证券代码：300296 证券简称：利亚德 编号：2024-26 利亚德光电股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ■ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 投 资者关 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 系 活动类 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | 别 | □ 现场参观 | | | | ■ 其他（电话会议） | | | 参 与单位 | | 中泰证券，开源证券，东兴基金，常春藤资产，上善如是基金等线上 | | 名 称及人 | 参会投资者共 23 人 | | | 员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 12 月 18 日 10:00-11:00 | | | 地点 | ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-097 利亚德光电股份有限公司 一、董事会会议召开情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会 议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。 公司于 2024 年 12 月 18 日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知，考虑到 本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应到 董事 5 名，实到董事 5 名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有 限公司章程》、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案： （一）审议通过《关于提前赎回"利德转债"的议案》。 自2024年11月7日至2024年12月18日期间，利亚德光电股份有限公司（以下 简称"公司"）A股股票已满足在连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格 不低于"利德转债"当期转股价格（4.27元/股）的1 ...

中信建投证券股份有限公司 关于利亚德光电股份有限公司提前赎回利德转债的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为利亚德光电股份 有限公司（以下简称"公司"）创业板公开发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可 转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可 转换公司债券》等相关规定，对公司提前赎回"利德转债"的事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、可转换公司债券的基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1856 号"核准，公司于 2019 年 11 月 14 日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原 股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发 行，认购金额不足 8 亿元的部分由主承销商余额包销。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交 ...

北京市中伦律师事务所 关于利亚德光电股份有限公司 可转换公司债券提前赎回的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦律师事务所 关于利亚德光电股份有限公司 可转换公司债券提前赎回的 法律意见书 致：利亚德光电股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受利亚德光电股份有限公 司（以下简称"利亚德"、"发行人"或"公司"）的委托，担任利亚德本次 可转换公司债券提前赎回事项（以下简称"本次赎回"）的专项法律顾问。本 所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《可转换公司债券管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第15号——可转换公司债券》（以下简称"《自律监管指引第15号》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）有关规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，就公司本次赎回所涉及的相关法律事项，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本 ...

10、根据安排，截至2025年1月9日收市后仍未转股的"利德转债"将被强 制赎回，本次赎回完成后，"利德转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）摘牌，特提醒"利德转债"持券人注意在限期内转股。债券持有人持 有的"利德转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或 冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-098 债券代码：123035 债券简称：利德转债 利亚德光电股份有限公司 关于提前赎回利德转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、赎回价格：100.31元/张（含当期应计利息，当期年利率为2.00%，且当 期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股 票适当性管理要求的，不能将所持"利德转债"转换为股票，特提请投资者关 注不能转股的风险。 2、可转债赎回条件满足日：2024年12月18日 3、可转债停止交易日 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-096 利亚德光电股份有限公司 关于控股股东权益变动比例超过 1%的公告 2024 年10月8日至2024年12月16日，共有5,116,467张"利德转债"转股， 转 股数量合计119,823,184股，其中转股来源于回购股份数量为2,775,101股，公司 总股本由2,529,396,015股增加至2,646,444,098股。 特别提示： 一、可转换公司债券转股情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1856号"核准，公司于2019年11 月14日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 80,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含 原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资 者发行，认购金额不足8亿元的部分由主承销商余额包销。经深交所"深证上 [2019]780号"文同意，公司80,000.00万元可转换公司债券于2019年12月9日起在 深交所挂牌交易，债券简称"利德转债"，债券代码"123035"。 （二）可转 ...

大家好,非常欢迎大家今天来参加本次的交流会。因为前段时间大家对公司在人形机器人领域的一些分享还比较贵重,所以我们今天是请到公司的董事长李军,李总,还有区域动典的总经理刘耀光总。 来给大家做具体的就行业还有公司的一些动向做一个交流然后我们先由董事长李总给大家做一个分享然后之后是姚冬总给大家做分享之后咱们再就具体的问题进行问答各位投资者谢谢大家关注其实亚洲的业务分三大块大家也知道一个是我们的显示这块LED显示 第二块就是我们的文明业有第三块是我们叫做人工智能空间计算这么一个三大码的业务其实我们认为我们在人工智能和我们叫空间计算这么一个大的方向方面的利亚德实际上在动物这个领域里面实际上布局是比较早的 2017年就收购了NPNP这些年的运作也应该说非常好现在就随着人工智能时代的到来我们理解人工智能这个产业这个方向在未来若干年内应该都是一个不会像原来的元宇宙虚拟现实那么波动起伏它是会一直滚滚向前的一个相对说比较长久的产业所以 尼亚在这方面投入还是比较明显的从研发到市场到这方面大的布局方面所以这里面大家最关心的可能就是像人形机器人这个事情上我们实际上一会儿我们刘总还要专门给大家做一个报告因为从虚拟动点和NP在这个领域里面 ...

特别提示： 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）股票自2024年11月7日至 2024年12月11日已有10个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（4.27元/股） 的130%（即 5.5510元/股），若后续公司股票收盘价格不低于当期转股价格的 130%，预计将有可能触发"利德转债"的有条件赎回条款。若在未来触发可转 换公司债券（以下简称"可转债"）的有条件赎回条款，根据《利亚德光电股 份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期 应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。 敬请广大投资者详细了解本次可转债的相关规定，并关注公司后续公告， 注意投资风险。 一、可转换公司债券的基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-095 债券代码：123035 债券简称：利德转债 利亚德光电股份有限公司 关于利德转债预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 编号：2024-24 利亚德光电股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | | ■ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 投 资 者关 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 系 活 动类 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | 别 | ■ 现场参观 | | | | □ 其他（电话会议） | | | 参 与 单位 | 国新证券机构部及个人投资者共 | 26 人 | | 名 称 及人 | | | | 员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 12 月 3 日 10:00-12:00 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司 | 刘阳 | 董事会秘书 | | 接待人员 | | | | 姓名 | | | | | | | | | 了会谈交流 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-094 利亚德光电股份有限公司 关于股份回购的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开的 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易以及法律法规许可的其他方式回购公司部分人民币普通 股（A 股）股票，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券或用于维护公司 价值及股东权益（出售）；本次回购的资金总额为人民币 3,000 万元（含）至 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 7.40 元/股；其中用于转换公司发行的可转换 为股票的公司债券的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起不超过 12 个月；用于维护公司价值及股东权益的回购股份实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在中国证监会指 ...