江苏三六五网络股份有限公司 章程 二零二四年 江苏三六五网络股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定,制订本章程。 第二条 江苏三六五网络股份有限公司系依照《中华人民共和国公司法》和 其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式变更设立为股份有限公司。在江苏省工商行政管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码号 91320000782717144Y。 第三条 公司于 2012 年 1 月 17 日经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 1335 万股，于 2012 年 3 月 15 日在深圳证券交易 所上市。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董 ...

江苏三六五网络股份有限公司 内部审计制度 (2024 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计的监督管理作用且有效开展审计工作，加强内部控 制，维护股东利益，保障江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）经 营活动的健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、等法律、法规、规范性文 件和《江苏三六五网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制订本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内控 制度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果开展一种评价工作，公司及控股参股公司依法实行内部审计制度，以加强内部 管理和监督，遵守国家财经法规,维护公司合法权益；促进改善经营管理，提高 经济效益。 第三条 内部审计基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原则、客 观公正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司设立内部审计机构，配备专职内部审计人员，在董事会领导下， 负责公司内部审计工作，依照国家法规、政策和企业规章制度，独立行使内部审 计职权，对董事会负责并报告工作。 第五条 公司董事会 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-023 江苏三六五网络股份有限公司 关于控股子公司拟减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次减资的基本情况 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司南京市三 六五互联网科技小额贷款有限公司（以下简称："小贷公司"）是由公司与深圳 市基石创业投资有限公司（以下简称："基石投资"）共同投资的，截至2024 年9月30日，公司持有小贷公司94.17%股权，基石投资持有小贷公司5.83%股权。 现基石投资因其自身战略发展需要，决定退出小贷公司；经双方协商并咨询 有关主管部门，本次退出拟采用非同比例减资方式实施，即基石投资单方面减少 其在小贷公司的全部投资2450万元人民币，公司对小贷公司投资39550万元人民 币不变；减资完成后，小贷公司的注册资本将从42000万元减少到39550万元，小 贷公司从公司的控股子公司转变为全资子公司。 本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...

江苏三六五网络股份有限公司 2024 年半年度报告全文 江苏三六五网络股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-018 2024 年 8 月 1 江苏三六五网络股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人胡光辉、主管会计工作负责人胡光辉及会计机构负责人(会计 主管人员)胡光辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告需提醒投资者特别关注的风险包括：公司所服务的房地产 市场持续低迷的风险；公司重点发展的数据业务进度低于预期的风险等。本 报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面对的风险及应对措施"部 分对风险进行了描述分析，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-021 表决结果：同意：3 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次监事会有 效表决权票数的100%，表决通过。 （二）、审议通过了公司《关于使用自有资金择机购买理财产品相关事项 的议案》 监事会经审议认为：公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，有利于进 一步提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转 需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情 形。本次审议的额度在董事会授权范围内，程序符合有关法规和章程的要求。监 事会同意公司《关于使用自有资金择机购买理财产品相关事项的议案》。 江苏三六五网络股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第十次 会议，于2024年8月26日在江苏三六五网络股份有限公司会议室以现场方式召开， 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席姜敏女士主持。 本次会议通知于2024年8月14日以 ...

江苏三六五网络股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：江苏三六五网络股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年初占用 | 2024 年 1-6 月占 | | 2024 年 1-6 月 | | 2024 年 1-6 月 | | 2024 年 6 月末 | 占用形 | | | 用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 资金余额 | 用累计发生金额 | | 占用资金的 | | 偿还累计发生 | | 占用资金余额 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | | (不含利息) | | 利息(如有) | | 金额 | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-022 江苏三六五网络股份有限公司 关于使用自有资金择机购买理财产品相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，增加公司收益，江苏三六五网络股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金择机 购买理财产品相关事项的议案》，同意公司及控股子公司在确保满足公司日常经 营资金需求和资金安全前提下，继续使用暂时闲置的自有资金择机购买理财产品。 详细情况公告如下： 一、概况 1、投资目的 由于公司及控股子公司在部分阶段存在资金暂时闲置情况，因此在确保满足 公司日常经营资金需求和资金安全前提下，公司和控股子公司使用这些暂时闲置 的资金购买理财产品，可提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。 2、投资额度及投资品种 公司及控股子公司拟使用净额度不超过人民币四亿元的暂时闲置的自有资 金购买低风险的理财产品（包括但不限于货币基金、低风险银行或券商理财产品 等投资品种），在不超过上述净额度范围内可滚动使用。投资期限不超过 12 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-020 江苏三六五网络股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议，于2024年8月26日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2024年8月14 日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名，本次会议由 董事长胡光辉先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 会议经认真审议后，决议如下： 一、审议通过了公司《2024 年半年度报告》全文和摘要 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度 报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年 1-6 月公司经营的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 公司《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》详见中国证 券监督管理 ...

江苏三六五网络股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和 《江苏三六五网络股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速 反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董事 长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-017 江苏三六五网络股份有限公司 关于控股子公司提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理 2. 上市公司所处的当事人地位：原告为上市公司的控股子公司 3. 涉案的金额：案件一：本金及利息共计人民币13,208,377.78元，以及逾 期利息和所涉案件的诉讼费、保全担保费、律师费等；案件二：本金及利息共计 人民币23,387,416.67元，以及逾期利息和所涉案件的诉讼费、保全担保费、律 师费等；案件三：本金及利息共计人民币18,388,053.34元，以及逾期利息和所 涉案件的诉讼费、保全担保费、律师费等；案件四：本金人民币21,900,000元， 以及逾期利息和所涉案件的诉讼费、保全担保费、律师费等。 4. 对上市公司损益产生的影响： 案件一和案件二是公司今年年初就发起诉讼近期才予以受理，因此其所涉及 金额，公司已在2023年度根据谨慎原则进行了单项计提，预计对本年度及以后年 度损益的影响主要为后续追回款 ...