三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司 | | | | | （单位：万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 目 | 2024 年 | 2023 年 | 较上年增减 | | 流动资产 | | 238,187.93 | 210,634.08 | 13.08% | | 非流动资产 | | 371,568.57 | 382,063.10 | -2.75% | | 资产合计 | | 609,756.50 | 592,697.18 | 2.88% | | 流动负债 | | 169,371.07 | 139,667.02 | 21.27% | | 非流动负债 | | 63,423.80 | 105,958.14 | -40.14% | | 负债合计 | | 232,794.88 | 245,625.15 | -5.22% | | 股东权益合计 | | 376,961.62 | 347,072.03 | 8.61% | | 负债和股东权益合计 | | 609,756.50 | 592,697.18 | 2.88% | 1、资产负债表主要数据 2、收入、利润表主要数据 ...

经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 三诺生物传感股份有限公司 2024 年度 关于三诺生物传感股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CSAA2B0026 三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计三诺生物传感股份有限公司（以下简称三诺 生物公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了 XYZH/2025CSAA2B0029 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 三诺生物公司编制了本专项说明所附的三 ...

三诺生物传感股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 三诺生物传感股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合三诺生物传感 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了自我评价。报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行交流。 三诺生物传感股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会并征集相关问题的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》全文及 其摘要已于 2025 年 4 月 21 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为使投资者能够进一步了解公司发展战略、生产经营等情况，公司将于 202 ...

三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或"三诺生物"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，审议 并通过《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》。根据《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，该议案经董事会 审议通过后，尚需提交股东大会审议批准方可实施。现将相关内容公告如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为实现公司"全球血糖监测专家"的发展战略，上市公司会同控股股东李少 波先生共同投资成立公司长沙心诺健康产业投资有限公司（以下简称"心诺健 康"），于 2016 年 1 月向日本尼普洛集团（NIPRO CORPORATION）支付 27,375.14 万美元（汇率 1 美元=6.5456 元人民币，折合人民币 179,187.31 万元），收购其持 有的美国尼普洛诊断有限公司（NIPRO DIAGNOSTICS, INC）的全部股权，并将 其更名为 Trividi ...

三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员津贴和薪酬方案 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第十七次会议，审议了《关于〈公司 2025 年度董事津贴和薪酬方 案〉的议案》，审议通过了《关于〈公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案〉的 议案》；同日公司召开第五届监事会第十三次会议，审议了《关于〈公司 2025 年 度监事津贴和薪酬方案〉的议案》。 鉴于《关于〈公司 2025 年度董事津贴和薪酬方案〉的议案》《关于〈公司 2025 年度监事津贴和薪酬方案〉的议案》涉及全体董事、监事的津贴和薪酬，基 于谨慎考虑，全体董事、监事一致决定回避表决，直接提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 为进一步完善公司激励约束机制，充分调动公司董事、监事及高级管理人员 工作积极性和创造性，促进公司稳定、可持续发展，根据《公司章程》等公司制 度的有关规定，经综合考虑公司的实际经营情况和职务贡献等因素，并参照行业、 地区薪酬水平，公司制定了《2025 年度董事、监事及高级管理人员津贴和薪酬方 案》，现将具体情况公告如下： ...

三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事袁洪、康熙雄、陈纪正的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事袁洪、康熙雄、陈纪正的任职经历以及各自签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 法人股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对上市公司独立董事独立性 的相关要求。 三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十一日 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 为满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，充分利用 资金杠杆作用缓解潜在资金压力，根据公司经营计划安排，公司及子公司拟向包 括银行在内的相关金融机构申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信 品种及用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、票 据贴现、应收账款保理、各类保函等综合业务。上述授信额度不等同于实际融资 金额，公司及子公司根据实际资金需求及具体授信条件进行借贷，具体授信品种 及用途、授信额度及授信期限以最终合作金融机构实际审批并最终签订的协议为 准，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内进行调剂。本次公司及子公司向 金融机构申请综合授信额度事项的授权有效期自公司2024年年度股东大会审议 通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，授信 ...

三诺生物传感股份有限公司 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 770 人。 三诺生物传感股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 行监督职责情况报告 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深交所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公 司董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将公司董事会审计委员会对年审会计师事务所信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2024 年度履职情况评估及履行监督 职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或"三诺生物"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企 业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，2024 年度计提信用减值和资产减 值损失 102,786,512.24 元，具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）计提减值损失的原因 依据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截 至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内存在减值迹象的资产（范围包括应收 款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产以及长期股权投资等）进行了全面 清查，并进行充分的评估和分析，经减值测试，部分资产存在减值，本着谨慎性 原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值的相关资产计提资产减值 ...