证券代码：300296 证券简称：利亚德 利亚德光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-13 | --- | --- | --- | |----------|--------------------|--------------------------------------| | | ■ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 系活动类 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | 别 | □ 现场参观 | | | | ■ 其他（电话会议） | | | | 曾伟 | 中国国际金融股份有限公司 | | | 肖斌 | 深圳展博投资管理有限公司 | | | 谢东晖 | 深圳新思哲投资 | | | 亓辰 | 广东正圆私募基金管理有限公司 | | | 黄子豪 | 深圳泽正私募证券投资基金管理有限公司 | | | 梁忻 | 东方基金管理股份有限公司 | | | 马丁 | 嘉实基金管理有限公司 | | | 朱战宇 | 中邮人寿保险股份有限公司 | | | 徐博 | 大家资产管理有限责任公司 | | | 范洪群 | 国投证券 | | 参与单位 | 邓雨 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-046 利亚德光电股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人李军先生通知，获悉李军先生将其持有本公司的部分股份办理了解除 质押的业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | 质押解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一致行 | 股份数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 日 | 日 | | | | | | （%） | （%） | | | | | | 动人 | | | | | | | | 李军 | 是 | 7,506,096 | 1.31 | 0.30 | 2021/6/30 | 2024/5/16 | 中国国际 金融股份 | | | | | | | | | 有限公司 | | | | ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-045 利亚德光电股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开的 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易以及法律法规许可的其他方式回购公司部分人民币普通 股（A 股）股票，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券或用于维护公司 价值及股东权益（出售）；本次回购的资金总额为人民币 3,000 万元（含）至 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 7.40 元/股；其中用于转换公司发行的可转换 为股票的公司债券的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起不超过 12 个月；用于维护公司价值及股东权益的回购股份实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在中国证监 ...

利亚德光电股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-043 公司实施2023年年度权益分派方案，以公司现有总股本剔除已回购股 1,407,380股后的2,527,988,635股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金 （含税），具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露 平台披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-041）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》，回购 专用账户中的股份不享有利润分配权利，因此，公司回购专用账户中的回购股份 1,407,380股不参与本次权益分派。因此，根据股票市值不变原则，公司按照公司 总股本（含公司回购专户已回购的股份）折算的每股现金分红=实际现金分红总 额÷总股本（含公司回购专户已回购的股份）=126,399,431.75元/2,529,396,015股= 0.0499721元，即以0.0499721元计算每股现金红利。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-041 利亚德光电股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会审议通 过的2023年度利润分配预案为：公司拟以未来实施2023年年度权益分派方案时股权 登记日的总股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 0.5元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下 一年度。截至本公告日，公司回购专用账户持有公司股份1,407,380股。根据《中国 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》 的相关规定，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，因此，公司回购专用账 户中的回购股份1,407,380股不参与本次权益分派。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每10股现金红利及除权除息参考价 计算如下： 本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔除回购股份后每10股分 红金额/10股=（2,5 ...

北京市中伦律师事务所 关于利亚德光电股份有限公司 法律意见书 二〇二四年五月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于利亚德光电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2023 年年度股东大会的 致：利亚德光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国律师法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简 称"《股东大会网络投票实施细则》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件及 《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-040 债券代码：123035 债券简称：利德转债 利亚德光电股份有限公司 关于实施权益分派期间"利德转债"暂停转股的提示性公告 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 在上述期间，"利德转债"正常交易，敬请各位债券持有人留意！ 特此公告。 利亚德光电股份有限公司董事会 2024 年 5 月 6 日 1 附件： 《利亚德光电股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中"转 股价格的确定及调整"条款的规定： 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因 本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述 公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月6日召开2023年年 度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司将根据相 关预案实施2 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-038 利亚德光电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开； 4、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月12日以公 告形式通知召开公司2023年年度股东大会。 2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月6日上午9:15至下午15:00。 4、现场会议召开时间：2024年5月6日下午14:30 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-039 份》等相关规定及公司股份回购方案，并结合二级市场及公司股价的整体表现， 在回购期限内适时实施本次股份回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开的 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见 公司于 2024 年 3 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-017）。 公司已于 2018 年 12 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 开立了股票回购专用证券账户，并于 2024 年 3 月 11 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站上披露了《回购报告书》（公告编号：2024-018）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 ...