 10 月 29 日。第四次股权激励增 发完成时间为 2017 年 11 月 1 日。第五 次变更为公司 2019 年因回购注销 37.02 万股限制性股票而相应减少注册资本。 第六次变更为2020年因回购注销33.805 万股限制性股票而相应减少注册资本。 第七次变更为2021年因回购注销731518 股限制 ...